起诉书（于某某、王某甲非法吸收公众存款案）_哈尔滨市松北区人民检察院

哈尔滨市松北区人民检察院

起 诉 书

哈松检刑检刑诉〔2020〕54号

被告人于某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码2301031982********，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市南岗区**小区**栋**单元**室（户籍所在地:黑龙江省哈尔滨市南岗区**路**区**栋**单元***室）。2019年7月23日因涉嫌非法吸公众存款被哈尔滨市公安局松北分局刑事拘留，2019年8月28日经本院以涉嫌非法吸公众存款罪批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局松北分局执行。

被告人王某甲（别名：王某乙），男，1990年**月**日出生，身份证号码2305231990********，汉族，大专文化，无职业，住黑龙江省双鸭山市宝清县**社区**区**小区**委**栋**号。2019年7月22日因涉嫌非法吸公众存款被哈尔滨市公安局松北分局刑事拘留，2020年8月28日经本院以涉嫌非法吸公众存款罪批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局松北分局执行。

本案由哈尔滨市公安局松北分局侦查终结，以被告人于某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后分别于2019年11月25日、2020年2月7日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年12月23日、2020年3月3日补充侦查完毕，重新移送审查起诉，并于2020年1月24日、4月4日分别延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2017年5月27日，哈尔滨市**公司（以下简称**公司）成立，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区**单元**层**号，后移至黑龙江省哈尔滨市松北区**办公。廖某某（已判刑）任**公司法定代表人、董事长；姜某某（已判刑）任经理；王某（已判刑）任财务主管；李某某（已判刑）系讲师并发展会员；被告人于某某帮助公司“平事”，被告人王某甲负责后台数据。**公司分别在黑龙江省哈尔滨市松北区**七楼、黑龙江省伊春市等地通过讲课、微信群、口口相传等方式向社会宣传“零风险”、“零投资”、“零消费”的“三零”投资模式：

一、零投资，任何公民在**预存一万元即可成为会员，公司给予相应的奖励，当会员成功推荐两名会员，公司将把预存的一万元钱在6至22个月返还给会员。

二、零风险，当会员推广两名会员，推广会员至少完成一个推广会员，会员就具备了提车资格，车为**指定车型，公司垫付首付，其余车贷暂时自还，同时公司1赠送高档白酒和一辆自行车或者四箱白酒；2赠送上牌、保险、GPS、购车税等；3赠送22.9万元的保险卡 ；4代理商终身享有商城产品6-8折的优惠。

三、零消费，会员推荐别的会员可以得**的奖励。

通过上述方式，变相吸收不特定人的资金，并承诺还本付息。案发后，被告人于某某返款5万元。经审计：**公司记录在册会员人数677人，缴纳金额共计677万元，其中：在册会员记录中有银行卡信息的481人，缴纳金额为481万元，无银行卡信息的196人。徐某某、王某丙、白某某给会员返款共计558人次，返款金额共计2,797,180.80元。

**会员购车人数为38人，其中首付由**交纳人数为37人，车款金额为3,369,600.00元，首付金额为605,185.00元。盛某某首付自交。

经侦查，被告人于某某于2019年7月23日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获；被告人王某甲于2019年7月22日在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1. 哈尔滨市公安局松北分局中源大街派出所出具的受案登记表、到案经过、银行流水、户籍证明、现实表现等书证；

2. 证人王某甲、赵某某等人证言；

3. 被告人于某某、王某甲的供述和辩解；

4. 黑龙江容大会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；

5. 视听资料。

本院认为，被告人于某某、王某甲违反国家金融管理法律规定，向社会公众变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人于某某、王某甲在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人于某某、王某甲在审查起诉阶段认罪认罚， 且能如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚，建议判处于某某一年至二年有期徒刑，并处罚金；判处王某甲一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

 

此 致

哈尔滨市松北区人民法院　

检察员：宋苏军

二〇二〇年四月十四日

附：

    1．被告人于某某、王某甲现羁押于哈尔滨市第一看守所；

2．案卷材料和证据三册；

3．视听资料。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　 第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

　  第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
　　对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉。并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。