起诉书（于某某、杨某某、宋某某组织领导传销活动案）(公开版)_山东省兰陵县人民检察院

山东省兰陵县人民检察院

起 诉 书

兰检公刑诉〔2019〕549号

被告人于某某，女，1972年**月**日出生，公民身份号码3723241972********，汉族，初中文化，山东省东营市**区人，住东营市**区**小区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月14日被兰陵县公安局刑事拘留，经兰陵县人民检察院批准，同年9月21日被执行逮捕。

被告人杨某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3728241970********，汉族，文盲，山东省莒南县人，户籍地莒南县**镇**村，现住临沂市**区**镇**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月14日被兰陵县公安局刑事拘留，经兰陵县人民检察院批准，同年9月21日被执行逮捕。

被告人宋某某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码1424311984*******，汉族，大学文化，山西省太原市**区人，现住山西省太原市**小区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年8月14日被兰陵县公安局刑事拘留，同年9月21日被取保候审。

本案由兰陵县公安局侦查终结，以被告人于某某、杨某某、宋某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月21日已告知被告人有权委托辩护人。依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2018年3月至8月，同案人王某某（另案处理）在负责**有限公司事宜期间，发行了名为QS币的数字资产。2018年6月，王某某成立了**有限公司，称是QS数字资产的实体组成部分，在采取虚构、夸大盈利前景，以公司上市后QS币就能交易为由，要求参加人员缴纳一定的费用购买QS币成为会员，并采用二二复制模式，发展下线。返利标准有两方面：一是以下线购买QS币的多少作为向上线返利QS币的标准；二是购买的QS币每天定期产生一定的子币。共收取会员费用16857424.53元，公司未给会员返利。

被告人于某某系QS币的高级会员，其发展了下线杨某某，后被告人杨某某成立了临沂工作室。杨某某及其下线有多人将QS币的资金汇至于某某的账户。被告人于某某共发展下线38级1500余人；被告人杨某某共发展下线30级580余人。被告人宋某某系公司讲师，负责向会员介绍公司的基本情况、发展前景及发行QS币的情况。

认定上述事实证据如下：

户籍信息等书证；电子数据；辨认笔录；证人孙某某等人的证言；同案人张某某等人的供述；被告人于某某、杨某某、宋某某的供述和辩解。

本院认为，被告人于某某、杨某某、宋某某组织、领导传销活动，要求参加者以购买QS币方式获得加入资格，并按照二二复制模式组成上下层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省兰陵县人民法院

检察员：周玉姣

2019年6月12日

附：

1、被告人于某某现羁押于临沂市看守所；被告人杨某某现羁押于兰陵县看守所；被告人宋某某现取保候审；

2、侦查卷七册。