起诉书（于某某、井某某等3人非法吸收公众存款案）_平顶山市湛河区人民检察院

平顶山市湛河区人民检察院　

起 诉 书

平湛检一部刑诉〔2020〕260号　

被告人刘某某，男, 1962年*月*日出生,身份证号码410402********1014, 汉族, 高中文化,平顶山市公交*公司职工，户籍地：平顶山市湛河区**路*号院*号，现住：平顶山市湛河区****小区*号楼*单元*楼*户。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年11月21日被平顶山市公安局北渡分局取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年8月25日被平顶山市公安局北渡分局监视居住，后于2020年12月11日被我院取保候审。

被告人井某某，女, 1970年*月**日出生,身份证号码410403********5524, 汉族, 高中文化,****厂职工，户籍地：河南省平顶山市湛河区***路**号院*号楼*单元*楼，现住：平顶山市湛河区****小区*单元*楼*号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年8月12日至2016年8月19日被临时羁押于垫江县公安局桂阳派出所，后于2016年8月20日被平顶山市公安局北渡分局取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年8月17日被平顶山市公安局北渡分局监视居住，后于2020年12月11日被我院取保候审。

被告人于某某，女, 1969年*月**日出生,身份证号码410402********102x, 汉族, 高中文化,**街道办事处职工，户籍地：河南省平顶山市新华区**街**号院*号楼**号，现住：平顶山市湛河区***村*号楼*楼*户。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年12月14日被平顶山市公安局北渡分局取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年8月18日被平顶山市公安局北渡分局监视居住，后于2020年12月11日被我院取保候审。

本案由平顶山市公安局北渡分局侦查终结，以被告人刘某某、井某某、于某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年12月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2013年1月,李某某(已判刑)以禹州**投资担保有限公司(无营业执照)的名义在我市湛河区**路***小区*号楼*楼*号租赁房内招聘人员向社会不特定人员非法集资。2013年4月10日,李某某在该办公地注册成立了河南**企业管理咨询有限公司（以下简称**公司）,法定代表人为刘某甲，实际控制人为李某某。2013年2月，被告人刘某某进入该公司任业务员，后被任命为业务一部经理。2013年3月，被告人于某某进入该公司任业务员。2013年8月，被告人井某某进入该公司任业务员。

该公司自成立以来，以投资建设长葛市**镇****小区项目的名义，采用委托理财合同的形式，通过发放宣传品、群众口口相传、组织实地考察等方式，以月息1分至2.5分不等的高息回报为诱饵，公开向社会不特定对象非法集资。经平顶山市**会计师事务所司法会计鉴定，**公司共吸收社会公众存款总金额221,080,000元，未兑付金额为95,793,000元。其中刘某某的吸收金额为14，190，000元，扣除重复本金后，吸收公众存款金额为11,280,000元，未兑付金额为5,072，808元，工资总额为202,363元。井某某的吸收金额为11，825，000元，扣除重复本金后，吸收公众存款金额为8,310,000元，未兑付金额为2,951，000元，工资总额为121,126元。于某某的吸收金额为7，290，000元，扣除重复本金后，吸收公众存款金额为5,530,000元，未兑付金额为2,123，171元，工资总额为111,568元。案发后，三人均已全部退缴个人违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、到案经过、河南**企业管理咨询有限公司工商管理登记资料、合同书、同案犯判决书及发、破案经过等书证；

2、证人任某某、李某甲、王某某、张某某、刘某乙、栗某某、刘某丙、苏某某等38人的证言；

3、同案犯李某某、赵某某、代某某的供述与辩解；

4、被告人刘某某、井某某、于某某的供述与辩解；

5、鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、井某某、于某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、井某某、于某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某、井某某、于某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘某某、井某某、于某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议判处刘某某有期徒刑一年零六个月，并处罚金，建议判处井某某有期徒刑一年，并处罚金，建议判处于某某有期徒刑十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平顶山市湛河区人民法院

检  察  官：张晓贞

检察官助理：崔乾雷

                                 2020年12月29日

附：

    1、被告人刘某某现取保候审于平顶山市湛河区****小区*号楼*单元*楼*户；被告人井某某现取保候审于平顶山市湛河区****小区*单元*楼*号；被告人于某某现取保候审于平顶山市湛河区***村*号楼*楼*户；

2、案卷材料和证据八册随案移送；

3、《认罪认罚具结书》三份；

4、《量刑建议书》一份。