起诉书（乔某某诈骗案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检二部刑诉〔2019〕5814号

被告人乔某某，女，1976年**月**日生，公民身份号码：1521011976********，**族，**文化，无固定职业，户籍在内蒙古**市**小区**区**付**付**付**号，暂住黑龙江**市**区**小区**号楼**单元**室。2019年8月15日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月16日延长刑事拘留期限至三十日，同年9月12日经本院批准，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人乔某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年11月2日告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年4月，被告人乔某某明知他人实施电信网络诈骗活动，仍事前与他人通谋并提供个人名下银行卡用于实施诈骗。2019年4月10日至4月15日，被害人姚某甲在澳大利亚留学期间，接到自称上海公安的电信网络诈骗电话，期间被害人姚某甲及其父母姚某乙、刘某某共被骗取60余万元，其中刘某某于2019年4月13日向被告人乔某某名下**银行借记卡汇入10万元，次日被告人乔某某至银行将该10万元取出并汇入指定账户。

2019年8月7日，被告人乔某某被公安机关抓获，到案后拒不供述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人姚某乙、刘某某的陈述、被害人姚某甲提供的自述材料，证实三名被害人被骗取钱款的经过。

2.公安机关出具的工作情况、相关接受证据清单、被害人提供的**聊天记录、手机银行转账记录截图、银行卡交易记录、**银行转账业务凭证、汇款统计明细、通话记录、虚假公安部国际刑警组织调查名单、虚假检察院文件、虚假民警工作证等书证，证实本案的诈骗过程及金额。

3.公安机关调取的农业银行监控视频、被告人乔某某出行轨迹记录、相关协助财产查询通知书、借记卡产品资料查询信息、借记卡交易明细清单、农业银行个人业务办理凭证、现金存款凭证等书证，证实被告人乔某某所有的尾号**银行借记卡开卡日期为2019年3月17日。2019年4月13日，被害人刘某某向该卡转账10万元，次日，被告人乔某某至黑龙江省**市分行**支行柜台将上述10万元转出并当场销卡。

4.上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人乔某某处扣押**手机一部。

5.公安机关出具的案发经过表格、抓获经过，证实本案案发及被告人乔某某的到案情况。

6.相关户籍人员基本信息，证实被告人乔某某的身份情况。

7.被告人乔某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人乔某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供帮助，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

  检察员：夏静

 2019年11月26日

附：

1.被告人乔某某现羁押于**区看守所；

2.案卷材料和证据二册；

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

    第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

    第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。