起诉书（乔某某、黄某某等非法经营案)_云龙区人民检察院

江苏省徐州市云龙区人民检察院

起 诉 书

云检诉刑诉〔2019〕358号

被告人岳某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码32032319981********，汉族，高中文化，无业，住徐州经济技术开发区**镇**村**组**号。被告人岳某某因涉嫌非法经营罪，于2019年3月13日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年4月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，身份证号码3203231986********，汉族，小学文化，无业，住徐州经济技术开发区**镇**村**队**号。被告人李某甲因涉嫌非法经营罪，于2019年3月13日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年4月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码5110251989********，汉族，初中文化，无业，住徐州市经济技术开发区**镇**村（户籍所在地：徐州经济技术开发区**镇**村**队**号）。被告人黄某某曾因吸毒，于2014年6月10日被徐州市公安局鼓楼分局行政拘留15日；曾因吸毒，于2016年2月19日被徐州市公安局开发区分局行政拘留10日；曾因吸毒，于2017年7月25日被徐州市公安局贾汪分局行政拘留15日，并处罚款人民币2000元，责令接受社区戒毒三年。被告人黄某某曾因犯聚众斗殴罪，于2012年6月12日被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑一年三个月。被告人黄某某因涉嫌非法经营罪，于2019年5月21日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年6月27日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人乔某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3203031989********，汉族，本科文化，个体经营户，住徐州市云龙区**村**队**号。被告人乔某某因涉嫌非法经营罪，于2019年3月13日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年4月18日被徐州市公安局云龙分局取保候审，2019年6月18日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，身份证号码3203231988********，汉族，小学文化，无业，住徐州经济技术开发区**镇**村**队**号。被告人李某乙曾因吸毒，于2013年4月10日被徐州市公安局经济开发区分局行政拘留15日；曾因吸毒、容留他人吸毒，于2017年7月15日被徐州市公安局贾汪分局行政拘留20日，并处罚款人民币5000元，责令接受社区戒毒三年。被告人李某乙因涉嫌非法经营罪，于2019年3月13日被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年5月22日被徐州市公安局云龙分局取保候审，2019年6月18日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

本案由徐州市公安局云龙分局侦查终结，以被告人岳某某、李某甲、乔某某、黄某某、李某乙涉嫌非法经营罪，于2019年6月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，2019年7月18日、2019年9月30日本院分别决定延长审查起诉期限半个月；2019年7月31日因案件部分事实不清、证据不足，本院决定将案件退回徐州市公安局云龙分局补充侦查，2019年8月30日该分局将案件重新移送审查起诉。  

经依法审查查明：

2018年11月，被告人岳某某为了牟利非法利益，加工制作油罐一个，并购置了加油机等设备，在徐州经济技术开发区**村西侧一废弃采石厂设置了小型加油窝点。2018年11月至2019年3月，被告人岳某某、李某甲、乔某某、黄某某、李某乙单独或交叉结伙，在未取得成品油批发、零售许可证、危险化学品经营许可证的情况下，以5050元至5300元/吨的价格，从**商贸有限公司、**商贸有限公司等处批发购买汽油，雇佣司机运输至加油点，加价对外销售牟利。其中被告人岳某某犯罪数额为人民币667904 元，被告人李某甲犯罪数额为人民币229914元，被告人乔某某犯罪数额为人民币282140元，被告人黄某某犯罪数额为人民币368554元，被告人李某乙犯罪数额为人民币229914元。具体情况分述如下：

1.2018年11月20日至12月初，被告人岳某某购买汽油后，销售给郝某某、李某甲、张某甲，销售金额为人民币23540元。

2.2018年12月11日至12月18日，被告人岳某某、黄某某经预谋后，被告人黄某某投资入股参与非法买卖汽油活动，被告人岳某某分别于2018年12月11日、12月18日通过银行转账的方式付款给秦某某138640元用于购买汽油，后将汽油加价对外销售。

3.2019年1月10日，被告人岳某某、乔某某经预谋后，被告人乔某某投资4万元参与非法买卖汽油活动，被告人岳某某于2019年1月11日至1月26日通过银行转账、现金付款的方式支付人民币275810元给**商贸有限公司、**石油化工有限公司及秦某某等用于购买汽油，后加价对外销售。

4.2019年2月28日至3月12日，被告人岳某某、李某甲和黄某某共同出资经营非法买卖汽油生意，并由被告人李某乙代表被告人黄某某参与经营管理，其中被告人岳某某负责采购汽油和拉客户，被告人李某甲负责管账，被告人李某乙负责打油和保管钥匙，同时设立销售账本一个，被告人李某甲、岳某某付款至**商贸有限公司、张某乙共计人民币229914元用于购买汽油，并将汽油加价销售给张某甲、朱某某等人。

5.2018年12月至2019年3月，被告人乔某某以非法牟利为目的，从被告人岳某某处购买汽油，并到徐州市云龙区**村附近销售给伏某某等人，犯罪数额为人民币6330元。

2019年3月13日，侦查机关对案发地点进行搜查，现场查获尚未销售的汽油11.1吨。经徐州市质量技术监督综合检测中心检测，库存汽油标号为国V95#车用汽油，所检项目符合GB17930-2016标准规定的要求。

案发后，被告人黄某某主动投案并如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明，人民法院判决书、扣押物品清单、银行交易明细、涉案照片等书证； 

2.证人朱某某、厉某某、李某丙、谢某某等人的证言；

3.被告人岳某某、李某甲、乔某某、黄某某、李某乙的供述；

4.检验报告；

5.搜查笔录、辨认笔录、电子证据检查笔录；

6.电子证据。

本院认为，被告人岳某某、李某甲、乔某某、黄某某、李某乙违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人岳某某、黄某某、乔某某、李某甲、李某乙交叉结伙共同实施犯罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人李某乙在共同犯罪中其次要、辅助作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，系从犯。被告人黄某某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节，系自首。被告人岳某某、李某甲、乔某某、李某乙到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省徐州市云龙区人民法院

检察员：李铁林 

2019年10月15日

附：

1.被告人岳某某、黄某某、李某甲现羁押于徐州市看守所、被告人乔某某取保候审于徐州市云龙区**村**队**号、被告人李某乙取保候审于徐州经济技术开发区**镇**村**队**号；

2.案卷材料和证据十四册，光盘十张；

3.认罪认罚具结书。