起诉书（乔某某、范某某等诈骗案）_青岛市市北区人民检察院

青岛市市北区人民检察院

起 诉 书

青市北检一部刑诉〔2020〕366号

被告人乔某某,男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4104821978********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省汝州市**街**号。2019年4月29日因涉嫌诈骗罪被青岛港公安局刑事拘留，经本院批准，2019年5月31日被青岛港公安局执行逮捕。

被告人范某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4116271999********，汉族，高中文化，户籍所在地河南省太康县**镇**街**路。2019年3月11日因涉嫌诈骗罪被青岛港公安局刑事拘留，经本院批准，2019年4月18日被青岛港公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4104821989********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省汝州市**镇**村**组。2019年4月10日因涉嫌诈骗罪被安徽省涡阳县公安局刑事拘留，2019年4月13日被青岛港公安局刑事拘留，经本院批准，2019年5月16日被青岛港公安局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4110811991********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省禹州市**乡**村**组。2019年3月19日因涉嫌诈骗罪被青岛港公安局刑事拘留，经本院批准，2019年4月18日被青岛港公安局执行逮捕。

被告人刘某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4110811999********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省禹州市**乡**村**组。2019年3月11日因涉嫌诈骗罪被青岛港公安局刑事拘留，经本院批准，2019年4月18日被青岛港公安局执行逮捕。

本案由青岛港公安局侦查终结，以被告人乔某某、范某某、张某某、刘某甲、刘某乙涉嫌诈骗罪，于2019年7月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查两次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：2018年10月26日11时许，王某某在安徽省涡阳县**路被冒充安徽省涡阳县**站的“姚某某”等人（未获）电话骗取4万元人民币。当日，被告人乔某某安排张某某提供银行账户接收上述款项，并由张某某将4万元赃款取现交给上线（未获）。

2018年10月26日11时许，李某某在湖南省永州市**路被冒充湖南省永州市**消防大队的“刘某某”等人（未获）电话骗取28.8万元人民币。当日，被告人乔某某组织张某某、刘某甲提供银行账户接收上述款项，被告人张某某账户转入8万元，被告人刘某甲账户共转入20.8万元，后由张某某、刘某甲取现交给上线（未获）。

2018年10月26日11时许，王某某在陕西省西安市**路**小区被冒充西安市**支队的“王某某”等人（未获）电话骗取3.5万元人民币。当日，被告人乔某某安排刘某甲提供银行账户接收上述款项，并由刘某甲将3.5万元赃款取现交给上线（未获）。

2018年10月26日11时许，张某某在甘肃省酒泉市肃州区**小区**栋**单元**户被冒充酒泉市**支队的“李指某某”等人（未获）电话骗取22.5万元人民币。当日，被告人乔某某安排张某某、芮某某（未获）提供银行账户接收上述款项，被告人张某某账户共转入13.49万元，后由其取现交给上线（未获）。

2018年10月31日11时许，王某某在安徽省灵璧县**乡被冒充**消防队的“王队”等人（未获）电话骗取4万元人民币。当日，被告人乔某某伙同刘某甲安排刘某乙提供银行账户接收上述款项，并由刘某乙将4万元赃款取现交给上线（未获）。

2018年10月31日11时许，王某某在安徽省蚌埠市**区**队的男子（未获）电话骗取6万元人民币。当日，被告人乔某某伙同刘某甲安排刘某乙提供银行账户接收上述款项，并由刘某乙将6万元赃款取现交给上线（未获）。

2018年11月22日12时许，孙某某在江苏省苏州市吴中区**镇**路**队的男子（未获）电话骗取4万余元人民币。当日，被告人乔某某安排张某某提供银行账户接收上述款项，其中1万元赃款转入张某某账户，后由其取现交给上线（未获）。

2018年11月28日11时许，季某某在青岛市董家口港区**路青岛**工程集团有限公司**项目部职工宿舍内，被冒充**消防站领导的“李某某”等人（未获）电话骗取16.28万元人民币。当日，被告人乔某某组织张某某、刘某甲、刘某乙，并伙同范某某、于某某（未获）提供个人银行账户接收上述款项，刘某乙银行账户转入16.28万元后，该笔赃款部分进入范某某账户，由范某某将其中2万余元转入张某某（已判决）账户、2万余元转入张某某账户、3.9万余元由范某某转入其个人微信及女友苑某某账户占为己有后挥霍。被告人张某某将2万余元赃款私自转至个人支付宝账户占为己有后逃离。

后被告人乔某某、范某某、刘某甲、刘某乙被抓获。被告人张某某到公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：1、书证：受案登记表、发破案经过、抓获经过、户籍证明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单等；2、证人证言；3、被告人供述和辩解；4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等。

本院认为被告人乔某某、范某某、张某某、刘某甲、刘某乙掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人范某某、张某某盗窃他人财物数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任，应数罪并罚。因被告人乔某某、范某某、张某某、刘某甲如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，被告人张某某系自首，故根据《中华人民共和国刑法》第六十一条、第六十七条之规定，建议对乔某某判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；建议对范某某判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议对张某某判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议对刘某甲判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省青岛市市北区人民法院

检察员：殷冬梅

2020年1月17日

附：

1、被告人乔某某、范某某、张某某、刘某甲、刘某乙现羁押于青岛市第一看守所；

2、案卷材料和证据肆册；

3、《认罪认罚具结书》肆份。