起诉书（乔某某、付某某等10人帮助信息网络犯罪活动罪）_河南省渑池县人民检察院

河南省渑池县人民检察院

起 诉 书

三渑检一部刑诉〔2020〕317号　

被告人张某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码1503021998********，汉族，初中，户籍所在地内蒙古自治区乌海市海勃湾区，住乌海市海勃湾区***街***街坊**家园**号楼*单元***室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被渑池县公安局刑事拘留，2020年8月15日经渑池县人民检察院批准，被渑池县公安局逮捕。

被告人刘某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码1503022001********，汉族，专科（在读），户籍所在地内蒙古自治区乌海市海勃湾区，住乌海市海勃湾区***街**街坊**广场*号楼**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被渑池县公安局刑事拘留，2020年8月15日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。

被告人马某某，男，2001年**月**日出生，公民身份号码1503022001********，蒙古族，专科大一（在读），户籍所在地内蒙古自治区乌海市海勃湾区，住乌海市海勃湾区***街**街坊***小区**号楼*单元****室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被渑池县公安局刑事拘留，2020年8月15日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。

被告人乔某某，女，1999年**月**日出生，公民身份号码1503021999********，汉族，专科(在读)，户籍所在地内蒙古自治区乌海市海勃湾区，住乌海市海勃湾区***街**街坊**栋*号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被渑池县公安局刑事拘留，2020年8月15日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。

被告人高某某，男，1999年*月*日出生，公民身份号码1503021999********，汉族，大学（在读），户籍所在地内蒙古自治区乌海市海勃湾区，住乌海市海勃湾区**大街*路**街坊4栋*号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被渑池县公安局刑事拘留，2020年8月15日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。

被告人李某甲，男，2001年*月*日出生，公民身份号码1503022001********，汉族，中专，户籍所在地内蒙古自治区乌海市海勃湾区，住乌海市海勃湾区**大街*路**街***苑*号楼*单元***室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月1日被渑池县公安局刑事拘留，2020年8月15日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。

被告人孙某某，男，1999年*月*日出生，公民身份号码4128251999********，汉族，中专，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住内蒙古自治区乌海市海勃湾区***村第**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被渑池县公安局刑事拘留，2020年8月15日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。

被告人郝某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码1503022000********，汉族，初中，户籍所在地内蒙古自治区乌海市海勃湾区，住乌海市海勃湾区*****镇****村。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被渑池县公安局刑事拘留，2020年8月15日经渑池县人民检察院决定，被渑池县公安局逮捕，2020年10月21日经渑池县人民检察院决定被取保候审。

被告人付某某，女，1999年**月**日出生，公民身份号码1503021999********，汉族，高中，户籍所在地内蒙古自治区乌海市海勃湾区，住乌海市海勃湾区***花园*号楼****室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被渑池县公安局刑事拘留，2020年8月15日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。

被告人李某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份号码1503022000********，汉族，高中，户籍所在地内蒙古自治区乌海市海勃湾区，住乌海市海勃湾区**大道**厂*门对面。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月16日被渑池县公安局刑事拘留，2020年8月15日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年10月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。

本案由三门峡市渑池县公安局侦查终结，以被告人张某某、刘某某、马某某、乔某某、高某某、李某甲、孙某某、郝某某、付某某、李某乙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月15日、16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料，本案于2020年11月14日延长审查期限十五日。各被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人张某某、刘某某、马某某、乔某某、高某某、李某甲、孙某某、郝某某、付某某、李某乙在明知各自上线组织购买整套的银行卡，最终经张某某、郝某某转给上线嫌疑人青某某是可能用于违法犯罪的情况下，为获取上线许诺的好处费，各自办理、或组织他人办理整套的银行卡，或直接、或经层层转交给上线嫌疑人，用于网络信息犯罪活动转移资金。其中张某某自己办理银行卡外还组织刘某某、孙某某、王某某（取保候审）办理银行卡；刘某某又组织马某某、乔某某、高某某、李某甲办理银行卡。张某某、孙某某、王某某、马某某、乔某某、高某某、李某甲在乌海市工商银行、农业银行网点办理银行卡，并开通U盾、绑定新电话号码卡后，经张某某提供给上线嫌疑人青某某。其中郝某某自己办理银行卡外还组织付某某、李某乙、张某某（取保候审）在乌海市工商银行、农业银行办理银行卡，并开通U盾、绑定新电话号码卡后，经郝某某提供给上线嫌疑人青某某。

2020年5月份以来，各被告人办理的银行卡涉及非法流转诈骗资金1239万余元。其中张某某银行卡转移资金1067060元, 查明有被害人被骗资金32245元，获利2000元，并对孙某某、王某某、及刘某某组织的马某某、乔某某、高某某、李某甲提供银行卡转移资金的行为负责，需要负责的资金是10072041元；刘某某对其组织的乔某某、李某甲、高某某、马某某提供银行卡转移资金的行为负责，需要负责的资金是6059819元，刘某某没有获利且支付上线承诺给乔某某、李某甲、高某某、马某某的部分好处费；马某某银行卡转移资金1959566元，查明有被害人被骗资金24800元，获利400元；乔某某银行卡转移资金1857179元，查明有被害人被骗资金84774元，获利1000元；高某某银行卡转移资金1338314元，查明有被害人被骗资金2899元，获利500元；李某甲银行卡转移资金904760元，查明有被害人被骗资金132858元，获利 500元；孙某某银行卡转移资金753361元, 查明有被害人被骗资金34955元，获利300元；郝某某农业银行卡转移资金472590元，查明有被害人被骗资金16708元，获利3000元，并对组织的付某某、李某乙、张某甲提供银行卡转移资金的行为负责，需要负责的资金是2326608元；付某某银行卡转移资金941517元，查明有被害人被骗资金30880元，获利500元；李某乙银行卡转移资金232693元, 查明有被害人被骗资金45398元，获利500元。另外王某某银行卡转移资金2191801元；张某甲银行卡转移资金679808元。

各被告人的行为致使全国多名被害人被骗资金无法收回。通过被告人涉案银行卡进行反查，现已查明：

1、2020年7月6日，渑池县城关镇居民田某某被诈骗21530元，其中5400元进入李某甲农业银行账户（尾号8277）进行流转，5000元进入付某某农业银行账户（尾号1073）进行流转。

2、2020年6月14日，南京市建邺区莲池路居民潭某某被诈骗76456.83元，其中5000元经张某某农业银行（尾号2470）账户流转。

3、2020年6月16日，吉林省梅河口市居民朴某某被诈骗130090元，其中27245元经张某某农业银行（尾号2470）账户流转。

4、2020年7月4日，浙江省诸暨市居民王某某被诈骗49772元，其中24800元经贺某某账户转入马某某农业银行（尾号3472）帐户流转。

5、2020年7月7日，辽阳市白塔区居民李某丙被诈骗269079元，其中83880元经乔某某工商银行（尾号0036）帐户流转。

6、2020年7月13日，陕西省佳县居民魏某某被诈骗9470元，其中894元经乔某某工商银行（尾号0036）帐户流转。

7、2020年7月3日，浙江省杭州市居民刘某甲被诈骗7086元，其中2899元经任某某账户转入高某某农业银行（尾号5170）帐户流转。

8、2020年7月6日，安徽省芜湖市镜湖区居民孙某某被诈骗560000元，其中98860元经李某甲农业银行（尾号8277）账户流转。

9、2020年7月5日，河南省南阳市城乡一体化示范区**村居民肖某某被诈骗101189元，其中33998元经李某甲农业银行（尾号8277）账户流转。

10、2020年6月17日，厦门市同安区居民叶某某被诈骗151321元，其中24955元经孙某某农业银行（尾号9072）帐户流转。

11、2020年6月10日，广东省广州市南沙区居民刘某甲被诈骗88900元，其中10000元经孙某某工商银行（尾号0745）帐户流转。

12、2020年5月28日，河南省商水县居民王某某被诈骗42959元，其中15120元经郝某某农业银行（尾号1874）账户流转。

13、2020年5月25日，河南省巩义市**镇居民韩某某被诈骗33538元，其中1588元从郝某某农业银行（尾号1874）账户流转。

14、2020年7月23日，山西省潞城市居民叶某某被诈骗11000元，其中10000元经付某某工商银行（尾号9889）账户流转。

15、2020年7月10日，安徽省芜湖市镜湖区居民陶某某被诈骗149506元，其中15880元经付某某工商银行（尾号9889）账户流转。

16、2020年7月5日，青海省海东市居民梅某某被诈骗59114元，其中10000元经李某乙农业银行（尾号0976）帐户流转。

17、2020年7月5日，天津市南开区居民孙某某被诈骗168497元，其中35398元经李某乙工商银行（尾号5907）帐户流转。

案发后郝某某在公安机关退交10000元、在检察机关退交10000元，李某甲、付某某在公安机关各退交10000元，刘某某、李某乙在检察机关各退交10000元，孙某某在检察机关退交3000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户籍信息、关联案件被害人微信聊天记录、账户明细、被告人涉案银行账户交易明细、扣押清单、现金缴款单、学籍证明等；2.证人王某某、张某甲的证言；3.关联案件被害人田某某、潭某某、朴某某、王某甲、李某某、魏某某、刘某甲、孙某某、肖某某、叶某某、刘某乙、王某乙、韩某某、叶某某、陶某某、梅某某、孙某甲等的陈述；4.涉案各被告人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、刘某某、马某某、乔某某、高某某、李某甲、孙某某、郝某某、付某某、李某乙明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利给他人提供支付结算帮助，情节严重，各被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，涉嫌共同犯罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究各被告人的刑事责任。案发后郝某某主动退交20000元，刘某某、李某甲、付某某、李某乙各退交10000元，孙某某退交3000元。刘某某、马某某、乔某某、高某某系在校学生，各被告人均自愿认罪认罚。建议判处：张某某有期徒刑一年，并处罚金20000元；刘某某有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金3000元；马某某拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元；乔某某拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元；高某某拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金10000元；李某甲拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2000元；孙某某拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金8000元；郝某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元；付某某拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2000元；李某乙拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金2000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

渑池县人民法院　

检察官：杨瑾瑜

2020年11月18日　

附件：

1.被告人张某某现羁押于渑池县看守所。被告人刘某某现取保候审于内蒙古自治区乌海市海勃湾区**街***坊**广场*号楼**号，联系电话1764747****。被告人马某某现取保候审于乌海市海勃湾区***街**街坊***小区**号楼*单元****室，联系电话1869745****。被告人乔某某现取保候审于乌海市海勃湾区***街**街坊**栋*号，联系电话1317131****。被告人高某某现取保候审于乌海市海勃湾区**大街*路***坊*栋*号，联系电话1764813****。被告人李某甲现取保候审于乌海市海勃湾区***街*路**街坊**苑*号楼*单元***室，联系电话1564739****。被告人孙某某现取保候审于乌海市海勃湾区***村第**号，联系电话1894798****。被告人郝某某现取保候审于乌海市海勃湾区***山**镇****村，联系电话1767805****。被告人付某某现取保候审于乌海市海勃湾区***花园*号楼****室，联系电话1981575****。被告人李某乙现取保候审于乌海市海勃湾区**大道****门对面，联系电话1584834****。

2.案卷材料和证据4册，其它证据材料7份。

3.《认罪认罚具结书》10份。