起诉书（东某、郝某某非法吸收公众存款案）_天津市红桥区人民检察院

天津市红桥区人民检察院

起 诉 书

津红检三部刑诉〔2020〕22号

被告人东某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码1201061988********，汉族，专科文化，案发前系**（上海）商务咨询有限公司天津市**路分公司负责人，户籍地天津市红桥区**路**楼**门**号，住天津市北辰区**小区**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月6日被天津市公安局红桥分局刑事拘留；同年7月13日被天津市公安局红桥分局取保候审；2019年7月12日经本院决定取保候审。

被告人郝某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码1201041990********，汉族，初中文化，案发前系**（上海）商务咨询有限公司天津市**路分公司团队经理，户籍地及居住地天津市津南区**镇**路**园**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日被天津市公安局红桥分局取保候审；2019年7月12日经本院决定取保候审。

本案经天津市公安局红桥分局侦查终结，以被告人东某、郝某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月26日补查重报；本院于2019年10月25日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月25日补查重报。本院于2019年8月12日、2019年12月26日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年至2018年4月期间，**（上海）商务咨询有限公司天津市**路分公司在未经有关部门批准的情况下，采取媒体广告宣传、门店招揽等方式，利用高息为诱饵，向社会不特定人员非法吸收公众存款。其中被告人东某于2016年8月至2018年4月任**路营业部团队经理及**路分公司负责人（即营业部经理）期间非法吸收公众存款共计人民币8500余万元；被告人郝某某于2016年4月至2018年4月任**路门店及**路分公司团队经理期间非法吸收公众存款共计人民币2930万元。

2018年6月6日，被告人东某主动到公安机关配合调查；2018年9月26日，被告人郝某某被民警电话通知接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1、公司注册信息、投资人理财协议、银行卡交易明细等书证。

2、证人林某某、王某某等人的证言。

3、被告人东某、郝某某的供述与辩解。

4、**公司后台数据电子光盘一张。

5、《专项审计报告》。

本院认为，被告人东某、郝某某未经国家有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人郝某某在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人东某、郝某某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人东某、郝某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市红桥区人民法院

检察员：杜颖

2020年7月2日

附：

1、被告人东某、郝某某现取保候审于现居住地。

2、案卷材料和证据16册，光盘1张，补充材料5页。

3、《量刑建议书》2份。

4、《专项审计报告》1册。