起诉书（丛某某、谈某某等非法吸收公众存款案）_无锡市滨湖区人民检察院

无锡市滨湖区人民检察院

起 诉 书

锡滨检诉刑诉〔2019〕88号

被告人丛某某，男，1981年**月**日生，居民身份证号码2202821981********，汉族，初中文化，“团乐网”无锡**店**，户籍在吉林省桦甸市**街道**组。被告人丛某某曾因犯强奸罪，于2003年5月21日被吉林省吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯故意伤害罪，于2005年9月19日被吉林省桦甸市人民法院判处有期徒刑十个月；曾因犯聚众斗殴罪，于2011年10月9日被浙江省奉化市人民法院判处有期徒刑六年，2016年2月3日释放。被告人丛某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于2018年12月18日被该分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年1月11日被该分局执行逮捕。

被告人谈某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码3407031980********，汉族，大专文化，“团乐网”**店**，户籍在安徽省铜陵市狮子山区**村散户**号，住无锡市滨湖区**村**号**室。被告人谈某某曾因赌博，于2011年3月15日被无锡市公安局原南长分局罚款人民币200元。被告人谈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于2018年10月24日被该分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年11月30日被该分局执行逮捕。

本案由无锡市公安局滨湖分局侦查终结，于2019年1月29日以被告人丛某某、谈某某涉嫌非法吸收公众存款罪向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人及被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年3月1日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年11月，被告人丛某某、谈某某经合谋后，租赁本市滨湖区**家园**号作为经营场所，并注册成立***食品商行作为***公司（2018年1月左右改为与**文化发展有限公司合作的**电子商务有限公司）旗下门店，由被告人丛某某任门店**，被告人谈某某任**，通过发放赠送小礼品的传单吸引老年人至门店听课、组织旅游等方式向不特定公众进行公开宣传，以购买保健品或紫砂壶为名，以每份1290元、6450元、25800元三种套餐18个月左右可回本并获高额利息为诱饵，吸引老年人投资。自2017年12月至2018年4月间，被告人丛某某、谈某某等人通过上述方式吸引陈某某（女，79岁）、曹某某（女，78岁）、倪某某（男，63岁）、顾某某（男，68岁）等20余人投资，吸收存款共计人民币135万余元，实际造成被害人损失共计人民币107万余元。

案发后，被告人丛某某主动向公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实，并退赔人民币14万元；被告人谈某某归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：无锡市公安局滨湖分局收集的部分保健品照片等物证；

2.书证：无锡市公安局滨湖分局收集的工商登记资料、礼品兑换券使用协议、收据、银行交易明细、刑事判决书、释放证明等书证；

3.证人证言：证人丛某某、王某某的证言；

4.被害人陈述：被害人陈某某、曹某某、倪某某、顾某某等人的陈述；

5.被告人的供述与辩解：被告人丛某某、谈某某的供述与辩解；

6.辨认笔录：无锡市公安局滨湖分局制作的辨认笔录。

本院认为，被告人丛某某、谈某某违反国家金融管理法规，结伙吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人丛某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚；被告人丛某某犯罪后有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人谈某某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

无锡市滨湖区人民法院

检察员：沈志刚

2019年3月14日

附：

1.被告人丛某某、谈某某现羁押于无锡市第一看守所。

2.案卷材料和证据6册。