起诉书（丘某某非法吸收公共存款罪、盗窃罪）(公开版)_广东省佛山市禅城区人民检察院

广东省佛山市禅城区人民检察院

起  诉  书

                          佛禅检刑诉〔2019〕1531号

被告人丘某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4414811992********，汉族，本科文化程度，务工，户籍所在地广州市天河区**街**号**房，住佛山市南海区**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月11日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，于2018年8月16日被佛山市公安局禅城分局取保候审，经本院决定，于2019年8月20日继续对其取保候审，经本院决定，于2019年9月30日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

本案由佛山市公安局禅城分局侦查终结，以被告人丘某某涉嫌非法吸收公众存款罪、盗窃罪，于2019年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月16日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2019年10月27日重新移送审查起诉。本院于2019年9月16日、2019年11月25日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

佛山市安稳投资管理咨询有限公司（以下简称“安稳公司”）在不具备从事金融业务资质，且未经有关部门依法批准的情况下，使用理财咖平台发行线上理财产品，通过虚构房地产抵押标，非法吸收不特定公众的投资资金。该平台的理财产品为个体借贷网络产品，年化收益率为8%至16%不等，并承诺到期还本付息。安稳公司的注册经营地为佛山市禅城区**路**号**座**房，法定代表人是李某某（另案处理），总经理是郭某某（另案处理）。

被告人丘某某于2018年1月22日至5月1日在安稳公司任职，负责财务、接待、协助郭某某管理公司等工作。期间，被告人丘某某在明知理财咖平台虚构借贷人身份，发布大量虚假抵押标的情况下，仍然协助郭某某或自行制作虚假的房地产抵押合同，以高额回报骗取客户投资。丘某某任职期间，协助郭某某等人通过居间人为“郭某某”等人的账户从理财咖平台累计取得23953535元，用于郭某某等人购买保险、房产等个人消费。经审计，2018年1月22日至5月1日，理财咖平台共有21715笔投资者充值记录，收取投资人本金共计172778295.99元。

另查明，丘某某与张某某平（另案处理）合谋利用理财咖平台漏洞，通过发放红包后提现的方式盗窃理财咖平台资金。二人合谋后，张某某2018年4月使用“黄某某”账号发放红包3010009元，提现3010009元，后根据丘某某提供的银行账号共转账给丘某某620000元、转账给刘某某（丘某某的表哥）150000元。2018年3月26日至4月8日，丘某某在未有资金充值投资的情况下，利用上述方式实施盗窃，共计从理财咖平台领取红包504929元，提现255053元。

2018年7月11日，被告人丘某某经传唤到派出所接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人郭某某等人的证言；3.被害人郑某某等人的陈述；4.被告人丘某某的供述及辩解；5.电子数据。

本院认为，被告人丘某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取他人钱财共计人民币23953535元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人丘某某以非法占有为目的，盗窃他人财物达3514938元（其中未遂金额为249876元），数额特别巨大，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人丘某某在集资诈骗犯罪中其辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。

此致

佛山市禅城区人民法院                                  

检察员：陈结茹

                            2019年12月9日

附：

    1.被告人丘某某现羁押于佛山市禅城区看守所；

    2.卷宗7册、光盘11张。