起诉书（丘某某非法吸收公共存款案)_湖南省浏阳市人民检察院

湖南省浏阳市人民检察院

起 诉 书

浏检公诉刑诉〔2019〕227号

被告人丘某某，男，1985年**月**日出生，公民身份证号码：4418271985********，汉族，广东省清远市人，高中文化，现住长沙市**小区**楼**单元**室（户籍在清远市**区**镇**村委**村**号）。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2018年10月18日被浏阳市公安局刑事拘留，11月14日经本院批准逮捕，次日由浏阳市公安局执行逮捕。

本案由浏阳市公安局侦查终结，以被告人丘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月19日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年11月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足够，本院于2018年12月17日和2019年2月11日先后两次将案件退回公安机关补充侦查，浏阳市公安局补充侦查完毕后，于3月11日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：被告人丘某某在实际没有资产、设备和产品经营的情况下，虚假包装自己，在本省长沙、宁乡等地注册成立多家“空壳”公司，意图非法吸收资金，2018年7月份在长沙县星沙被公安机关驱离后，于同年8月份窜来浏阳，在本市**街道**路**号**楼**室高价租房开办了湖南**发展有限公司浏阳分公司（以下简称“**”公司），以卖保健品“小分子复合肽”为幌子，采取高额付息返本的方式引诱社会公众投资，非法吸收他人存款，进行集资诈骗。其操作模式是：投资者（社会公众）投资1万元与“**”公司签订《会员合同》即成为公司会员，“**”公司当场返回2千元（前期部分如此），之后每月返回会员本息2千元，共返6个月共返1.2万元；会员介绍客户投资还可以提前返回本息。为广泛吸纳他人投资，被告人丘某某印制了《公司简介》等虚假宣传资料，并招募了约20名员工（业务员）进行宣传推介，自2018年8月13日至同年10月9日期间，剔除当场返款后其先后实际非法吸收郑某甲2.4万元、宋某甲0.8万元、唐某甲0.8万元、宋某丁0.8万元、张某某0.8万元、徐某乙0.8万元、宋某丙0.8万元（后返回0.6万元）、陈某丙0.8万元（后返回0.8万元）、王某丁0.8万元、程某某0.8万元、王某丙0.8万元、王某甲2.4万元、郑某乙0.8万元、江某某0.8万元、孔某某1.6万元、帅某某0.8万元、张某甲0.8万元、邹某某0.8万元、唐某丙1.6万元（后返回0.4万元）、李某丁1.6万元、陈某庚0.8万元、彭某丙1万元（后返回0.8万元）、冯某某2万元（后返回0.4万元）、王某己1万元（后返回0.2万元）、陈某乙0.8万元（后返回0.4万元）、卜某甲1万元（后返回0.2万元）、彭某乙1万元（后返回0.2万元）、阙某某1万元（后返回0.2万元）、谷某某1万元（后返回0.2万元）、李某乙1万元（后返回0.2万元）、王某戊1万元（后返回0.2万元）、寻某某2万元（后返回0.2万元）、邹某某1万元（后返回0.2万元）、寻某某23万元、李某戊1万元（后返回0.2万元）、刘某丙1万元（后返回0.2万元）、骆某某1万元（后返回0.2万元）、王某乙0.8万元、陈某辛4万元（后返回0.8万元）、朱某某2.6万元（后返回0.2万元）、熊某某4万元（后返回0.8万元）、陈某丁2万元（后返回0.4万元）、沈某某2万元（后返回0.2万元）、黄某甲3万元（后返回0.6万元）、陈某己1万元（后返回0.1万元）、周某某1万元（后返回0.2万元）、刘某甲1万元（后返回0.2万元）、李某甲1万元、肖某某1万元（后返回0.2万元）、姜某某1万元（后返回0.2万元）、伍某某1万元（后返回0.2万元）、潘某某2万元（后返回0.2万元）、刘某乙3万元（后返回0.6万元）、朱某某3万元、彭某某2.4万元、唐某某1万元、陶某甲1万元（后返回0.1万元）、卜某乙6万元（后返回1.2万元）、左某某和2万元（后返回0.4万元）、易某某2万元（后返回670元）、李某丁2万元、熊某某2万元、喻某某3万元、慕某某3.5万元、董某某1万元、彭某甲2万元、谭某某1万元、黄某乙1万元、罗某丁1万元、李某丁1万元、彭某某1万元、罗某丙1万元、龚某某1万元、徐某甲2万元、李某丙5万元、陶某乙1万元、张某乙2万元、陈某戊1万元、彭某某3万元、贺某某1万元存款。以上共计吸收中老年社会公众86人次投资存款合计145.5万元，返回124670元，实际骗取存款1330330元。被告人丘某某骗取上述款项后用于个人还债等挥霍一空。

2018年10月13日被告人丘某某停止返款后，投资会员即报警，同年10月18日被告人丘某某被抓获归案，如实供认了上述事实。

认定上述事实的证据有：①查获的宣传材料、账卡、公章、POSS机、收条、领息表、收益表及其搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、企业登记基本情况表、银行开户资料、账户交易流水清单、指认现场照片、身份证、人口信息表、办案说明、到案经过、证明、工商注册登记资料、合同书、收据、接报案登记表、立案决定书等物证、书证；②证人左某某、陈某甲、欧某某证言；③被害人陈某乙、宋某甲、朱某某、陈某丙、孔某某、周某某、王某甲、李某甲、黄某甲、熊某某、慕某某、王某乙、刘某甲、姜某某、陶某甲、邹某某、李某乙、李某丙、李某丁、贺某某、卜某甲、冯某某、陈某丁、卜某乙、王某丙、寻某乙、陶某乙、阙某某、陈某戊、彭某甲、潘某某、郑某甲、陈某己、徐某甲、唐某甲、张某甲、彭某乙、程某某、骆某某、徐某乙、陈某庚、黄某乙、宋某乙、刘某乙、肖某某、彭某丙、郑某乙、沈某某、黄某丙、刘某丙、陈某辛、帅某某、张某乙、谭某某、易某某、寻某甲、宋某丙、唐某乙、若某某、伍某某、江某某、李某戊、唐某丙陈述；④被告人丘某某供述。

本院认为：被告人丘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，非法集资骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其自愿认罪认罚，建议对被告人丘某某在十年至十一年幅度内处刑，并处罚金。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，本院决定对被告人丘某某提起公诉，请依法判处。

此致

浏阳市人民法院

检察员：刘良正

2019年4月4日

附：一、被告人丘某某现押于本市看守所；

二、移送案卷九册和适用简易程序建议书、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书各一份。