起诉书（丘某某、张某某、陈某某诈骗案）_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院　

起 诉 书

甬海检一部刑诉〔2020〕1348号　

被告人丘国威，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4414241997********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地广东省五华县**镇**村。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于同月28日被取保候审。

被告人张伟林，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4452811992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省普宁市**镇**村**厝**号之一。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月1日被取保候审。

被告人陈剑华，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4414241998********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省五华县**镇**村。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于同月28日被取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人丘国威、张伟林、陈剑华涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年3月，黄某甲、柳某某（均已另案起诉）及李某甲、陈以湛（均另案处理）等人注册成立广州领域传媒有限公司（简称“广州领域”），至2019年3月公司更名为中欧（广州）艺术传媒有限公司，后李某甲退出股份，谭某某、陈某甲（均已另案起诉）入股；以黄某甲、柳某某、谭某某和陈某甲为公司股东，柳某某担任法人代表，陈某甲兼市场一部总监，柳某某兼市场二部总监。公司雇佣叶某某、李某乙、谢某某（均已判刑）等人为市场部总监、总监助理，雇佣陈某乙、陈某丙、陈某丁、关某某、邓俊明（均已判刑）及黄某乙、袁某某、黄某丙、何某甲、柯某某（均另案处理）等人为业务员，高某某、贾某某（均另案处理）为鉴定师,雇佣被告人丘国威、张伟林、陈剑华为公司后勤部员工，其中被告人丘国威负责公司宣传设计、藏品方案制作，收集网络负面新闻及投诉等工作；被告人张伟林任公司客服，负责收藏品登记、拍照、合同打印和录入等工作；被告人陈剑华负责公司推广，收集客户信息等工作。公司以虚构参加国内外藏品拍卖活动，高价帮助顾客拍卖藏品为诱饵，通过百度、公司网页渠道收集客户信息资料,并通过对业务员的培训，统一制作话术单的套路，由业务员联系相关客户。业务员夸大公司的实力、虚构公司的拍卖服务，隐瞒相关事实真相，将持有藏品的客户诱骗至该公司内，或者让客户拍照、邮寄藏品等方式，向公司缴纳300元或500元的鉴定费，再由高某某、贾某某作为鉴定师，配合公司业务员骗取客户的信任，对客户手里的藏品不论好坏均“鉴定”为有价值的藏品。再由公司市场部总监或者公司高管对客户作进一步沟通，虚假抬高客户藏品的价值，迎合客户心理，建议客户委托该公司进行推广拍卖，并签订合同，骗取高额的拍卖服务费用。截止至2019年9月6日案发，骗取被害人蒲某某、沈某某、王某某等53人钱财，共计人民币99万余元。参与期间，被告人丘国威、张伟林、陈剑华分别获取诈骗金额32000元、21000元、19000元。

案发后，被告人丘国威、张伟林、陈剑华分别退赔了32000元、21000元、19000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：微信聊天记录及转账记录、银行交易明细、VR技术推广协议书、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、抓获经过、情况说明、收据、藏品信息、暂扣款票据等；

2.被害人陈述：被害人黎某某、刘某某、沈某某、甘某某、蒲某某，袁某某、何某乙、赵某某等53 人陈述；

3.被告人的供述与辩解：被告人丘国威、张伟林、陈剑华及同案人员黄某甲、柳某某、陈某甲、谭某某等人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丘国威、张伟林、陈剑华均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丘国威、张伟林、陈剑华与人结伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，三被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当对三被告人均以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人丘国威、张伟林、陈剑华均起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当减轻处罚；被告人丘国威、张伟林、陈剑华归案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人丘国威、张伟林、陈剑华均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。建议判处被告人丘国威有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人张伟林有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；判处被告人陈剑华有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市海某某人民法院　

检察官  洪光彩

2020年8月3日　

（此页无正文）

附件：

1.被告人丘国威、张伟林、陈剑华现均取保候审在家。

2.《认罪认罚具结书》三份。