起诉书（万某某非法吸收公众存款案)_湖北省武汉市汉南区人民检察院

湖北省武汉市汉南区人民检察院

起 诉 书

鄂武南检一部刑诉〔2021〕7号

被告人万某某，男，1983年**月**日出生，身份证号码4201031983********，汉族，大学文化，武汉市**贸易有限公司负责人，户籍所在地湖北省武汉市江汉区**桥**号，现住湖北省武汉市江汉区**桥**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月16日被武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局刑事拘留，同年10月21日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局侦查终结，以被告人万某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年12月21日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知了认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年6月21日，被告人万某某与某某甲（已判刑）登记注册武汉市**贸易有限公司（以下简称“*甲公司”），其中万某某占股70%，熊某甲占股30%，并招聘同案人员操某甲（已判刑）、同案人员操某乙（已判刑）等人为该公司员工，在湖北省内成立多家门店，以购买会员卡返利的形式向社会公众非法吸收公众存款。熊某甲系*甲公司总经理，负责制定返利规则，并在一段时间内负责管理公司财务和后台操作系统等；操某甲系孝孝乐公司办公室主任，负责组织会员“旅游”，配合向会员宣传投资并从中获取返点利益；操某乙系*甲公司财务人员，负责收集各门店销售数据及返利数据，与被告人万某某核对后，由被告人万某某将返利金额通过操某乙发放至各店。

2017年12月27日,同案人员胡某某（已判刑）以湖北省武汉市汉南区**街**路**栋**层**商铺为主要办公地点，成立武汉市汉南区**街**线下实体超市，并于2018年4月2日注册成立武汉**商贸有限公司，作为*甲公司汉南店，由同案人员彭某某（已判刑）担任店长，以*甲公司的名义，按照被告人万某某、某某甲等人制定的销售返点规则，以老年人为主要对象，针对不特定人员销售不同级别的会员卡，以此方式吸收资金。胡某某系**店总负责人，并担任*甲公司“讲师”，在汉南店内或会员“旅游”期间，以集中上课的方式积极向会员宣传*甲公司，以高额回报吸引会员投资购买会员卡；彭某某系*甲公司汉南店店长，负责接待会员，配合胡某某宣传*甲公司，吸引会员投资，并负责将汉南店吸收的资金转账给被告人万某某。2018年1月至5月间，胡某某、彭某某以*甲公司的名义在武汉市汉南区辖区内与代某某等80余名会员签订《*甲公司章程》非法吸收公众存款共计人民币2780720元，交给被告人万某某。期间，汉南店按约定返还会员收益共计人民币795246元，应部分会员要求，退还会员本金共计人民币516153.5元；案发后，被告人万某某委托操某甲以现金方式返还部分会员本金共计人民币800000元，最后造成会员实际损失共计人民币669320.5元。某某甲、操某甲、彭某某、操某乙、胡某某家属在所涉案件审查起诉和审判过程中退赔人民币共计632000元。

另查明，武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局于2018年9月17日对“孝孝乐非法吸收公众存款案”立案侦查，于2019年1月16日对被告人万某某进行通辑；被告人万某某于2020年9月15日向武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局自动投案。

认定上述事实的证据如下：

被告人身份信息表、到案经过、扣押决定书、扣押清单、*甲公司章程、收据、宣传单、银行转账记录、*甲公司注册信息、武汉市汉南区**街孝孝乐线下实体超市注册信息、武汉**商贸有限公司信息、刑事判决书、结清证明等相关书证；2、被害人代某某等人的陈述；3、司法委托财务专项审计报告；4、讯问同步录音录像等试听资料；5、电子数据；6、证人丰某某、胡某某、李某某等人的证言；7、同案人员胡某某、熊某甲、彭某某、操某甲、操某乙的供述和辩解；8、被告人万某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人万某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人万某某组织他人违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人万某某自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市汉南区人民法院

检察官：张文桥

检察官助理：黄莉蓉

2021年1月15日

附：

被告人万某某羁押于武汉市第二看守所；

认罪认罚具结书一份；

量刑建议书一份；

案卷材料四册、审计报告一份。

5.已冻结刘某某招商银行账户62260902********（该账户内有万某某转入的人民币26万余元）。