起诉书（万某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_淳安县人民检察院

浙江省淳安县人民检察院

起 诉 书

淳检公诉刑诉〔2020〕320号

被告人万某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4201171988********，汉族，中专文化，农民，籍贯湖北省黄冈市，现住湖北省武汉市江汉区**路**号。因本案于2019年9月20日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，同年10月24日被依法逮捕。

本案由淳安县公安局侦查终结，以被告人万某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间延长审查起诉期限一次，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年5月下旬至2019年7月8日期间，被告人万某甲伙同李某甲、施某某、程某某、万某乙、万某丙（均另案处理）等人在湖北省武汉市共同为徐某某（另案处理）等人帮忙转移赃款。其中被告人万某甲作为取款团队的联系人，负责与徐某某联系和商谈业务等，万某乙负责传递银行卡信息，程某某、万某丙负责购买和办理银行卡，李某甲、施某某负责取钱。李某甲又唆使妻子刘某某，同学李某乙、石某某夫妇帮忙取钱。现查明，被告人万某甲的团伙转移赃款共计872万余元，其中李某甲、刘某某夫妇转移赃款共计555万元，李某乙、石某某夫妇转移赃款共计170万元。本案中侦查机关找到215万余元被骗金额的被害人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、银行交易明细、汇款凭证、违法犯罪记录查询、户籍证明等；

2.被害人陈述：被害人胡某某、王某某、杜某某、狄某某等的陈述；

3.被告人的供述和辩解：被告人万某甲的供述和辩解；

4.辨认笔录：辨认笔录；

本院认为，被告人万某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人万某甲系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告人万某甲有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

淳安县人民法院

检  察  官：方志长

检察官助理：黄笔奇

2020年4月1日

附：

    1.被告人万某甲现羁押于淳安县看守所。

2.案卷材料和证据16册。