起诉书（万某某、幸某某组织、领导传销活动案）

 四川省荣县人民检察院　

起 诉 书

荣检公诉刑诉〔2020〕107号　

被告人万某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码5103211974********，汉族，四川荣县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省荣县**镇**街**号附**号**楼**号，住四川省荣县**镇**小区**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月20日被荣县公安局刑事拘留，同年4月26日被荣县公安局取保候审，同年12月31日被本院决定取保候审。

被告人幸某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码5110241974********，汉族，四川威远县人，初中文化，无业，户籍所在地和居住地四川省威远县**镇**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月1日被荣县公安局取保候审，同年12月31日被本院决定取保候审。

本案由荣县公安局侦查终结，以被告人万某某、幸某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月13日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于同年3月13日补查重报，同年4月13日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关于同年5月13日补查重报。其间，延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：2017年6月底，被告人幸某某通过江某某（未查明真实身份）等人的宣传后注册ORG币电子钱包购买ORG币，加入到ORG币传销组织中。被告人幸某某发展了刘某甲、方某某为下线，刘某甲发展了杨某甲为下线，杨某甲发展了被告人万某某为下线。万某某发展了陈某某、刘某乙为下线，陈某某发展了廖某某、蔡某甲为下线，廖某某发展了刘某丙为下线。ORG币传销组织要求加入者必须注册ORG币的电子钱包，每个电子钱包生成两个邀请码，用于发展两名直接下线，两名直接下线继续按此模式发展人员，组成金字塔式的层级。两条下线中，购买并持有ORG币总数少的为上线的小区，总数多的为上线的大区。同时规定在满足上线自身持币量及下线小区持币总量均大于500枚的条件下，由ORG币发行方每天以小区持币总量按比例计算动态收益返ORG币给上线，上线可将获得的ORG币出售获利。

被告人万某某、幸某某为了获得更多的ORG币动态收益返利，通过建立微信群和在威远、荣县地区共同组织召开分享会等形式对外宣传ORG币为虚拟数字货币，恒量发行6300万枚，具有开源代码、去中心化和独立电子钱包等属性，具有商业价值。两名被告人发展并鼓励下线人员多投资购买ORG币。因被告人万某某、幸某某发展下线人员多及下线持币量大，被ORG币上级传销组织各奖励轿车一辆。经查证，被告人幸某某发展下线达三层以上，人数达75人。被告人万某某发展下线达三层以上，人数达71人。2018年3月左右，ORG币发行方关闭ORG币交易平台和电子钱包。案发后，被告人幸某某主动上缴违法所得20万元。

认定上述事实的证据如下： 

1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、查询违法犯罪记录情况说明、社会危险性情况说明表、取保候审决定书、释放证明书、户籍证明、到案情况说明、银行交易记录、微信聊天记录、ORG生命体说明等书证；

2.证人吴某某、杨某乙、蔡某乙、何某某、王某某等证言；

3.被告人万某某、幸某某的供述和辩解。

4.辨认笔录；

5.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人万某某、幸某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人万某某、幸某某共同以投资购买虚拟数字货币为名，要求参加者支付费用获得加入及收益的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人万某某、幸某某共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。对违法所得的财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当予以追缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省荣县人民法院

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检察官助理：吴玲

2020年6月10日

附件：

    1.被告人万某某、幸某某现取保候审在家。万某某联系电话1834968****，幸某某联系电话1343865****。

2.案卷材料和证据十册，笔记本一本，散页材料十一页。

3.认罪认罚具结书两份。