起诉书（万小某、杨飞虎等诈骗、寻衅滋事等案)_宁夏回族自治区银川市金某某人民检察院

宁夏回族自治区银川市金某某人民检察院

起诉书

银金检二部刑诉〔2020〕138号

被告人万小某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码6401221989********，汉族，初中文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市贺兰县，住银川市贺兰县**路和**楼**号。因涉嫌诈骗罪于2019年6月5日被银川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，经本院批准于2019年7月4日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人杨飞虎，男，1990年**月**日出生，公民身份号码6401111990********，汉族，小学文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市贺兰县，住银川市贺兰县**镇**村**社**号。2013年6月20日因吸食毒品被银川市公安局兴庆区分局行政拘留十日；2016年5月20日因故意伤害被银川市公安局兴庆区分局行政拘留十五日；因涉嫌诈骗罪于2019年6月5日被银川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，经本院批准于2019年7月4日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人白杨，男，1991年**月**日出生，公民身份号码6401111991********，汉族，初中文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区，住银川市兴庆区**镇**村**队**号。2018年9月4日因故意伤害被贺兰县公安局行政拘留九日，并处罚款二百元；因涉嫌诈骗罪于2019年6月5日被银川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准于2019年7月4日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人铁家辉，男，1998年**月**日出生，公民身份号码6401221998********，汉族，初中文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市贺兰县，住银川市贺兰县**街**村**号。因犯寻衅滋事罪于2016年7月14日被贺兰县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，经本院批准于2019年7月12日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人刘闻旭，男，1990年**月**日出生，公民身份号码6401221990********，汉族，小学文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市贺兰县，住银川市贺兰县**乡**村**社**号。2014年9月24日因犯危险驾驶罪被贺兰县人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元；因涉嫌诈骗罪，经银川市公安局金某某分局决定，于2019年6月5日被银川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准于2019年7月4日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人唐天发，男，1994年**月**日出生，公民身份号码6422211994********，汉族，中专文化，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市海原县，住中卫市海原县**镇**村**组**。因涉嫌诈骗罪于2019年6月5日被银川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，经本院批准于2019年7月4日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人胡岩，男，1994年**月**日出生，公民身份号码6401221994********，汉族，中专文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市贺兰县，住银川市贺兰县**街**号。因涉嫌诈骗罪于2019年6月5日被银川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，经本院批准，于2019年7月4日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人简鹏，男，1996年**月**日出生，公民身份号码6402211996********，汉族，小学文化，户籍所在地宁夏回族自治区石嘴山市平罗县，住石嘴山市平罗县**镇**队**号。因涉嫌诈骗罪于2019年6月5日被银川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，经本院批准于2019年7月4日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人蒋超，男，1992年**月**日出生，公民身份号码6401221992********，汉族，初中文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市贺兰县，住银川市贺兰县**乡**村**社**号。因涉嫌诈骗罪于2019年6月5日被银川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准于2019年7月4日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人何宇聪，男，1998年**月**日出生，公民身份号码6401221998********，汉族，中专文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市贺兰县，住银川市贺兰县**路**村**号。因涉嫌诈骗罪于2019年6月5日被银川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，经本院批准，于2019年7月4日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人徐立飞，男，1990年**月**日出生，公民身份号码6401221990********，汉族，初中文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市贺兰县，住银川市贺兰县**路**巷**楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪于2019年6月5日被银川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准于2019年7月4日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

被告人马某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份号码6401211993********，汉族，中专文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市永宁县，住银川市永宁县**镇**村**组**号。因非法携带管制器具被吴忠市公安局利通区分局行政拘留四日，因涉嫌诈骗罪于2019年6月5日被银川市公安局金某某分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准于2019年7月4日被银川市公安局金某某分局执行逮捕。

本案由银川市公安局金某某分局侦查终结，以被告人万小某、杨飞虎、白杨、铁家辉、刘闻旭、唐天发、胡岩、简鹏、蒋超、何宇聪、徐立飞、马某甲涉嫌诈骗罪，被告人万小某、杨飞虎、铁家辉、简鹏、胡岩、唐天发、何宇聪涉嫌寻衅滋事罪、被告人万小某、杨飞虎、白杨、蒋超、徐立飞涉嫌非法拘禁罪，被告人万小某、杨飞虎、白杨、蒋超、简鹏、徐立飞涉嫌敲诈勒索罪，于2019年12月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月5日已告知被告人有权委托辩护人，2019年12月6日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。2020年1月19日退回公安机关补充侦查。2020年1月5日、3月20日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2016年8月至2019年6月，被告人万小某纠集被告人杨飞虎、白杨、铁家辉、刘闻旭、唐天发、胡岩、简鹏、蒋超、何宇聪、徐立飞等人，依托宁夏**鸿昌投资管理有限公司（以下简称**鸿昌公司）、银川市**鑫融电子科技有限公司（以下简称**鑫公司）等公司，打着“民间借贷’的幌子，通过微信圈发布贷款信息、发放小卡片、他人介绍等方式对外宣传其车辆抵押贷款放款方便快捷、手续简单、利息低，利用被害人急需资金的心理，给被害人马某乙、陈某甲、段某甲等46名被害人办理车辆抵押贷款或空放贷款，签订空白借款合同、虚增债务，收取家访费、GPS安装费、服务费等费某某，放贷后肆意单方认定被害人违约，并采取非法拘禁、非法扣车等暴力或软暴力方式催收，骗取被害人财物。“非法扣车”后，向被害人索要“拖车费”，敲诈勒索被害人财物，或者任意毁损公私财物，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，在一定的区域内造成较为恶劣的社会影响，逐步形成了以被告人万小某为首，以被告人杨飞虎为重要成员，被告人白杨、蒋超、刘闻旭、简鹏、铁家辉、徐立飞、唐天发、胡岩、何宇聪等人为其他成员的恶势力犯罪集团。

具体犯罪事实如下：

诈骗犯罪事实

1.2016年8月3日，被害人刘某乙到**鸿昌公司，以宁A****9奔驰C180轿车抵押贷款145000元，扣除16100元的GPS安装费、服务费等费用后，刘某乙实际到账128900元。后刘某乙共计还款5000元，被告人万小某将刘某乙的宁A****9奔驰C180轿车（鉴定价值130000元）非法扣押后变卖。被告人万小某通过虚增债务骗取被害人刘某乙人民币6100元。

2.2016年12月6日，被害人邹某某到**鸿昌公司，以宁A****8北京现代ix25型越野车抵押贷款55000元，扣除5115元的停车费、服务费等费用后，邹某某实际到账49885元。后邹某某还款70000元，被告人万小某通过虚增债务骗取被害人邹某某人民币20115元。

3.2016年12月26日，被害人马某乙到**鸿昌公司，以宁A****8丰田轿车作抵押贷款40000元，被告人刘闻旭办理该贷款，要求被害人马某乙签订空白借款合同等，并办理了车辆抵押登记手续。扣除5550元的GPS安装费、服务费等费用后，马鑫实际到帐34450元，后马某乙共计还款42600元。被告人万小某、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人马某乙人民币8105元。

4.2017年3月23日，被害人马某乙到期未能归还前述第一笔贷款，被告人刘闻旭诱骗其以宁A****8丰田轿车作抵押“续贷”60000元，在扣除5600元的手续费、服务费、GPS安装费等费用后，马某乙实际到帐54400元，后马某乙共计还款64500元。被告人万小某、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人马某乙人民币10100元。

5.2017年6月26日，被害人马某乙到期不能归还前述第二笔贷款，被告人刘闻旭诱骗其以宁A****8丰田轿车作抵押“续贷”90000元，在扣除手续费5482元后，马某乙实际到帐84518元，后马某乙共计还款94484元。被告人万小某、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人马某乙人民币9966元。

6.2017年9月20日，被告人杨飞虎向马某乙催收前述第三笔贷款时，给被害人马某乙“空放”贷款90000元，到帐后要求马某乙向被告人白杨的帐户退回14000元的手续费，马某乙实际到帐76000元，后马某乙共计还款223208元。被告人万小某、杨飞虎、白杨通过虚增债务骗取被害人马某乙人民币147208元。

7.2017年10月16日、10月22日、11月3日，被告人杨飞虎、白杨、徐立飞给马某乙“空放”贷款60000元，要求马某乙退回手续费8000元，马某乙实际到帐51996.05元,后马某乙共计还款118700元，被告人杨飞虎、徐立飞、白杨通过虚增债务骗取被害人马某乙人民币66703.95元。

8.2017年11月22日、27日，被告人马某甲给被害人马某乙“空放”贷款50000元，扣除4600元的手续费等，马某乙实际到帐45400元，后马某乙共计还款50000元，被告人马某甲通过虚增债务骗取被害人马某乙人民币4600元。

9.2017年12月1日，被告人徐立飞给马某乙“空放”贷款10000元，要求马某乙退回2100元手续费,马某乙实际到帐7900元,后马某乙共计给徐立飞还款10000元，被告人徐立飞通过虚增债务骗取被害人马某乙人民币2100元。

10.2017年12月26日，被告人杨飞虎以催收贷款为名，诱使被害人马某乙以其宁A****8丰田轿车作抵押向**鸿昌公司贷款90000元，蒋超办理车辆抵押登记，刘闻旭银行帐户走帐，扣除11552元的手续费、服务费等费用后，马鑫实际到帐78448元，贷款逾期后，被告人杨飞指使被告人白杨将该车非法扣押后变卖（鉴定价值120000元），被告人万小某、杨飞虎、白杨刘闻旭、蒋超通过虚增债务骗取被害人马某乙人民币51770元。

11.2018年1月27日、2月13日，被告人马某甲给被害人马某乙“空放”贷款20000元，扣除4000元的手续费等费用后，马鑫实际到帐31000元，截止案发前马某乙共计还款15000元，被告人马某甲通过虚增债务骗取被害人马某乙人民币4000元（未遂）。

12.2017年9月20日，被害人段某甲到**鸿昌公司，以宁A****5奔驰轿车作质押贷款450000元，蒋超办理该贷款，扣除46005元的手续费、停车费等费用后，段某甲实际到帐385495元。至案发前被害人段某甲共计还款52720元，该车（鉴定价值280000元）也被万小某变卖，被告人万小某、蒋超通过虚增债务骗取被害人段某甲46005元（未遂）。

13.2017年10月31日，被害人段某甲到**鸿昌公司，以宁A****9现代轿车质押贷款30000元，被告人蒋超在扣除1290元的“砍头息”后，段某甲实际到帐28710元，后段某甲还款30000元，贷款逾期后被告人刘闻旭将该车非法扣回公司交给被告人蒋超，被告人万小某、蒋超、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人段某甲1290元。

14.2017年10月10日，被告人杨飞虎、白杨给被害人陈某甲“空放”贷款40000元，并签订了租房合同，到帐后要求陈某甲向白杨帐户退回5500元的家访费、服务费、手续费等费某某，陈某甲实际到帐34500元。后陈某甲共计还款41000元，被告人杨飞虎、白杨通过虚增债务骗取被害人陈某甲人民币6500元。

15.2017年10月26日，被害人陈某甲到**鸿昌公司，以宁A****M宝马轿车抵押贷款280000元，扣除13048元的GPS安装费、服务费等费用后，实际到帐266952元，后陈某甲共计还款297316元。2018年3月3日下午，被告人万小某、杨飞虎指使被告人铁家辉、简鹏、胡岩、何宇聪、唐天发到永宁县蔚湖城小区将该车（鉴定价值260000元）非法扣回公司后变卖，被告人万小某、杨飞虎、铁家辉、简鹏、胡岩、何宇聪、唐天发通过虚增债务骗取被害人陈某甲人民币290364元。

16.2017年10月31日，被告人杨飞虎伙同被告人徐立飞给被害人陈某甲“空放”贷款60000元，签订了房屋买卖合同，到帐后要求陈某甲退回6800元的手续费、服务费等费某某，陈某甲实际到帐53200元，后陈某甲共计还款66300元，被告人杨飞虎、徐立飞通过虚增债务骗取被害人陈某甲人民币13100元。

17.2017年11月21日，被告人杨飞虎伙同被告人白杨、徐立飞给被害人陈某甲“空放”贷款70000元，被告人白杨让陈某甲的妻子田薇签订了空白房屋买卖合同，到帐后要求陈某甲退回手续费7600元，陈某甲实际得款62400元，后陈某甲共计还款37400元，被告人杨飞虎、白杨、徐立飞通过虚增债务骗取被害人陈某甲人民币7600元（未遂）。

18.2017年10月24日，被告人杨飞虎伙同被告人白杨、徐立飞给被害人张某甲“空放”贷款100000元，并签订空白的房屋买卖合同，后被告人徐立飞向张某甲转账100000元，到账后杨飞虎要求张某甲将16000元的家访费、手续费转回到被告人白杨帐户，张某甲实际得款84000元。至案发前，张某甲共计归还79580元，被告人杨飞虎、白杨、徐立飞通过虚增债务骗取被害人张某甲16000元（未遂）。

19.2017年12月15日，被告人杨飞虎伙同被告人徐立飞给被害人张某甲“空放”贷款30000元，并签订了30000元的借款合同，扣除2000元手续费后，张某甲实际到帐28000元，被告人杨飞虎、徐立飞通过虚增债务骗取被害人张某甲人民币2000元（未遂）。

20.2018年2月1日，被害人吴某甲到**鸿昌公司，以宁A****L丰田越野车抵押贷款361000元，被告人唐天发办理该贷款，扣除44110的家访费、GPS安装费、服务费等费用后，吴某甲实际到账316890元，至案发被害人吴某甲共计还款163930元。因贷款逾期，被告人杨飞虎将该车非法扣回公司，被告人万小某、杨飞虎通过虚增债务骗取被害人吴某甲人民币44110元（未遂）。

21.2017年9月30日，被害人何某乙到**鸿昌公司，以宁A****H尼桑越野车抵押贷款72000元，被告人蒋超办理了车辆抵押登记手续，扣除3373.60元的GPS安装费、服务费等费用后，实际到帐68266.40元,后何某乙共计还款66201.41元，被告人万小某、蒋超通过虚增债务骗取被害人何某乙人民币3373.60元(未遂)。

22.2018年6月29日，被害人何某乙因无力偿还上笔贷款，到**鸿昌公司续贷63000元，扣除8000元的GPS安装费、服务费等费用后，实际到帐55000元，后何某乙共计还款18285.20元，期间何某乙的宁A****H尼桑越野车被该公司非法扣走，被告人白杨以此向何某乙催收，被告人万小某、白杨通过虚增债务骗取被害人何某乙8000元（未遂）。

23.2017年10月25日，被害人刘某丙到**鸿昌公司，以宁A****9东风雪铁龙轿车抵押贷款40000元，被告人蒋超办理该贷款，扣除6292元的信息费、GPS安装费等费某某，到账后又要求刘某丙向蒋超银行帐户转账1100元（手续费），刘某丙实际到账32608元，后刘某丙共计还款7809元。被告人万小某、蒋超通过虚增债务骗取被害人刘某丙人民币7392元（未遂）。

24.2017年11月21日，被害人王某甲到**鸿昌公司，以宁A****5奔驰轿车抵押贷款550000元，被告人唐天发办理该贷款，扣除32357元的手续费、家访费、GPS安装费等费用后，王某甲实际到账517643元，后王某甲共计还款593125元。被告人万小某通过虚增债务骗取被害人王某甲人民币75482元。

25.2017年2月20日，被害人蔡某某到**鸿昌公司，以宁A****9路虎览胜越野车抵押贷款250000元，被告人刘闻旭办理了车辆抵押登记手续，扣除9650元的流量费、GPS安装费、服务费等费用后，蔡某某实际到帐240350元，后蔡某某共计还款87060元，贷款逾期后**鸿昌公司将该车（鉴定价值210000元）非法扣走后变卖，被告人万小某、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人蔡某某人民币61660元。

26.2018年2月5日，被害人蔡某某到**鸿昌公司，以宁A****D奥迪轿车抵押贷款190000元，被告人刘闻旭办理了车辆抵押登记手续，扣除5300元的家访费、GPS安装费、服务费等费用后，实际到账184700元，后蔡某某共计还款13759元。贷款逾期后，贷款逾期后**鸿昌公司将该车（鉴定价值140000元）非法扣走后变卖，被告人万小某、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人蔡某某人民币5300元（未遂）。

27.2017年11月16日，被害人马某丁到**鸿昌公司，以宁A****2北京现代朗动轿车抵押贷款58500元，被告人蒋超办理该贷款，被告人刘闻旭办理车辆抵押登记，到账后要求马某丁支付5160的服务费、材料费等费某某，马某丁实际到帐46100元，后马某丁共计还款9300元，贷款逾期后，**鸿昌公司将该车（鉴定价值50000元）非法扣走后变卖。被告人万小某、蒋超、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人马某丁人民币18360元。

28.2017年12月13日，被害人孟某某到**鑫公司，以宁A****3路虎发现4越野车抵押贷款520000元，被告人刘闻旭办理了车辆抵押登记手续，在扣除手续费等费用后，实际到账491924元，后孟某某共计还款112287元，**鑫公司将该抵押车（鉴定价值370000元）变卖，被告人万小某、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人孟某某28076元（未遂）。

29.2018年4月18日，被害人刘某丁到宁夏**咨询服务有限公司，以宁A****W奥迪A6轿车抵押贷款239920元,车过户到被告人杨飞虎名下,扣除17312元的GPS安装费、服务费等费用后，实际到账212688元，后刘某丁共计还款33633.60元，抵押的宁A****W奥迪A6轿车（鉴定价值200000元）顶帐给万小某，期间白杨参与催收。被告人万小某、杨飞虎、白杨通过虚增债务骗取被害人刘某丁人民币20945.60元。

30.2017年8月2日，被害人杨某乙到**鸿昌公司，以宁A****3路虎发现4越野车抵押贷款300000元，被告人唐天发办理该贷款，被告人蒋超、刘闻旭办理抵押登记手续，扣除10200元的手续费、GPS安装费等费用后，实际到账289800元。后杨某乙共计还款401260元。被告人万小某、杨飞虎、蒋超、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人111460元。

31.2017年7月13日，被害人苏某甲到**鸿昌公司，以宁A****9的宝马X1轿车抵押贷款148000元，被告人蒋超办理了车辆抵押登记手续，到帐后被要求给万小某和闫某某银行帐户转回19000元的手续费、GPS安装费等费某某，实际到账127372元，后被害人苏某甲共计还款3392元，贷款逾期后，该车（鉴定价值140000元）被被告人杨飞虎非法扣押并变卖。被告人万小某、杨飞虎、蒋超通过虚增债务骗取被害人苏某甲40548元。

32.2017年1月16日，被害人陆某某到**鸿昌公司，以宁A****B宝马730轿车抵押贷款450000元，扣除13350元的服务费等费用后，实际到账436650元，后陆兵共计还款466500元。被告人万小某、蒋超通过虚增债务骗取被害人陆某某人民币29850元。

33.2017年4月15日，被害人陆某某到**鸿昌公司，以宁A****B宝马730轿车抵押贷款300000元，扣除6000元的服务费等费用后，实际到账294000元，被害人陆某某共计还款348900元。被告人万小某通过虚增债务骗取被害人陆某某人民币54900元。

34.2018年4月28日，被害人陆某某到**鸿昌公司,以宁A****B宝马730轿车作抵押续贷400000元，扣除5200元的GPS安装费、服务费等费用后，实际到账394800元，后陆兵共计还款57367元。因贷款逾期，抵押的宁A****B宝马730轿车（价值350000元）被告人杨飞虎非法扣走后顶帐，被告人蒋超办理了车辆解押手续。被告人万小某、杨飞虎、蒋超通过虚增债务骗取被害人陆某某人民币12567元。

35.2018年5月28日，被害人郭某某到**鸿昌公司，以宁A****9东风风神轿车抵押贷款36000元，被告人刘闻旭办理了车辆抵押登记，扣除3827元的GPS安装费、服务费等费用后，实际到账32173元。后郭某某共计还款6540元，抵押的宁A****9东风风神轿车被被告人杨飞虎非法扣走后变卖，被告人万小某、杨飞虎、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人郭某某人民币58367元。

36.2017年12月12日，被害人李某甲到**鑫公司，以宁A****B宝马740轿车抵押贷款225000元，被告人刘闻旭办理了车辆抵押登记手续，扣除28220元的GPS安装费、服务费等费用后，实际到账196779.80元。后李某甲共计还款161052.50元，因贷款逾期，抵押的宁A****B宝马740轿车(价值170000元)被该公司非法扣走后变卖，被告人白杨参与催收，被告人万小某、白杨、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人李某甲人民币134272.20元。

37.2018年1月16日，被害人李某乙到**鑫公司，以宁A****5路虎览胜越野车抵押贷款760000元，扣除88383元的GPS安装费、服务费、家访费等费用后，实际到账671617元。后李某乙共计还款649668元，期间被告人杨飞虎非法催收，被告人万小某、杨飞虎通过虚增债务骗取被害人李某乙人民币88383元（未遂）。

38.2017年12月4日，被害人杨某丙到**鸿昌公司，以宁A****6奥迪A6轿车质押贷款210000元，被告人简鹏办理该贷款，扣除5900元的服务费等费用后，实际到账204100元，后杨某丙共计还款21万元，被告人万小某、简鹏通过虚增债务骗取被害人杨某丙人民币5900元。

39.2017年12月13日，杨某丙以宁A****6奥迪A6轿车续贷260000元，被告人简鹏办理该贷款，被告人蒋超办理抵押登记手续，扣除30030GPS安装费、服务费等费用后，实际到账229970元。后杨某丙共计还款41080元。贷款逾期后，被告人杨飞虎指使被告人白杨将宁A****6奥迪A6轿车非法扣走，被告人万小某、杨飞虎、白杨、简鹏、蒋超通过虚增债务骗取被害人杨某丙人民币30030元（未遂）。

40.2016年12月30日，被害人马某戊到**鸿昌公司，以宁C****7路虎览胜越野车质押贷款330000元，扣除28840元的GPS安装费、服务费等费用后，实际到账301160元。后被害人马某戊共计还款216180元，贷款过程中被告人唐天发参与走帐。被告人万小某、唐天发通过虚增债务骗取被害人马某戊人民币28840元（未遂）。

41.2017年8月11日，被害人安某某到**鸿昌公司，以宁A****4宝骏630轿车抵押贷款28000元，被告人刘闻旭办理车辆抵押登记手续，扣除2674.40元的GPS安装费、服务费等费用后，实际到账25325.60元。后安某某共计还款3068元。被告人万小某、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人安某某2674元（未遂）。

42.2017年9月8日，被害人董某某到**鸿昌公司，以宁A****B丰田4000越野车抵押贷款260000元，被告人简鹏办理该贷款，被告人刘闻旭办理了车辆抵押登记手续，扣除15048元的GPS安装费、服务费等费用后，实际到账244952元。贷款逾期后，被告人杨飞虎将抵押的宁A****B丰田4000越野车（鉴定价值280000元）非法扣走处置，被告人万小某、杨飞虎、简鹏、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人董某某35048元（未遂）。

43.2017年7月3日，被害人陈某乙向被告人蒋超转账4000元作为停车费，然后被告人万小某指使蒋某乙陈某乙妻子李某丁名下的玛莎拉蒂GT轿车作抵押，给陈某乙办理650000元的贷款，扣除14620的GPS安装费、服务费等费用后，实际到账635380元，后陈某乙共计还款701450元，被告人万小某、蒋超通过虚增债务骗取被害人陈某乙66070元。

44.2018年4月26日，被害人李某丁（系被害人陈某乙的妻子）找到被告人蒋超准备结清前期650000元贷款，被告人蒋超诱使李某丁续贷550000元，被告人刘闻旭办理车辆抵押登记手续，扣除71400元的GPS安装费、服务费等费用后，实际到帐523600元，后李某丁共计还款187662元，被告人万小某、蒋超通过虚增债务骗取被害人李某丁71400元（未遂）。

45.2017年12月7日，被害人兰某某到**鸿昌公司，以宁A****B奥迪A3轿车作抵押贷款460000元，被告人刘闻旭办理了办理了车辆抵押登记手续，扣除59010元的GPS安装费、服务费等费用后，兰某某实际到账410990元，后兰某某共计还款105482元，被告人万小某、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人李某丁8804元（未遂）。

46.2018年5月11日，被害人兰某某到**鸿昌公司，以宁A****R奥迪A3轿车作抵押贷款80000元，被告人蒋超办理了办理了车辆抵押登记手续，扣除8804元的GPS安装费、服务费等费用后，兰某某实际到账71119元，后兰某某共计还款39466元，被告人万小某、蒋超通过虚增债务骗取被害人李某丁8804元（未遂）。

47.2017年12月27日，被害人赵某某以宁A****2众泰T600车辆抵押向被告人万小某贷款，并签订抵押借款协议，扣除4419元的GPS安装费、服务费等费用后，赵某某实际到帐35221元。后赵某某共计还款40428.74元，被告人杨飞虎非法催收，被告人万小某、杨飞虎通过虚增债务骗取被害人赵某某人民币5207.74元。

48.2017年11月8日，被害人王某乙到**鑫公司,以宁A****5长城皮卡车作抵押贷款36000元，在扣除6600元车辆违章保证金及4190元的GPS安装费、服务费等费用后，王某乙实际到账25210元。2018年1月17日，该公司给王某乙退回违章保证金6600元。后王某乙共计还款42056元，被告人万小某通过虚增债务骗取被害人王某乙人民币10246元。

49.2017年10月23日，被告人杨飞虎伙同被告人白杨、徐立飞以“空放”形式给被害人魏某某借款30000元，同日收取“家访费”“利息”3900元，并让魏某某签署了空白二手房买卖合同、借款合同、转让协议书等，魏某某实际得款26100元。在还款过程中，被告人杨飞虎、白杨等人多次向魏某某催要借款，魏某某共计还款66400元。被告人杨飞虎、白杨、徐立飞通过虚增债务骗取被害人魏某某人民币40300元。

50.2018年2月8日，被害人黄某甲经被告人唐天发介绍到**鸿昌公司，以宁A****2奥迪A4轿车抵押贷款108000元，扣除14000元的GPS安装费、服务费、流量费等费用后，黄某甲实际到帐94000元，后黄某甲共计还款29297.42元，被告人万小某、唐天发通过虚增借款骗取被害人黄某甲人民币14000元（未遂）。

51.2018年7月24日，被害人吴某乙到**鸿昌公司,以宁A****E奔腾X80汽车抵押贷款60000元,签订了空白借款合同、车辆抵/质押反担保合同等,并将该车登记到被告人万小某名下，被告人胡岩去做家访。2018年7月31日,扣除700手续费元后,吴某乙实际到账59300元，后吴某乙共计还款27910.5元，被告人万小某、胡岩通过虚增借款骗取被害人吴某乙人民币700元（未遂）。

52.2017年8月4日，被害人丁某某到**鸿昌公司，以宁A****2的奇瑞瑞虎3轿车抵押贷款25000元，扣除8925元的GPS安装费、服务费、流量费等费用后，实际到账16075元，被告人刘闻旭、蒋超办理了车辆抵押、解押手续。后丁某某共计还款28476元。被告人万小某、刘闻旭、蒋超通过虚增借款骗取被害人丁某某人民币12401元。

53.2018年5月30日，被害人余某某到**鸿昌公司，以宁A****7众泰SR9越野车贷款81000元，被告人刘闻旭将车辆抵押登记在被告人万小某名下，扣除8036元的GPS安装费、服务费、流量费等费用后，余某某实际到账72964元。后余某某共计还款56435元，被告人万小某、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人余某某人民币8036元（未遂）。

54.2017年10月30日，被害人雷某甲到**鸿昌公司，以宁A****2奔腾X80越野车抵押贷款58000元，扣除4959.40元服务费等费用后，雷某甲实际到账53040元,后雷某甲共计还款64646元,被告人万小某通过虚增债务骗取被害人雷某甲人民币11606元。

55.2018年1月31日，被害人岳某某到**鸿昌公司，以宁A****7保时捷轿车抵押贷款375000元，被告人蒋超办理车辆抵押登记手续。在扣除46542元的GPS安装费、服务费等费用后，岳某某实际到账328458元。后岳某某共计还款201441.84元，被告人万小某、蒋超通过虚增债务骗取被害人岳某某人民币46542元（未遂）。

56.2017年12月25日，被害人苏某乙到**鑫公司，以宁A****E本田歌诗图轿车抵押贷款110000元，被告人蒋超办理了车辆抵押登记手续。扣除8325元的GPS安装费、服务费等费用后，苏某乙实际到账101675元。后苏某乙共计还款104750元，被告人万小某、蒋超通过虚增债务骗取被害人苏某乙人民币3075元。

57.2017年12月21日，被害人李某戊到**鸿昌公司，以宁A****3的现代名图轿车抵押贷款70000元，扣除3000元的GPS安装费、服务费等费用后，李某戊实际到账67000元。后李某戊共计还款43863.1元，被告人万小某通过虚增债务骗取被害人李某戊人民币3000元（未遂）。

58.2018年1月14日，被害人杨某丁到**鑫公司，以其妻子马某某名下宁A****A的现代索纳塔轿车抵押贷款56000元，扣除10116元的GPS安装费、服务费等费用后，杨某丁实际到账45884元。至案发前杨某丁共计还款31746元，被告人万小某通过虚增债务骗取被害人杨某丁人民币10116元（未遂）。

59.2018年1月12日，被害人眭某某经被告人胡岩介绍到**鸿昌公司，以宁A****T的东风启程轿车抵押贷款22000元，被告人蒋超办理了车辆抵押登记手续。扣除3634.60元的GPS安装费、服务费等费用后，眭清实际到账18365.4元。后眭某某共计还款17969元，被告人万小某、胡岩、蒋超通过虚增债务骗取被害人眭某某人民币3634.60元（未遂）。

60.2018年6月25日，被害人张某乙到**鑫公司，以宁A****F吉普自由客越野车抵押贷款117000元，并办理了抵押登记手续。在扣除14040元的GPS安装费、服务费等费用后，张某乙实际到账102960元。后张某乙共计还款24078元，被告人万小某通过虚增债务骗取被害人张某乙人民币14040元（未遂）。

61.2017年11月16日，被害人林某某到**鸿昌公司，以宁A****7大众宝来轿车抵押贷款64000元，被告人刘闻旭、蒋超办理了抵押登记手续。扣除6516.2元GPS安装费、服务费等费用后，林某某实际到账57483.8元。后林某某共计还款54786.67元，被告人万小某、刘闻旭、蒋超通过虚增债务骗取被害人林某某人民币6516.2元（未遂）。

62.2018年6月14日，被害人康某某到**鑫公司，以宁A****C雷克萨斯RX570越野车抵押贷款748000元，并办理了车辆抵押登记手续。扣除89760的GPS安装费、服务费等费用后，康某某实际到账658240元,后康某某共计还款338258元。被告人万小某、杨飞虎通过虚增债务骗取被害人康某某人民币89760元（未遂）。

63.2018年12月24日，被害人黄某乙到**鸿昌公司，以宁A****9捷豹XF轿车抵押贷款195000元，被告人刘闻旭办理了车辆抵押登记手续,扣除36098.22元的GPS安装费、服务费等费用后。后黄某乙共计还款56711.69元，被告人万小某、刘闻旭通过虚增债务骗取被害人黄某乙人民币36098.22（未遂）。

64.2018年3月14日，被害人段某乙到**鸿昌公司，以宁A****8奔驰GLK260越野车抵押贷款216000元，扣除29908.20元的GPS安装费、服务费等费用后，段某乙实际到账186091.8元。后段某乙共计还款93594元，被告人万小某通过虚增债务骗取被害人段某乙人民币29908.20元（未遂）。

65.2017年10月13日，被害人文某乙到**鸿昌公司，以宁A****K的路虎览胜越野车抵押贷款550000元，扣除21850元的GPS安装费、服务费等费用后，文某乙实际到账528150元。后文某乙共计还款650683.85元。被告人万小某通过虚增借款骗取被害人文某乙人民币122533.85元。

66.2018年7月12日，被害人文某乙因无力偿还前期贷款，经协商，由被告人万小某帮文某乙垫付前期贷款后，文某乙续贷520000元，签订借款合同后，扣除8220的手续费后，文某乙实际到账511780元。后文某乙共计还款233454元，被告人万小某通过虚增借款骗取被害人文某乙人民币8220元（未遂）。

67.2018年7月24日，被害人卢某某到**鑫公司，以宁A****8本田雅阁轿车抵押贷款35000元，到帐后要求卢某某退回8593元的GPS安装费、服务费等，卢某某实际到账26007元，2018年10月11日万小某退回卢某某车辆违章押金4200元，至案发前卢某某共计还款15300元，被告人万小某通过虚增债务骗取被害人卢某某人民币4793元（未遂）。

敲诈勒索犯罪事实

1.2017年8月2日，因被害人杨某乙的“车贷”逾期，**鸿昌公司将杨某乙“抵押”的车宁A****3路虎发现4越野车非法扣押，被告人万小某、杨飞虎以支付拖车费为名向杨某乙索要10000元，被害人杨某乙向被告人杨飞虎转账10000元后赎回了车辆。

2.2017年7月13日，被害人苏某甲“车贷”逾期，被告人杨飞虎将苏某甲“抵押”的宁A****9宝马X1轿车非法扣押，被告人万小某以拖车费名义向被害人苏某甲索要6000元。

（三）寻衅滋事犯罪事实

1.2018年3月3日下午15时许，被告人万小某、杨飞虎组织指挥被告人铁家辉、简鹏、胡岩、何宇聪、唐天发到永宁县蔚湖城小区非法扣押陈某甲抵押给郑利的宁A****M白色宝马轿车，不顾保安阻拦，将该小区地下车库电动卷帘门损坏，将车库门口和小区门口道闸杆折断，经鉴定，被损坏财物价值12640元。

2.2019年1月5日上午10时许，被告人杨飞虎伙同他人到张某甲上班的宁夏**机械物贸有限公司公司找张某甲索要”空放“贷款时，无端滋扰并持刀恐吓被害人路某。

（四）非法拘禁犯罪事实

1.2017年12月24日,被告人杨飞虎伙同他人到张某甲家中索要”空放“贷款，因张某甲无力还款，杨飞虎等人将张某甲非法拘禁三天三夜。

（五）非法拘禁违法事实

1.2017年9月中旬，被害人董某某的“车贷”逾期，被告人杨飞虎伙同被告人白杨、蒋超、徐立飞等人非法限制董某某人身自由。

2.2017年11月7日，被害人段某甲的”车贷“逾期，被告人蒋超将段某甲叫到**鸿昌公司后交给被告人杨飞虎“处理”，被告人杨飞虎伙同被告人简鹏等人非法限制段某甲人身自由。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘闻旭、唐天发、简鹏、蒋超、何宇聪、徐立飞、马某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事立案登记表、立案决定书、银行转帐凭证、微信截图等书证;

2.证人王某丙等人的证言；

3.被害人马某乙、陈某甲、段某甲等人的陈述；

4.被告人万小某、杨飞虎、白杨、蒋超、刘闻旭、简鹏、铁家辉、徐立飞、唐天发、胡岩、何宇聪、马某甲的供述与辩解；

5.辨认笔录及照片；

6.现场监控视频资料。

本院认为，被告人万小某、杨飞虎、白杨、铁家辉、刘闻旭、唐天发、胡岩、简鹏、蒋超、何宇聪、徐立飞、马某甲以非法占有为目的，假借“民间借贷”为名，利用被害人急需资金的心理，采用与被害人签订虚增的空白借款合同、以GPS安装费、手续费、服务费等为名收取被害人费用后、借款逾期后以收取高额逾期费、违约金等手段骗取被害人财物，并使用非法拘禁、非法扣车等暴力或软暴力方式催收，其中被告人万小某多次实施诈骗，诈骗金额2124606.07元(其中未遂687128.18元)；被告人杨飞虎多次实施诈骗,诈骗金额1276059.39元(其中未遂338788元)，数额特别巨大；被告人白杨多次参与诈骗，诈骗金额549492.35(未遂60610元)，数额巨大；被告人铁家辉参与诈骗犯罪一次,诈骗金额290364元，数额巨大；被告人刘闻旭多次参与诈骗,诈骗金额635459.30元(其中未遂104114.30元)，数额特别巨大；被告人唐天发多次参与诈骗，诈骗金额574256元(其中未遂86950元)，数额巨大；被告人胡岩多次参与诈骗，诈骗金额33699元(其中未遂4335元)，数额巨大；被告人简鹏多次参与诈骗,诈骗金额313612元(其中未遂30300元)，数额巨大；被告人蒋超多次参与诈骗，诈骗金额543817.88元(其中未遂223966.88元)，数额巨大；被告人何宇聪参与诈骗一次，诈骗金额290364元，数额巨大；被告人徐立飞多次参与诈骗，诈骗金额147803元(其中未遂25600元)，数额巨大；被告人马某甲多次实施诈骗，诈骗金额29783元(其中未遂4000元)，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人万小某、杨飞虎、铁家辉、胡岩、简鹏、唐天发、何宇聪任意损毁公私财物，破坏社会秩序，情节恶劣；被告人杨飞虎伙同他人持刀恐吓、滋扰无辜群众，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人杨飞虎伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人万小某、杨飞虎以非法占有为目的，采取“非法扣车”手段向他人索取财物16000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人万小某、杨飞虎、白杨、铁家辉、刘闻旭、唐天发、胡岩、简鹏、蒋超、何宇聪、徐立飞经常纠集在一起，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重破坏经济社会生活秩序，造成恶劣社会影响，已形成恶势力犯罪集团，被告人万小某系恶势力犯罪集团首要分子，被告人杨飞虎系恶势力犯罪集团重要成员，被告人白杨、铁家辉、刘闻旭、唐天发、胡岩、简鹏、蒋超、何宇聪、徐立飞系恶势力犯罪集团其他成员，均应依法严惩。被告人万小某系犯罪集团首要分子，应当适用《中华人民共和国人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。本案系共同犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人铁家辉、刘闻旭、蒋超、简鹏、唐天发、胡岩、何宇聪在共同犯罪中起次要和辅助助作用，系从犯。应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人铁家辉曾犯寻衅滋事罪被判处一年二个月有期徒刑，缓刑二年，其在缓刑考验期内重新犯罪，应当撤销缓刑，将新犯的罪作出判决，把前罪与后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，决定执行的刑罚。被告人刘闻旭、唐天发、简鹏、蒋超、何宇聪、徐立飞、马某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。建议对被告人刘闻旭以诈骗罪判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元；建议对被告人唐天发以诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元，以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元；建议对被告人简鹏以诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元，以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；建议对被告人蒋超诈骗罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元；建议对被告人何宇聪以诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元，以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元；建议对被告人徐立飞以诈骗罪判处有期徒刑四年，罚金人民币七万元；建议对被告人马某甲以诈骗罪判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。为严惩黑恶势力违法犯罪活动，保护公民人身、财产权利不受侵犯，维护社会秩序稳定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

银川市金某某人民法院

检察员：史文鹏

万改宁

2020年4月3日

附：1.被告人万小某、杨飞虎、白杨、蒋超、刘闻旭、简鹏、铁家辉、徐立飞、唐天发、胡岩、何宇聪、马某甲现羁押于银川市看守所。

2.案卷材料和证据67册。