起诉书（丁某某非法吸收公众存款罪）_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检公诉刑诉〔2020〕715号

被告人丁某某，男，1973年**月**日出生，公民身份证号码3306221973********，汉族，文化程度高中，杭州**有限公司实际控制人，住杭州市余杭区**小区**号（户籍所在地浙江省绍兴市上虞区**镇**村**号）。因本案于2018年7月19日被刑事拘留，于2018年8月15日被变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2019年7月19日被再次取保候审。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人丁某某及郑某某（另案处理）涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回公安机关补充侦查二次，二次延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2017年5月开始，被告人丁某某以人民币550万元的价格从他人处收购杭州**有限公司（注册地址为杭州市江干区**商务中心**室）后，未经有关部门许可，在该公司运营的“**理财”平台上发布15天至180天的标的，以7%-18%的年化利率吸引互联网上不特定对象投资，所吸收资金被其用于兑付投资人本息、经营杭州**汽车租赁有限公司、公司运营、支付平台转让费、借款等。至2018年7月19日，丁某某在无法兑付投资人的情况下，主动到杭州市公安局江干区分局投案。

经审计，该平台累计吸收投资款3亿余元，涉及投资人1.3万余人，造成投资人损失5700余万元，后经清盘兑付，仍有4800余万元损失未兑付。

认定上述事实的证据如下：

1书证：户籍证明、查获经过、协助查询财产通知书、银行交易流水、转账凭证、营业执照复印件、出借人兑付情况汇总、情况说明、连连支付商户协议、审计报告等；

2证人证言：证人吴叶某某、郑某某、左某某、袁某某、丁某甲、董某某、黄某某、金某某、潘某某云、孙某某、熊某某、张某某、赵某某等人的证言；

3被告人丁某某的供述和辩解；

4鉴定意见：司法鉴定意见书；

5电子数据：后台数据、银行流水、第三方平台数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人丁某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市江干区人民法院

检察官：虞红平

2020年7月16日

附件：1.被告人丁某某取保候审在家（联系电话：1506888****）。

2.侦查卷11册、补充材料4份。

3.具结书、量刑建议书各1份。

3.投资人清单等光盘3张。