起诉书（丁某甲、周某甲诈骗案)_荣县人民检察院

四川省荣县人民检察院

起 诉 书

荣检公诉刑诉〔2020〕15号

 被告人丁某甲，女，1987年**月**日出生，汉族，安徽省蒙城县人，初中文化，居民身份证号码：3412241987********，无业，户籍地和住址：四川省荣县**镇**大道**段**号**栋**单元**楼**号。2019年4月16日被抓获归案，次日因涉嫌诈骗罪被荣县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年5月23日被依法执行逮捕。

被告人周某甲，男，1982年**月**日出生，汉族，四川省荣县人，小学文化，居民身份证号码：5103211982********，无业，户籍地：四川省荣县**镇**村**组**号，现住址：四川省荣县**镇**大道**段**号**栋**单元**楼**号。2019年4月16日被抓获归案，当日因涉嫌诈骗罪被荣县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年5月23日被依法执行逮捕。   

本案由荣县公安局侦查终结，以被告人丁某甲、周某甲涉嫌诈骗罪，于2019年7月23日向本院移送审查起诉，以被告人周某甲涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物罪，于2019年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月22日并案。依照刑事诉讼法的有关规定，于2019年7月24日、2020年1月18日告知被告人依法享有的诉讼权利；于2019年7月24日告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取被害人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

本院于2019年9月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月5日补查重报。2019年11月19日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月18日补查重报。期间，延长审查起诉期限15日3次。

经依法审查查明：

被告人丁某甲与被告人周某甲于2009年结婚，2018年2月与周某甲协议离婚，但实际以夫妻同居生活至今。2017年至2019年4月期间，被告人丁某甲、周某甲、伙同周某乙、王某某、钟某某、石某某、李某甲等人（均另案处理），以非法占有为目的，由被告人丁某甲假冒未婚女青年，使用周某丙、周某丁、丁某乙、张某某等假名，先后以相亲为名骗取红包，丁某甲还虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱财。

2017年上半年，被告人丁某甲、周某甲伙同周某乙、王某某、钟某某等人，以非法占有为目的，被告人丁某甲自称周某丁，以相亲为名与荣县观山镇徐某某恋爱，骗取1440元。假相亲后，被告人丁某甲以过生日、做工程缺钱等幌子，先后骗取徐某某9400余元。被告人丁某甲获赃款9800元，周某甲获赃款240元。

2019年1月19日，被告人丁某甲伙同周某乙，以非法占有为目的，被告人丁某甲自称李某乙，以相亲为名与内江市威远县被害人曾某甲恋爱，骗取1880元。被告人丁某甲获赃款1080元。

2019年2月，被告人丁某甲伙同周某乙、李某甲，以非法占有为目的，被告人自称陈某甲，以相亲为名与荣县古佳镇李某丙恋爱，由被告人周某甲负责开车接送丁某甲等人，骗取6080元。相亲后，被告人丁某甲先后以小嬢生病、租房等为由多次骗取李某丙8220元。被告人丁某甲获赃款11420元，周某甲获赃款1080元。

 2019年3月9日，被告人丁某甲伙同钟某某、王某某、石某某以非法占有为目的，被告人丁某甲自称周某戊，以相亲为名与乐山市井研县磨池镇金沟村4组被害人王某某恋爱，骗取3700元。被告人丁某甲获赃款1200元。

    2019年3月14日，被告人丁某甲伙同王某某以非法占有为目的，由被告人周某甲负责开车接送丁某甲等人，被告人丁某甲自称丁某乙，以相亲为名与自贡市邓某某被害人郑某某恋爱，骗取1200元。相亲后，被告人丁某甲以小嬢生病为幌子，骗取10000元。被告人丁某甲获赃款10400元，被告人周某甲获赃款400元。

    2019年3月23日，被告人丁某甲伙同王某某、石某某等人，以非法占有为目的，被告人丁某甲自称平某某，以相亲为名与乐山市井研县竹园镇的宋某甲恋爱，骗取2400元。相亲后，被告人丁某甲以需要交房租、做服装生意缺钱等幌子，骗取22200元。被告人丁某甲获赃款23400元。

2019年3月31日，被告人丁某甲伙同王某某等人，以非法占有为目的，被告人丁某甲自称平某某，以相亲为名与内江市威远县被害人夏某某恋爱，骗取1200元。被告人丁某甲获赃款240元。

2019年4月6日，被告人丁某甲、周某甲伙同石某某以非法占有为目的，由被告人周某甲负责开车接送丁某甲等人，被告人丁某甲自称张某某，以相亲为名与乐山市井研县竹园镇被害人郭某某恋爱，骗取2800元。4月11日，被告人丁某甲以要交房租为幌子，当着郭某某的面，与事先共谋的被告人周某甲打电话，让其冒充房东要租金，让郭某某信以为真，骗取7000元 。被告人丁某甲获赃款8200元，被告人周某甲获赃款400元。

2017年10月，被告人丁某甲伙同王某某、周某乙等人，以非法占有为目的，被告人丁某甲以相亲为名与成都市温江区的李某丁恋爱，骗取2040元。被告人丁某甲获赃款1600元。

被告人丁某甲诈骗金额总计80520元，获赃款67340元。

被告人周某甲诈骗金额总计18520元，获赃款2120元。所获赃款用于归还二人房贷、车贷及家庭开支。   

2019年1月份，被告人周某甲通过网购以1500元的价格购买了一串象牙珠串（91颗珠粒）。经东北林业大学司法鉴定所鉴定：检材为长鼻目象科非洲象或亚洲象上门齿（现生象牙）加工制成。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：象牙珠串及吊牌1件；

2.书证：受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过说明、扣押清单、婚姻登记情况、微信聊天记录等书证；

3.证人罗某某、宋某乙、曾某乙、范某某、罗某某、朱某某等人的证言；

4.被害人郭某某、郑某某、徐某某、古某某、李某丙、宋某甲、王某某、唐某某、夏某某、 温某某、 陈某乙、李某丁、杨某某等人的陈述；

5.被告人丁某甲、周某甲的供述与辩解；

6.鉴定意见：东北林业大学司法鉴定所司法鉴定意见书；

7.勘验、辨认等笔录；

8.视听资料：讯问丁某甲录音录像光盘一张、扣押象牙制品视频光盘2张及微信语音通话记录光盘2张。

本院认为，被告人丁某甲诈骗金额巨大，被告人周某甲诈骗金额较大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中，丁某甲起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。周某甲起辅助或者次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人周某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条之规定，构成非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪。被告人周某甲犯诈骗罪，犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

四川省荣县人民法院

检察员：禹述成

2020年2月2日

附：

1.被告人丁某甲现羁押于自贡市看守所；被告人周某甲现羁押于荣县看守所。

2.案卷材料和证据8册。

3. 被告人丁某甲、周某甲的认罪认罚具结书各1份。