起诉书（丁某某非法吸收公众存款案）_河南省沁阳市人民检察院

河南省沁阳市人民检察院

起 诉 书

沁检二部刑诉〔2020〕4号

被告人丁某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码4108241963********，回族，高中文化程度，户籍所在地河南省焦作市沁阳市，住沁阳市**办事处**巷**号。因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经沁阳市公安局决定，于2020年5月16日被沁阳市公安局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2020年5月16日被沁阳市人民检察院取保候审。

本案由焦作市沁阳市公安局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月28日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有权委托辩护人，2020年6月28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年7月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月28日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。  

经依法审查查明：

河南**投资担保有限公司沁阳分公司于2009年6月份成立，负责人为被告人丁某某，经营范围：融资担保、投资担保、合同履行担保、投资管理咨询服务（上述范围涉及国家法律、法规应经审批的方可经营的项目，未经批准前不得经营），后变更为沁阳市**投资咨询有限公司（未在沁阳市工商局查找到相关工商登记信息）。2011年4月份变更公司为沁阳市**企业商务信息咨询有限公司，公司法定代表人为被告人丁某某，经营范围为企业商务信息咨询。2009年至2017年期间，被告人丁某某在未经国家有关监管部门批准的情况下，先后以上述三公司名义，通过承诺在一定期限内还本付息并支付高额利息，面向社会进行宣传，与社会公众签订借款合同，向社会不特定人员吸收资金。经济源明兴会计师事务所有限公司审计：2009年至2017年期间，被告人丁某某在沁阳共吸收储户123户，存款36170000元，实际收到资金25010000元（其余1160000元为存款到期转存金额），净损失6399794元；报案储户45户，累计存款8940000元，实际收到资金5900000元，净损失1780358元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过等书证；2.证人马某某、买某某等人的证言；3.被害人李某某、周某某等人的陈述；4.被告人丁某某的供述和辩解；5.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人丁某某系电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七的规定，依法可以从轻处罚；被告人丁某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人丁某某有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币100000元至250000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沁阳市人民法院

检  察  官：祁国强

检察官助理：卫亚旗

2020年9月23日

                                     

附件：

1.被告人现取保候审于沁阳市**办事处**巷；

2.案卷材料和证据柒册；

3.认罪认罚具结书壹份。