起诉书（丁某某非法吸收公众存款案）_上海市奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

起 诉 书

沪奉检三部刑诉〔2020〕732号

被告人丁某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码3102301978********，汉族，大专文化，系**管理有限公司奉贤营业部负责人，户籍在上海市奉贤区**镇**村**号。2019年8月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留，2019年9月29日经本院批准逮捕并于同日由上海市公安局奉贤分局执行，2019年10月29日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限至2019年12月29日。

本案由上海市公安局奉贤分局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，本案于2020年1月20日、4月1日退回补充侦查，上海市公安局奉贤分局于2020年2月17日、4月29日补充侦查终结，移送本院审查起诉。被告人丁某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年至2019年，尤某某等人（另案处理）在未经金融主管部门许可的情况下，结伙以上海市**集团有限公司（以下简称“**公司”）等名义在江苏省苏州市、上海市奉贤区等多地设立分支机构，通过口口相传等方式公开宣传，向社会不特定公众承诺8%到13%的年化收益，以销售“**稳赢”、“**一号”等理财产品的形式吸收存款。

2014年至2019年，被告人丁某某在本区**镇**城**室担任门店长，后于2017年8月在本区南桥镇**号**室开设上海**商务咨询有限公司奉贤分公司，伙同戚某某（另案处理）等人未经国家金融主管部门批准，通过口口相传等手段，许诺8%至13%的年化利率以及到期还本付息的收益回报，向社会不特定公众销售“**稳赢”、“**一号”等理财产品，非法向43名投资人吸收资金人民币（币种，下同）2951万余元，其中未兑付资金606万余元。

2019年8月28日，被告人丁某某主动投案并如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.证人张某甲等投资人的证言证实，其于上述期间购买上述理财产品的金额、返利及损失等情况。该事实另有资产收益权管理咨询服务协议、**一号协议等各类理财产品合同文本、银行回单、银行交易明细、业绩表等予以印证。

2.同案关系人宋某某、林某某、戚某某、张某乙等人的供述、任命书等证实，**公司以上述方式从事非法吸收公众存款业务以及被告人丁某某在**公司奉贤分公司担任负责人的事实。

3.上海**事务所有限公司司法鉴定专项审计报告证实，被告人丁某某在**公司奉贤分公司从事非法吸收公众存款业务的金额、获得提成等情况。

4.档案机读材料、营业执照等证实上海**商务咨询有限公司及奉贤分公司、**财富管理有限公司的工商登记等情况。

5.上海市公安局经济犯罪侦查总队出具的关于对上海**金控集团在本市分支机构开展刑事打击的通知、案发经过证实，本案的案发以及被告人丁某某到案经过。

6.户籍信息证实，被告人丁某某的年龄等身份情况。

7.被告人丁某某的供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某未经有关部门批准，结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人丁某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人丁某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人丁某某主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市奉贤区人民法院

检察官：潘莹

   2020年5月29日

附件：

1.被告人丁某某羁押于上海市奉贤区看守所。

2．侦查卷宗十一册，审计报告一册，光盘二张。

3．《认罪认罚具结书》一份、《听取辩护人/值班律师意见》一份。

4．《适用简易程序建议书》一份。

5．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_ 

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