起诉书（丁某某集资诈骗案）(公开版)_高安市人民检察院

高安市人民检察院

起 诉 书

高检公诉刑诉〔2019〕417号

被告人丁某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份证号码3622221973********，江西省高安市人，汉族，初中文化，高安***太阳能科技有限公司董事长，家住高安市**路***号。2019年3月27日因涉嫌集资诈骗被高安市公安局刑事拘留，经本院批准同年4月29日被执行逮捕。

本案由高安市公安局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年9月被告人丁某某注册成立“高安***太阳能科技有限公司”（以下简称“***”公司），公司主要经营太阳能、电子、灯具类产品。2015年下半年公司由于资金链出现问题，经营困难。被告人丁某某为了筹集资金，在互联网上联系到“聚金缘”网络投资平台的刘某某和“天天兑”电商平台的邓总。通过商谈双方达成合作，被告人丁某某利用“聚金缘”网络投资平台出售股权，“聚金缘”网络投资平台拿销售金额的20%的作为提成。之后，“聚金缘”网络平台在网络上大肆宣传该网络平台是“***”公司旗下的网络平台，“***”公司实力雄厚。并许以最高10天20%的收益回报，鼓动投资人到“聚金缘”网络投资平台投资。2017年3月，“聚金缘”网络平台突然关闭，致使16名投资人无法收回投资款，实际损失金额1446930元。具体情况如下：

1、2016年10月至2017年2月，刘某甲在“聚金缘”网络投资平台投资82300元，收回本息22800元，损失59500元。

2、2016年10月至2017年2月，陈某某在“聚金缘”网络投资平台投资25800元，收回本息4570元，损失21230元。

3、2016年10月至2017年2月，王某某在“聚金缘”网络投资平台投资52620元，收回本息21300元，损失31320元。

4、2016年10月至2017年2月，刘某乙在“聚金缘”网络投资平台投资40000元，收回本息0元，损失40000元。

5、2016年10月至2017年2月，王某甲在“聚金缘”网络投资平台投资90000元，收回本息0元，损失90000元。

6、2016年10月至2017年2月，朱某某在“聚金缘”网络投资平台投资40350元，收回本息14400元，损失25950元。

7、2016年10月至2017年2月，许某某在“聚金缘”网络投资平台投资650000元，收回本息460000元，损失190000元。

8、2016年10月至2017年2月，李某某在“聚金缘”网络投资平台投资30000元，收回本息0元，损失30000元。

9、2016年10月至2017年2月，郝某某在“聚金缘”网络投资平台投资342400元，收回本息0元，损失342400元。

10、2016年10月至2017年2月，李某甲在“聚金缘”网络投资平台投资105775元，收回本息0元，损失105775元。

11、2016年10月至2017年2月，王某乙在“聚金缘”网络投资平台投资158500元，收回本息0元，损失158500元。

12、2016年10月至2017年2月，杨某某在“聚金缘”网络投资平台投资80740元，收回本息14290元，损失66450元。

13、2016年10月至2017年2月，李某乙在“聚金缘”网络投资平台投资77400元，收回本息45220元，损失32180元。

14、2016年10月至2017年2月，张某某在“聚金缘”网络投资平台投资100000元，收回本息26375元，损失73625元。

15、2016年10月至2017年2月，胡某某在“聚金缘”网络投资平台投资128000元，收回本息40000元，损失88000元。

16、2016年10月至2017年2月，黄某某在“聚金缘”网络投资平台投资142000元，收回本息50000元，损失92000元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解；5、视听资料、电子数据。

本院认为，被告人丁某某利用网络投资平台作，通过虚假宣传，向社会公众广泛集资，由于网络投资平台突然关闭，致使投资人资金受损，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高安市人民法院

检察员：龙志勇

2019年7月18日

附：

    1.被告人丁某某现羁押在奉新县看守所。

2.案卷材料和证据3册。