起诉书（丁某某等18人非法吸收公众存款罪）(公开版)_芜湖市镜湖区人民检察院

安徽省芜湖市镜湖区人民检察院

起 诉 书

镜检二部刑诉〔2020〕1956号

被告人丁某某，女，1989年*月**日出生，居民身份证号码340823********2920，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省铜陵市**县**镇**村*组，住芜湖市弋江区****-*-****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，于2019年1月28日被芜湖市公安分局镜湖分局取保候审。2019年11月28日，本院决定对其取保候审。

马某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码342224********40213，汉族，大学本科文化，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区**镇**路**号**区**-**-**，住芜湖市镜湖区绿地****北区**-**-****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月28日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审。2019年11月29日本院决定对其取保候审。

桂某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码342523********9146，汉族，大专文化，住安徽省广德县**镇**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审。2019年11月29日，本院决定对其取保候审。

李某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码340222********5082，汉族，大学本科文化，户籍所在地安徽省芜湖市****区**路**组，住安徽省芜湖市镜湖区****区**栋**单元****室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审。2019年11月28日本院决定对其取保候审。

陶某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码340823********2919，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省铜陵市枞阳县**镇**村**组**9号，住安徽省枞阳县**道****-**-**.因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月4日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审。2019年11月29日本院决定对其取保候审。

蒋某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码342221********6587，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省宿州市**区**乡**村**组，住安徽省砀山县**乡**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月21日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审。2019年11月28日本院决定对其取保候审。

王某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码342224********0277，汉族，初中文化，户籍所在地河北省**市**市**开发区**街****号楼**单元****室，住安徽省芜湖市鸠江区****苑**-**-****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月15日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，于2019年11月20日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审。2019年11月29日，本院决定对其取保候审。

凤某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码342529********6024，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省宣城市**县**镇**村**组**号，住安徽省芜湖市镜湖区****城**苑**-**-****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月17日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审。2019年11月28日本院决定对其取保候审。

任某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码340621********1229，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省淮北市**县**镇**村**组，住安徽省芜湖市鸠江区****-**-****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月17日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审。2019年11月28日本院决定对其取保候审。

邵某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码341621********1113，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省亳州市**县**镇****村****村**号，住安徽省芜湖市弋江区****-***。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月22日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审。2019年12月28日本院决定对其取保候审。

本案由芜湖市公安局镜湖分局侦查终结，以被告人丁某某、马某、桂某某、李某、陶某、蒋某某、任某某、汪某某、王某、凤某、邵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月26日向本院移送起诉。本院受理后，于3日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月10日补查重报；本院于2020年3月25日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月23日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

芜湖**健康咨询有限公司于2014年成立，注册地和实际经营地位于芜湖市镜湖区****商城****室，为**投资控股有限公司全资子公司，成某某（另案处理）和被告人丁某某先后任该公司法定代表人、经理。芜湖**健康咨询有限公司在未取得批准的情况下，被告人丁某某，传达上级公司的业务要求，将吸收资金业务分配要各小组，由担任主管的被告人马某、桂某某、李某、陶某及时某某、李某、傅某某（三人另案处理）等人传达经理分配的任务，督促该小组的业务员完成吸收资金任务，其中业务员有蒋某某、王某、凤某、任某某、邵某某以及陈某、汪某某、郑某某、张某某（四人另案处理）等人。该公司向社会公开宣传，采取签订艺术品交易合同、居家服务合同等方式，承诺还本及支付年化利率8%-10%的利息，向社会布不特定人员吸收资金。所吸收的资金计入芜湖**健康咨询有限公司银行账户后，再全额转出至南京***总部银行账户，经理、主管、业务员按照公司规定获得相应的提成。

经统计，被告人丁某某任法定代表人期间累计吸收资金3422万元，被告人马某担任主管期间吸收资金1622万元，被告人桂某某担任主管期间吸收资金298万元，被告人李某担任业务员及主管期间吸收资金275万元，被告人陶某担任业务员及主管期间吸收资金324万元，被告人蒋某某担任业务员期间吸收资金971万元，被告人凤某担任业务员期间吸收资金291万元，被告人任某某担任业务员期间吸收资金244万元，被告人王某担任业务员期间吸收资金212万元，被告人邵某某担任业务员期间吸收资金129万元。

案发后，上述被告人均主动投案，到案后如实供述其犯罪事实。案发后，被告人丁某某退出违法所得44万元，被告人马某退出违法所得30万元，被告人桂某某退出违法所得8.5万元，被告人李某退出违法所得3万元，被告人陶某退出违法所得4万元，被告人蒋某某退出违法所得20.5万元，被告人凤某退出违法所得15万元，被告人任某某退出违法所得9万元，被告人邵某某退出违法所得8.7万元。

认定上述事实的证据如下：

1.身份情况、到案经过、退款单、工商注册资料、居家养老服务合同、艺术品交易合同等书证；

2.证人俞某某、姚某、李某等人的证言；

3.杨某、孙某某、吴某某等335名集资参与人的证言及报案单；

4.被告人丁某某、马某、桂某某、李某、陶某、蒋某某、任某某、汪某某、王某、凤某、邵某某的供述和辩解；

5.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某某、马某、桂某某、李某、陶某、蒋某某、任某某、汪某某、王某、凤某、邵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某、马某、桂某某、李某、陶某、蒋某某、任某某、汪某某、王某、凤某、邵某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人丁某某、马某、桂某某、李某、陶某、蒋某某、任某某、汪某某、王某、凤某、邵某某在共同犯罪中起次要左右，系从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人丁某某、马某、桂某某、李某、陶某、蒋某某、任某某、汪某某、王某、凤某、邵某某案发后主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人丁某某、马某、桂某某、李某、陶某、蒋某某、任某某、汪某某、王某、凤某、邵某某自愿认罪认罚，应当根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，从宽处罚。本院为打击犯罪，维护社会主义金融管理秩序，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

安徽省芜湖市镜湖区人民法院

检察官：朱赟

  2020年11月28日

附件：

1.被告人现居住在其注册；

2.案卷材料和证据46册；

3.认罪认罚具结书和量刑建议书。