起诉书（丁某某掩饰隐瞒犯罪所得案)_邳州市人民检察院

江苏省邳州市人民检察院

起 诉 书

邳检刑一刑诉〔2020〕660号

被告人丁某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码3203822000********，汉族，大学在读，徐州市**职业技术学院学生，住江苏省邳州市**镇**村**组**号。被告人丁某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月16日被邳州市公安局刑事拘留，同年9月20日转为取保候审；2020年9月1日经本院决定逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。

本案由邳州市公安局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人丁某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年以来，朱某某（已判刑，网名大飞）通过网络购买他人银行卡四件套（银行卡、银行卡绑定手机号码、身份证复印件和银行U盾），利用他人的信息开通网店，生成收款二维码。为了获取非法利益，朱某某将利用他人名义制作的收款二维码，通过被告人丁某某（网名船长）提供给网名“七彩泡泡”（身份不明）使用。被告人丁某某和朱某某的约定，丁某某获得非法资金总额的5%提成，朱某某获得非法资金总额的10%提成。通过丁某某提供 “七彩泡泡”使用的用于接收非法款项的张某某（另案处理）银行账户的资金达108余万元。

2019年8月16日，被告人丁某某被邳州市公安机关抓获。 

认定上述事实的证据如下：

1．邳州市公安局出具的刑事责任年龄证明、张某某的银行交易流水等书证；

2．证人徐某某、陈某某、张某某等人的证言；

3．被告人丁某某和同案犯朱某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控犯罪事实。被告人丁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人丁某某、朱某某共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，丁某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邳州市人民法院

      检察官：张成宝

2020年11月9日

                                      

附件：

    1.被告人丁某某现羁押于邳州市看守所；

2.卷宗材料和侦查卷宗4 册；105页。