起诉书（丁某某妨害信用卡管理案）_广东省深圳市福田区人民检察院

广东省深圳市福田区人民检察院　

起 诉 书

深福检刑诉〔2020〕344号　

被告人丁某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码：3310221987********，汉族，大专文化，住浙江省三门县**镇**巷**号，户籍所在地：浙江省三门县**镇**巷**号，工作单位：**公司台州支公司三门**部。曾因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2013年2月20日被浙江省宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑六年六个月，于2018年4月27日刑满被释放。现因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年11月13日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经本院批准，于2019年12月21日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年11月11日，被告人丁某某携带40张非本人信用卡从老家浙江省三门县乘坐动车到达深圳北站，后乘坐出租车途经福田区来到罗湖区棕榈泉休闲会所。当月12日，丁某某携带该40张非本人信用卡前往香港购物。当月13日11时许，丁某某在未向海关申报的情况下，携带上述信用卡从香港经中华人民共和国西九龙站海关入境。在入境过程中，丁某某被西九龙站海关执法人员当场挑查，被查获其非法携带的他人信用卡40张（其中1张无客户信息，5张无交易记录）。经查，丁某某非法持有上述信用卡，通过他人“养卡”（套现、代还款）进行资金周转。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案信用卡（照片）；2.书证：被告人身份信息，前科材料，海关检查资料，扣押文书，涉案信用卡开户资料及交易流水，抓获经过，情况说明等；3.被告人供述和辩解：被告人丁某某的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录、现场图及现场照片，辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人丁某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人丁某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人丁某某一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市福田区人民法院

检察员：王宁

2020年3月13日

附：

    1．被告人丁某某现羁押于深圳市福田区看守所。

2．案卷材料和证据4册。

3．涉案信用卡等物品随案移送法院。

4．《认罪认罚具结书》1份。