起诉书（丁某某、赵某某妨害信用卡管理案)_长葛市人民检察院

长葛市人民检察院　

起 诉 书

长检二部刑诉〔2020〕34号　

被告人丁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4110821991********，汉族，初中文化程度，群众，农民，户籍所在地长葛市**镇***村*组，现住址长葛市**路*段租房。因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪于2018年11月21日被西安市未央区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金3000元，2018年12月11日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理于2020年6月13日被长葛市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年7月20日经本院批准逮捕，同日被长葛市公安局执行，现羁押于长葛市看守所。

被告人赵某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4110821991********，汉族，群众，初中文化程度，农民，户籍所在地及现住址长葛市**镇**村*组。因犯寻衅滋事罪于2011年12月18日被长葛市人民法院判处拘投六个月。因涉嫌妨害信用卡管理于2020年8月20日被长葛市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年9月17日经本院决定逮捕，同日被长葛市公安局执行，现羁押于长葛市看守所。

本案由长葛市公安局侦查终结，以被告人丁某某、赵某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人、听取了值班律师意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2020年10月16日至11月16日）。

经依法审查查明： 

2019年8月份以来，被告人丁某某以牟利为目的，先后从栗某某、赵某某、杨某某等人处非法收买45张银行卡，后转卖给薛某某（另案处理），从中非法牟利三万余元。

2019年10月份以来，被告人赵某某以牟利为目的，先后介绍杨某某、侯某某二人将10张银行卡卖给被告人丁某某，从中非法牟利一千元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；         2、证人栗某某、杨某某、侯某某的证言；

3、被告人丁某某、赵某某的供述和辩解；

以上证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某某、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某、赵某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其的刑事责任。在共同犯罪中，被告人丁某某起主要作用，系主犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定处罚；被告人赵某某起次要作用，系从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚。被告人丁某某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。被告人赵某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长葛市人民法院

检察员：熊娜

2020年12月8日

附：

1.被告人丁某某、赵某某现羁押于长葛市看守所； 

2、全部案卷材料和证据；

3、认罪认罚具结书二份；

4、量刑建议书一份。