起诉书（丁某某、杨某某等非法吸收公众存款案）_无锡市滨湖区人民检察院

无锡市滨湖区人民检察院

起 诉 书

锡滨检刑诉〔2020〕14号

被告人丁某某，男，1978 年**月**日出生，居民身份证号码3202111978********，汉族，大学文化，原**投资管理有限公司无锡分公司**，户籍地及住址在无锡市滨湖区**苑**号**室。被告人丁某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于2019年6月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于同年8月2日被该分局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1981 年**月**日出生，居民身份证号码3202111981********，汉族，大学文化，原**投资管理有限公司无锡分公司**，户籍地及住址在无锡市滨湖区**居**号**室。被告人杨某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于2019年7月8日被该分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院决定，于同年9月30日被该分局执行取保候审。

被告人曹某某，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码3202111982********，汉族，大专文化，原**投资管理有限公司无锡分公司**，户籍地在无锡市滨湖区**村**号**室，住无锡市滨湖区**人家**号**室。被告人曹某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于2019年7月8日被该分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院决定，于2019年9月30日被该分局执行取保候审。

本案由无锡市公安局滨湖分局侦查终结，以被告人丁某某、杨某某、曹某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知了被告人依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

本院于2019年11月15日退回补充侦查，侦查机关于同年12月15日补查重报；本案于2019年10月31日、2020年1月15 日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

**投资管理有限公司无锡分公司（以下简称**无锡分公司）营业场所在无锡市滨湖区**路**号**，负责人丁某某，成立日期为2015年**月**日，经营范围：投资管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；资产管理（依法须经批准的项目，须相关部门批准后方可开展经营活动）。 

被告人丁某某作为**无锡分公司负责人，负责对该分公司的经营管理，先后招聘被告人杨某某、曹某某及钱某某、缪某某、刘某某、沈某某、潘某某等人作为公司员工。其中，被告人杨某某、曹某某二人先后为该公司**，负责名下业务员的培训管理、业绩考核，钱某某为内勤，负责收集传送材料、考勤等，缪某某、刘某某、沈某某、潘某某作为业务员，通过散发传单、电话联系等方式，宣传该公司推出的金斗盈、**6+7、金丰煜、金季盈、金陆蚨等理财产品，以债权转让的名义，与社会不特定公众签订《信用咨询与管理服务合同》，变相吸收公众存款。公司成立以来至案发，**无锡分公司先后向韩某某、严某某等110余名社会不特定对象吸收存款共计人民币1100余万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2016年4月以来至案发，被告人丁某某担任**无锡分公司**，该分公司共向110余名投资人吸收公众存款共计人民币1100余万元。

2016年4月以来至案发，被告人杨某某担任**无锡分公司团队经理，直接参与吸收公众存款共计人民币400余万元。

2016年9月以来至案发，被告人曹某某担任**无锡分公司团队经理，直接参与吸收公众存款共计人民币200余万元。

被告人丁某某、杨某某、曹某某接公安机关电话通知后主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。

案发后，被告人丁某某退缴违法所得人民币5万元，被告人杨某某退缴违法所得人民币2.5万元，被告人曹某某退缴违法所得人民币0.4万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：无锡市公安局滨湖分局出具的刑事案件侦破经过、收集的营业执照、合同、客户信息统计表等；

2.证人证言：投资人赵某某、梁某某、边某某等人的证言；员工钱某某、刘某某、沈某某等人的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人丁某某、杨某某、曹某某的供述与辩解；

4.搜查笔录：无锡市公安局滨湖分局制作的搜查笔录；

5.电子数据：无锡市公安局滨湖分局网络安全保卫大队制作的电子数据检查工作记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某某、杨某某、曹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某、杨某某、曹某某违反国家金融管理法规，结伙非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人丁某某、杨某某、曹某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理。被告人丁某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯；被告人杨某某、曹某某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人丁某某、杨某某、曹某某自动投案并如实供述了主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

无锡市滨湖区人民法院

检察员：李威

2020年1月19日

附：

    1.被告人丁某某现羁押于无锡市第一看守所；被告人杨某某现取保候审于无锡市滨湖区**居**号**室；被告人曹某某现取保候审于无锡市滨湖区**人家**号**室。

2.案卷材料和证据34册。

3.《认罪认罚具结书》3份。