起诉书（丁某某非法吸收公众存款案)

黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院

起 诉 书

哈里检诉刑诉〔2019〕573号

被告人丁某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码23230319********，汉族，初中文化，系哈尔滨****有限公司负责人，住黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路**小区**栋**单元**室。2004年2月24日因犯诈骗罪被哈尔滨市道外区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元。2018年10月11日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，同年11月15日经本院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道里分局执行。

本案由哈尔滨市公安局道里分局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人丁某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后，于2019年3月5日、5月20日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月5日、6月20日补充完毕重新移送审查起诉。期间，本院于2019年2月18日、5月5日、7月20日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2014年至2016年，被告人丁某某在哈尔滨市道里区工农大街**号经营哈尔滨****有限公司期间，通过发放传单、当面讲解的方式，以高额利息为诱饵，诱使投资人赵某某、张某某、靳某某、杜某某、蒋某某直接与其签订或按其要求与他人签订债权转让及受让协议、抵押借款合同、借款协议等，后上述投资人通过现金或转账方式向丁某某支付投资款合计人民币1278.2万元，丁某某将钱款出借给他人，赚取高额利息。期间，丁某某向投资人陆续返还部分本息。截至案发，丁某某已返还本、息合计人民币555.845万元，实际损失人民币722.355万元。

经侦查，被告人丁某某于2018年10月11日被公安机关在哈尔滨市松北区抓获。

认定上述犯罪事实主要的证据如下：

1. 书证案件来源、到案经过、债权转让业务全册、投资理财信息咨询与服务协议、债权转让及受让协议、转账记录、刑事判决书、户籍证明、现实表现等；

2．证人赵某某、张某某、靳某某等人证言；

3．被告人丁某某供述和辩解；

4. 黑龙江晨旭会计师事务所有限公司司法鉴定意见补正书。

本院认为，被告人丁某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人丁某某到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

哈尔滨市道里区人民法院

检察员：赵亚姣

2019年8月1日

附：1.被告人丁某某现羁押于哈尔滨市道里区看守所；

2.全部案卷及证据材料。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。