起诉书永检刑一刑诉〔2020〕111号林某某、李某某诈骗、非法拘禁案_邯郸市永年区人民检察院

河北省邯郸市永年区人民检察院

起 诉 书

永检刑一刑诉〔2020〕111号

被告人林某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码1304291988********,汉族，高中文化，户籍所在地河北省邯郸市永年区**镇**街**后街**号，现住户籍地，无职业，政治面貌：群众。2013年12月31日，林某某因故意伤害被永年区公安局行政拘留；2017年8月21日，林某某因盗窃被永年区公安局行政拘留。因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪，2019年11月17日被永年区公安局刑事拘留，2019年12月18日经永年区检察院批准，于同日被永年区公安局逮捕。

被告人李某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份证号码1304291973********，汉族，初中，户籍所在地河北省邯郸市永年区，因涉嫌犯有诈骗罪，经永年区公安局决定，于2019年11月22日取保候审。

本案由邯郸市永年区公安局侦查终结，以被告人林某某、李某某涉嫌诈骗罪；被告人林某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年2月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

一、被告人林某某、李某某涉嫌诈骗罪

    2018年01月27日12时许，被告人林某某、李某某向马某某索要借款，因马某某（已判决）无力偿还借款，三人便预谋：由马某某持被告人林某某透支额度为5万元的**银行信用卡找带刷代还信用卡门市，通过向被告人林某某的**银行信用卡代还欠款的方式进行诈骗，以此方法归还马某某借林某某的钱款。当日，上午12时许，马某某到永年区**镇**村**城对面，被害人郑某某、马某甲经营的**门市，马某某拿着被告人林某某的**银行信用卡让马某甲代还欠款5万元，在马某甲从郑某某账户上向被告人林某某的**银行信用卡转账5万元后，被告人林某某随即将该银行卡挂失锁定，并通过关联卡将该5万元转走。马某甲无法再进行透支操作，郑某某、马某甲要求马某某归还被骗的款项，马某某通过微信转账给付马某甲6500元，余下款项无法归还。

  认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行卡复印件、转账记录、银行卡卡主信息及交易流水、视频截图、借条、户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书；2.被害人马某甲、郑某某的陈述；3.被告人林某某、李某某的供述及辩解；4.同案犯马某某的供述；5.辨认笔录；6.现场监控视频。

    二、被告人林某某涉嫌非法拘禁罪

2014年，被告人林某某向被害人和某某贷款四万元，贷款到期后，经被告人林某某多次催要，和某某仍未偿还。2016年2月13日13时许，在**大街与**路口西约300米处，被告人林某某伙同未某某（另案处理）驾驶汽车强行拦停和某某驾驶的车辆，并将和某某拽出车，抬到被告人林某某的面包车上带走。被告人林某某先把和某某带到其门市二楼，后带至**宾馆等多处，期间让和某某想办法还贷款。至第二天下午，才将和某某送到**小区门口，且在拘禁时致和某某左眼受伤。经法医鉴定，和某某的伤情属轻微伤。

   认定上述事实的证据如下：

   1.被害人和某某陈述；2.证人王某某、巩某某的证言；3.被告人林某某的供述及辩解；4.辨认笔录；5.户籍证明及其他书面证据。

   被告人林某某于2019年11月16日被永年区公安局抓获归案；被告人李某某2019年11月21日投案自首。

本院认为，被告人林某某、李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人林某某还非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省邯郸市永年区人民法院

检察员：李桂英

2020年3月18日

附：

    1.被告人林某某现羁押于永年区看守所。被告人李某某取保候审于户籍地。

2.案卷材料和证据5册。