起诉书刘某某集资诈骗案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2020〕1794号

被告人刘某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码：4290061981********，汉族，大学本科文化，上海**信息服务有限公司**、**，户籍在浙江省杭州市江干区**幢**单元**室，现住湖北省天门市**园**。2019年10月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同月31日延长刑事拘留期限至三十天，2019年12月5日经本院批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。2020年2月4日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月。2020年2月24日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月2日报送上海市人民检察院第一分院审查起诉，上海市人民检察院第一分院经审查，于2020年4月16日交送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2015年11月，曾某某（另案处理）设立上海**信息服务有限公司（以下简称“**金融”），后伙同他人开发线上融资平台在上海市浦东新区等地实际经营，通过网站推广、口口相传等方式公开宣传，将已逾期还款的借款人信息、无实际借款内容的借款信息重新包装成理财产品，承诺高额固定收益回报，诱使社会不特定公众投资购买，非法募集资金，并将所得资金用于返本付息、公司经营等。经审计，2015年11月至2019年7月，**金融向57063名投资人募集资金共计人民币24.4亿余元，造成2455名投资人实际损失共计人民币2.7亿余元。

2015年11月，被告人刘某某以最大股东的身份入职**金融，担任该公司**并参与经营决策和管理。经审计，被告人刘某某工作期间，**金融累计募集资金人民币24.4亿余元，造成2455名投资人实际损失人民币2.7亿余元。

2019年10月25日，被告人刘某甲向公安机关主动投案。

证实上述事实的证据如下：

1.集资参与人刘某乙等的证言及其提供的**金融APP交易截屏、借款居间服务协议、转账记录等书证，证实其因**金融承诺还本付息而投资，投入资金后未兑付本金的事实。

2.公安机关调取的档案机读材料、公司出资及经营管理等一揽子协议、股权委托代持协议、股权比例确认协议书等，证实**金融的基本情况以及被告人刘某某系该公司最大股东，具有财务、合同、人事等审批权限。

3.同案犯杨某某、曾某某、施某某等人的供述，证人尤某某的证言以及借款人回款数据、**金融宣传截图、微信聊天截图等书证，证实**金融非法集资的具体行为以及被告人刘某甲的职务情况。

4.上海沪港金茂会计师事务所有限公司会计鉴定意见书，证实被告人杨某某任职期间涉案公司非法吸收公众存款的金额。

5.公安机关出具的抓获经过，证实被告人刘某某系主动投案。

6.公安机关调取的全国常住人口信息等，证实被告人刘某某的身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘某甲有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官：赵锐

检察官助理：汤志娟

2020年4月22日

附：

1．被告人刘某某现羁押于上海市浦东新区看守所。

2．侦查卷宗一册，案件材料一册。

3．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第一百九十二条  以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。