起诉书冀魏检刑诉（2019）32号连某某非法吸收公共存款案_魏县人民检察院

河北省邯郸市魏县人民检察院

起 诉 书

冀魏检刑诉〔2019〕32号

被告人连某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码1304341971********，汉族，群众，高中文化，户籍所在地河北省邯郸市魏县**镇**路**巷**号，捕前住本村。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年7月8日被魏县公安局刑事拘留，同年8月3日被魏县公安局变更为监视居住，同年10月18日被魏县公安局解除监视居住，变更为刑事拘留，同年11月22日经本院批准逮捕，同日由魏县公安局执行逮捕，同年12月15日被魏县公安局变更为取保候审，2017年12月15日被魏县公安局解除取保候审，变更为监视居住，2018年4月13日被魏县公安局刑事拘留，同年5月11日经本院批准逮捕，同日由魏县公安局执行逮捕。

本案由邯郸市魏县公安局侦查终结，以被告人连某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于同年8月20日第一次退回魏县公安局补充侦查，魏县公安局补充侦查后于同年9月18日重新将本案移送审查起诉；本院于同年11月1日第二次退回魏县公安局补充侦查，魏县公安局补充侦查后于同年11月28日重新将本案移送本院审查起诉。期间，本院依法延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

非法吸收公众存款罪：

1、2010年以来，被告人连某某伙同其妻子李某甲（现在逃）以魏县爱农农业专业合作社培育粮种为由，向存款人许诺月息8.64厘、7.20厘不等，非法吸收社会不特定人员存款280691498.06元，已还款243262247.10元，尚欠款37429250.96元。

2、2012年至2014年，被告人连某某通过其司机张某某（现在逃），许诺月息2分，向张某某的亲戚、朋友等不特定人员非法吸收资金200余万。

3、2013年至2015年，被告人连某某伙同其妻子李某甲以公司经营、培育粮种需要资金周转为由，许诺月息2分，向李某乙等37人非法吸收存款10687200元，已归还本金80000元，归还利息333725元，尚欠本金10273475元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：存款单据等；2.证人证言：证人李某乙等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人连某某的供述与辩解；4.鉴定意见：专项审计报告2份。

诈骗罪：

2015年9月1日，被告人连某某以80000元的价格将其丰田RAV4越野车卖给段某某。次日，双方办理车辆过户登记后，连某某以借车为由将该车从段某某处开走。同年9月10日，连某某因拖欠冯某某借款，在段某某不知晓的情况下，又将该丰田车质押给冯某某。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借据、承诺书等；2.证人证言：证人王某某等人的证言：3.被害人陈述：被害人段某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人连某某的供述与辩解。

本院认为，被告人连某某伙同她人非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第176条第1款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人连某某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第176条第1款的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

河北省邯郸市魏县人民法院

检察官：代东旺

2019年1月9日

附件：

     1.被告人连某某现羁押魏县看守所。

 2.案卷材料和证据22册。