起诉书冀邯山检二部刑诉〔2020〕51号陈某甲非法吸收公众存款案_河北省邯郸市邯山区人民检察院

河北省邯郸市邯山区人民检察院　

起 诉 书

冀邯山检二部刑诉〔2020〕51号

被告人陈某甲，男，汉族，高中文化，1965年**月**日出生，居民身份证号码1304211965********，户籍地：河北省邯郸市邯山区，住邯郸市丛台区**街**花园**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月5日被邯山区公安分局取保候审。

2010年1月22日，被告人陈某甲曾因犯骗取出境证件罪，被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月，罚金一千元。

本案由邯山区公安分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人陈某甲于2011年3月17日注册成立（原）邯郸县**种植农民专业合作社并任法人代表，系合作社实际控制人。2013年10月至2014年年底期间，其在邯山区南堡乡**村成立由李某某（已判决）负责的代办站，以“投资入股”为由，采用不限制范围的人传人方式，向群众集资，李某某将吸收来的资金交陈某甲，陈某甲再将该笔款项对外出借。截止案发时，共有89户124人报案。经邯郸长城会计师事务所审计，被告人陈某甲实际吸收公众存款人民币544.6380万元。陈某甲到案后通过退还集资款以及酒和空调、米、油抵账的方式合计返还集资群众人民币558.1621万元（详见审计报告）。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、现实表现材料、到案情况说明、邯郸市邯郸县**种植农民专业合作社成员出资证、还款情况单、收条、谅解书、北京市场阳区人民法院（2010）朝刑初字第10号刑事判决书；2.证人证言：集资参与人冯某某、陈某乙等人的证言；3.被告人的供述与辩解：陈某甲的供述与辩解；4.鉴定意见：邯郸长城会计师事务所审计报告；5.其他在案证据材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，严重扰乱国家金融管理秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某甲主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，依法可以从轻处罚；陈某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理；陈某甲到案后主动退赃退赔，已将非法吸收的资金退赔集资群众，并取得谅解，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的规定，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省邯郸市邯山区人民法院　

检  察  官：侯志亮

检察官助理：韩  申

（院印）

2020年7月3日

附件：

1.被告人陈某甲现住原址，联系电话1393009****；

2.案卷材料和证据卷宗十一册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。