甘某某等三人起诉书(公开版)_库尔勒市人民检察院

库尔勒市人民检察院

起 诉 书

库尔勒市检公诉刑诉〔2019〕835号

被告人甘某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4521231981********，汉族，初中文化程度，无业，出生地：广西壮族自治区**县，户籍所在地广西壮族自治区**县**镇**村委会**号，在本市无固定住址。2011年5月27日，因犯盗窃罪被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑6个月，于2011年6月22日刑满释放。2012年3月，因犯盗窃罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑1年10个月，于2013年刑满释放。2019年1月21日因涉嫌诈骗罪，被塔里木公安局刑事拘留，2019年2月28日经本院批准逮捕，当日由塔里木公安局执行逮捕。

被告人莫某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4521231982********，汉族，初中文化程度，无业，出生地：广西壮族自治区**县，户籍所在地广西壮族自治区**县**镇**村委会**号，在本市无固定住址。2011年5月27日，因犯盗窃罪被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑6个月，于2011年6月23日刑满释放。2018年11月2日因涉嫌诈骗罪，被塔里木公安局刑事拘留，2018年11月29日经本院批准逮捕，当日由库尔勒市公安局执行逮捕。

被告人韦某某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码4521231975********，汉族，小学文化程度，无业，出生地：广西壮族自治区**县，户籍所在地广西壮族自治区**镇**村委会**号，在本市无固定住址。2018年11月2日因涉嫌诈骗罪，被塔里木公安局刑事拘留，2018年11月29日经本院批准逮捕，当日由库尔勒市公安局执行逮捕。

本案由塔里木公安局侦查终结，以被告人莫某某、韦某某涉嫌诈骗罪；被告人甘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月28日向本院移送审查起诉。本院于2018年4月15日退回公安机关补充侦查，公安机关于2018年5月15日补查重报；本院于2018年6月30日再次退回公安机关补充侦查，公安机关于2018年7月30日补查重报。期间经检察长批准三次延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

2018年8月10日17时许，被害人梁某某接152****3804手机号码短信冒充领导李某某，请求协助转款。梁某某被骗后通过银行卡621766********25939（开户人：梁某某）、621700********894817（开户人：李某某）向银行卡621700********06158（开户人：陶某某）转款15万元，此后该卡分5笔转款15万元至易宝支付52978********08010。易宝支付52978********08010于同日晚许，陆续向银行卡6228410********73（扬某某）转账217392元。

同日诈骗短信发送地广西**县被告人莫某某在被告人甘某某的指示下，持本人名下多张银行卡接受62284********2773转入款项共计11.5万元并取现；被告人韦某某持他人银行卡，取现犯罪所得1.1万元。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据。

本院认为，被告人甘某某、莫某某、韦某某明知所取款项为犯罪所得，予以取现，其三人行为符合《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

库尔勒市人民法院

                                 检察员：张鹏鹏

    2019年9月14日

附：

1.被告人甘某某、莫某某、韦某某现羁押于库尔勒市看守所。

2.案卷材料和证据2册。