王某甲等十一人诈骗案_安徽省固镇县人民检察院

安徽省固镇县人民检察院

起 诉 书

固检一部刑诉〔2019〕271号

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生于安徽省利辛县，公民身份证号码3412271992********，汉族，大专文化程度，现住安徽省合肥市**区**路**号**栋**号。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月27日经本院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。

被告人王某乙，女，1991年**月**日出生于安徽省舒城市，公民身份证号码3424251991********，汉族，大专文化程度，现住安徽省合肥市**区**路**号**栋**号。被告人王某乙因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被固镇县公安局取保候审。

被告人王某丙，女，1997年**月**日出生于安徽省巢湖市，公民身份证号码3426011997********，汉族，高中文化程度，现住安徽省合肥市**区**栋**室，被告人王某丙因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月27日经本院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。

被告人黄某某，女，1995年**月**日出生于安徽省长丰县，公民身份证号码3401211995********，汉族，中专文化程度，现住安徽省合肥市**区**路**号**栋**室。被告人黄某某因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕，同年11月29日经本院决定取保候审，次日由固镇县公安局执行取保候审。

被告人尹某某，女，1996年**月**日出生于安徽省长丰县，公民身份证号码3401211996********，汉族，初中文化程度，现住安徽省合肥市**区**栋**号。被告人尹某某因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕，同年12月16日经本院决定取保候审，次日由固镇县公安局执行取保候审。

被告人康某某，女，1987年**月**日出生于安徽省巩义县，公民身份证号码4101811987********，汉族，中专文化程度，现住安徽省合肥市**区**路**栋**室。被告人康某某因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕，同年11月29日经本院决定取保候审，次日由固镇县公安局执行取保候审。

被告人邓某某，女，1993年**月**日出生于安徽身金寨县，公民身份证号码3424261993********，汉族，中专文化程度，现住安徽省合肥市**区**社区**号，被告人邓某某因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕，同年11月29日经本院决定取保候审，次日由固镇县公安局执行取保候审。

被告人马某某，女，2001年**月**日出生于安徽省临泉县，公民身份证号码3412212001********，汉族，中专专文化程度，现住安徽省合肥市**路与**路交叉口**村**栋**单元**室，被告人马某某因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕，同年9月26日经本院决定取保候审，次日由固镇县公安局执行取保候审。

被告人李某某，女，1990年**月**日出生于安徽省涡阳县，公民身份证号码3412231990********，汉族，高中文化程度，现住安徽省合肥市**区**栋**室。被告人李某某因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕，同年9月26日经本院决定取保候审，次日由固镇县公安局执行取保候审。

被告人张某甲，女，1986年**月**日出生于安徽省肥东县人，公民身份证号码3401231986********，汉族，中专文化程度，现住安徽省合肥市**区**小区**栋**室。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕，同年8月7日经本院决定取保候审，次日由固镇县公安局执行取保候审。

被告人杨某某，女，1995年**月**日出生于安徽省长丰县，公民身份证号码3401211995********，汉族，中专文化程度，现住安徽省合肥市**区**开发区**小区**栋。被告人杨某某因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被固镇县公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕，同年8月7日经本院决定取保候审，次日由固镇县公安局执行取保候审。

本案由固镇县公安局侦查终结，侦查机关以被告人王某甲、王某丙、尹某某等人涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案件疑难、复杂依法延长审查起诉期限两次；因案件部分事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

2017年8月至2019年4月20日，被告人王某甲、王某乙组织她人以注册商标方式实施电信诈骗，先由被告人王某丙、尹某某、黄某某、康某某、马某某、杨某某、邓某某、李某某、张某甲分别在“天眼通”、 “企查查”查询被害人信息，打电话向其宣传商标注册的好处，告知被害人该公司先行将被害人商标预保护起来，并留下联系方式。被告人王某甲再冒充其他企业法人，虚构欲高价购买被害人特定商标、或者抢注被害人商标版权的事实，再由被告人王某丙、尹某某、黄某某、康某某、马某某、杨某某、邓某某、李某某、张某甲分别冒充北京商标总局工作人员、安徽蒙恩公司流程部工作人员给被害人施压，致使被害人陷入错误认识后，再联系上述人员进行商标注册，被告人王某乙负责对上述人员的招录、培训及日常管理，并将被害人资料委托北京顶凯投资公司向国家商标总局注册，通过上述诈骗方式诈骗被害人张某已、赵某某、高某某等195名被害人（详见起诉书附件）共计人民币750200元。

2019年4月20日，固镇县公安局将被告人王某甲、王某乙、王某丙、尹某某、黄某某、康某某、马某某、杨某某、邓某某、李某某、张某甲抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息等书证；

2.证人王某丁证言；

3.被害人张某已、赵某某、高某某等人的陈述；

4.被告人王某甲、王某乙等人的供述与辩解；

5.其他证明材料。

上述证据取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，被告人对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。

本院认为，被告人王某甲、王某乙组织被告人王某丙、尹某某、黄某某、康某某、邓某某、马某某、李某某、张某甲、杨某某为实施电信诈骗而组成犯罪集团，该犯罪集团以非法占有为目的，通过电信手段虚构事实骗取他人财物。被告人王某甲、王某乙诈骗金额为人民币750200元，被告人王某丙诈骗金额为人民币733500元，被告人黄某某诈骗金额为人民币608300元，被告人尹某某诈骗金额为人民币535800元，被告人康某某诈骗金额为人民币340200元、被告人邓某某诈骗金额为人民币125400元、被告人马某某诈骗金额为人民币105800元、被告人李某某诈骗金额为人民币101900元、被告人张某甲诈骗金额为人民币84200元、被告人杨某某诈骗金额为人民币68300元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲、王某乙、王某丙在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款之规定是犯罪集团的首要分子和主犯，应当按照犯罪集团的全部罪行处罚或者按照及所参与、指挥的全部犯罪处罚；被告人尹某某、黄某某、康某某、邓某某、马某某、李某某、张某甲、杨某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人黄某某、尹某某、康某某、邓某某、马某某、李某某、张某甲、杨某某自愿认罪认罚，建议判处被告人康某某有期徒刑两年至三年缓刑三年六个月，并处罚金六千元至一万六千元；判处被告人邓某某有期徒刑两年至两年十个月缓刑三年，并处罚金四千元至一万四千元；判处被告人马某某有期徒刑一年十个月至两年十个月缓刑三年，并处罚金四千元至一万元；判处被告人李某某有期徒刑两年至两年十个月缓刑三年，并处罚金四千元至一万两千元；判处被告人张某甲有期徒刑一年十个月至两年十个月缓刑三年，并处罚金四千元至一万元；判处被告人杨某某有期徒刑一年十个月至两年十个月缓刑三年，并处罚金四千元至一万元，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省固镇县人民法院

检察员：徐双飞

2019年12月31日

附：

1.被告人王某甲现羁押于固镇县看守所，被告人王某丙现羁押于蚌埠市女子看守所，被告人王某乙、尹某某、黄某某、康某某、马某某、杨某某、邓某某、李某某、张某甲取保候审居于家中；

2.本案案卷材料玖册；

3.被害人明细表8页。