洪某某、洪某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案_寻甸回族彝族自治县人民检察院

寻甸回族彝族自治县人民检察院

起 诉 书

寻检一部刑诉〔2020〕396号

被告人洪某某，曾用名：洪春留，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码5322311967********，汉族，小学文化，农民，群众，户籍所在地云南省昆明市寻甸回族彝族自治县，住**乡**村**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日被寻甸县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年8月7日被寻甸县公安局逮捕。

被告人洪某某，曾用名：洪某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码5301291991********，汉族，高中文化，农民，群众，户籍所在地云南省昆明市寻甸回族彝族自治县，住**乡**村**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日被寻甸县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年8月7日被寻甸县公安局逮捕。

被告人邓某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码5301291970********，汉族，小学文化，农民，群众，户籍所在地云南省昆明市寻甸回族彝族自治县，住**乡**村**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日被寻甸县公安局取保候审。

本案由云南省寻甸回族彝族自治县公安局侦查终结，以被告人洪某某、洪某某、邓某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。三名被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

杨某甲、杨某乙、倪某某、杨某丙（四人均另案处理）自2020年4月9日至2020年7月9日期间，在夜间、凌晨时段对寻甸县金所街道办辖区附近大小工地上的钢材实施盗窃，盗窃得钢材后使用杨某甲、杨某乙驾驶的两辆小型客车将钢材运输至寻甸县**乡**村**号被告人洪某某经营的“寻甸金所天明废旧金属收购店”内贩卖，收购人为被告人洪某某、洪某某、邓某某，收购时间为白天、夜间、凌晨时段，所收购的钢材多数为可以使用的成品，少数为半成品、新成品。洪某某、洪某某、邓某某三人在收购过程中主观明知钢材为非法途径来源，仍抱侥幸心理继续多次低价收购。2020年7月8日，民警持搜查证对洪某某等人经营的“寻甸金所天明废旧金属收购店”进行搜查，当场在店内搜查出杨某甲等人盗窃的部分钢材，经鉴定，价值为26820元人民币，其余大部分收购的钢材已被洪某某运输至昆明出售。

被告人洪某某交代向杨某甲等人收购钢材，少部分是支付现金，多数是通过洪某某、邓某某的微信转账给杨某甲等人。经调取洪某某、邓某某两人微信交易记录，2020年4月9日至2020年7月9日期间，邓某某微信账户向杨某甲微信账户转账23次合计64639元，向杨某乙微信账户转账1次合计3350元，洪某某微信账户向杨某甲微信账户转账12次合计29467元，向杨某乙微信账户转账8次合计29121元，两人向杨某甲、杨某乙转账共计126577元。

认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被告人供述、现场辨认笔录及照片等，上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人洪某某、洪某某、邓某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人洪某某、洪某某、邓某某为谋取利益，在明知是他人盗窃所得钢材的情况下，仍多次收购，涉案金额126577元，情节严重，三人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三名被告人的刑事责任。被告人洪某某、洪某某、邓某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。我院建议判处洪某某有期徒刑三年六个月，并处罚金，判处洪某某、邓某某有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

寻甸回族彝族自治县人民法院

检察员：蒋贵平

2020年10月20日

附件：1.被告人洪某某、洪某某现被羁押在寻甸县看守所，被告人邓某某现取保候审在家，联系电话：1509665****。

2.案卷材料和证据二册，光盘一张。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.《量刑建议书》一份。

_ 

_