汪某甲、汪某乙、吴某某、汤某某掩饰隐瞒犯罪所得罪起诉书（自然人犯罪认罪认罚）(公开版)_锦州经济技术开发区人民检察院

锦州经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

锦开检公诉刑诉〔2020〕27号

被告人汪某甲，男，1983年**月**日生，身份证号码4413221983********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省博罗县，住广东省广州市从化区**镇**路**号**栋**房，因本案于2019年8月29日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年9月30日经锦州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。

被告人汪某乙，男，1984年**月**日生，身份证号码4452221984********，汉族，大专文化，农民，住广东省揭西县**镇**村**号，因本案于2019年8月29日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年9月30日经锦州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1999年**月**日生，身份证号码4409231999********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省茂名市，住广东省电白县**镇**村**队**号，因本案于2019年8月29日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年9月30日经锦州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。

被告人汤某某，男，1983年**月**日生，身份证号码4113281983********，汉族，中专文化，个体，户籍所在地河南省南阳市，住河南省南阳市卧龙区**街**园**楼**，因本案于2019年9月24日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2019年10月30日经锦州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。

本案由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局侦查终结，以被告人汪某甲、汪某乙、吴某某、汤某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月7日至8月24日间，被告人汪某甲、汪某乙、吴某某、汤某某明知“杰哥”（在逃）从事电信诈骗活动，却依然为其提供收款二维码，银行卡，帮助“杰哥”转移钱款及取现，从中抽取利润，具体犯罪事实如下：

1、2019年7月7日，被害人李某某预出售其“宫廷计”游戏账号，买家指定在“乐毅斋”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，李某某为提现先后通过微信转入汪某丙的微信商户人民币4000.1元和15000.1元，后发现被骗。经查，汪某丙的微信商户及汪某丙的中国银行卡、彭某某银行卡、高某甲银行卡、高某乙银行卡均由汪某甲、汪某乙提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，由汪某甲、汪某乙二人负责接收、转移及取现，并按取现金额的10%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某甲、汪某乙提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。

2、2019年8月23日，被害人丁某某预出售其“漫威未来之战”游戏账号，买家指定在“购盛汇”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，丁某某为提现通过微信转入赵某某名下南阳市卧龙区***商行商户人民币13600.10元，通过微信转入李某某名下婉清****商户人民币10200.10元，后发现被骗。经查，赵某某名下南阳市卧龙区***商行商户及银行卡、李某某名下婉清****商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成，并帮助“杰哥”将余款转移至汪某甲、汪某乙提供的汪某丁、高某甲、汪某丙银行卡中，由汪某甲、汪某乙二人负责接收、转移及取现，汪某甲、汪某乙按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某甲、汪某乙提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。

3、2019年8月23日，被害人王某甲预出售其“人生若知如初见”游戏账号，买家指定在“忧宏购”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，王某甲为提现先后通过微信转入赵某某名下南阳市卧龙区**商行商户人民币400.00元和3200.10元，转入李某某名下智昊****商户人民币12000.10元，后发现被骗。经查，赵某某名下南阳市卧龙区***商行商户及银行卡、李某某名下智昊****商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成。并帮助“杰哥”将余款转移至汪某甲、汪某乙提供的汪某丁、高某甲、汪某丙银行卡中，由汪某甲、汪某乙二人负责接收、转移及取现，汪某甲、汪某乙按取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某甲、汪某乙提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。

4、2019年8月23日，被害人殷某某预出售其“三国战纪”游戏账号，买家指定在“虎游宏”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，殷某某为取现通过微信转入赵某某名下南阳市卧龙区**商行商户人民币5108.00，后发现被骗。经查，赵某某名下南阳市卧龙区***商行商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成。并帮助“杰哥”将余款转移至汪某甲、汪某乙提供的汪某丁、高某甲银行卡中，由汪某甲、汪某乙二人负责接收、转移及取现，汪某甲、汪某乙按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某甲、汪某乙提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。

5、2019年8月24日，被害人莫某某预出售其“神武网游”游戏账号，买家指定在“迅呗购”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，殷某某为提现通过微信转入张某某名下南阳市港达商贸城**商户人民币4000.10，后发现被骗。经查，张某某名下南阳市港达商贸城**商户及银行卡系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成，并帮助“杰哥”将余款转移至汪某乙提供的汪某丁银行卡中，由汪某甲、汪某乙二人负责接收、转移及取现，汪某甲、汪某乙按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某甲、汪某乙提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。

6、2019年8月24日，被害人张某乙预出售其“宫斗小札”游戏账号，买家指定在“迅呗购”钓鱼网站进行交易，因账面显示已收款但无法提现，张某乙为提现通过微信先后转入张某丙名下南阳市港达商贸城**商户人民币2000.10，转入谷某某名下南阳市卧龙区****商户人民币9600.10，后发现被骗。经查，张某某名下南阳市港达商贸城**商户及银行卡、谷某某名下南阳市卧龙区****商户系被告人汤某某提供给“杰哥”用于实施电信诈骗，钱款到帐后，汤某某按照转账金额的2%进行提成，并帮助“杰哥”将余款转移至汪某乙提供的汪某丁银行卡中，由汪某甲、汪某乙二人负责接收、转移及取现，汪某甲、汪某乙按照取现金额的3%进行提成。被告人吴某某为“杰哥”的眼线，负责监视汪某甲、汪某乙提现，并将去除提成后的钱款通过他人转交给“杰哥”。

综上，被告人汪某甲、汪某乙、吴某某帮助“杰哥”转移钱款合计人民币79108.90元，吴某某收取“杰哥”好处费人民币1000.00余元。被告人汤某某帮助“杰哥”转移钱款合计人民币60108.7元。被告人汪某甲、汪某乙、吴某某于2019年8月26日被公安机关在广东省茂名市电白区电城镇清枫公寓抓获，被告人汤某某于2019年9月23日被公安机关在河南省南阳市高新区永泰嘉苑8楼B户被抓获。被告人汪某甲、汪某乙、吴某某、汤某某到案后，均如实供述了上述犯罪事实，已全部退赃，取得被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：指认涉案二维码、银行卡、手机图片；2.书证：户籍证明、微信支付交易明细及转账截图、扣押清单、银行流水、商户号信息清单等；3.证人王某乙证言；4.被害人李某某、张某乙、丁某某、莫某某、王某甲等陈述；5.被告人汪某甲、汪某乙、吴某某、汤某某的供述与辩解；6.其他证据：案件来源、抓捕经过等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人汪某甲、汪某乙、吴某某、汤某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人汪某甲、汪某乙、吴某某、汤某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人汪某甲、汪某乙、吴某某、汤某某能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，积极反脏，可从轻处罚。建议判处被告人汪某甲、汪某乙、吴某某有期徒刑一年，并处罚金，判处被告人汤某某有期徒刑十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

锦州市太和区人民法院

检察官：刘鑫男

检察官助理：贾亭

（院印）

2020年5月29日

附件：

被告人汪某甲、汪某乙、吴某某、汤某某现羁押于锦州市看守所；

2.案卷材料和证据陆册；

3.《认罪认罚具结书》肆份