杜某、庄某、孙某、谢某、李某帮助信息网络犯罪活动案_新野县人民检察院

河南省新野县人民检察院

起 诉 书

新检二部刑诉〔2020〕22号

被告人杜**，男，19**年*月**日出生，身份证号码44028119****，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省韶关市，住广东省韶关市**。因犯盗窃罪于2019年1月30日被广东省韶关市武江区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月6日被新野县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准于2020年8月21日被新野县公安局执行逮捕。

被告人庄**，男，19**年*月**日出生，身份证号码35052119**，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省惠安县，住福建省惠安县**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月15日被新野县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本批准于2020年8月29日被新野县公安局执行逮捕。

被告人孙**，男，19*年*月*日出生，身份证号码35052119**，汉族，大专文化，无业，户籍所在地福建省泉州市惠安县，住惠安县**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月15日被新野县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准于2020年8月29日被新野县公安局执行逮捕。

被告人谢**，男，19**年*月*日出生，身份证号码35058319**，汉族，中专文化，中通快递员工，户籍所在地福建省南安市，住福建省南安县**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月15日被新野县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准于2020年8月29日被新野县公安局执行逮捕。

被告人李**，男，20**年*月**日出生，身份证号码44020320**，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省韶关市，住广东省韶关市**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被新野县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准于2020年8月29日被新野县公安局执行逮捕。

本案由新野县公安局侦查终结，以被告人杜**、庄**、孙**、谢**、李**涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

     2020年5月7日新野县王*通过手机网页信息，添加微信昵称为多余、微信号y19995591693的人，后王*通过该微信号发送的微信二维码，下载了“宏图国际”赌博APP软件，并注册“宏图国际”APP账号。之后王*在该平台客服指导下对自己在该平台的账户进行充值，并购买该平台“五分快3”和“五分PK10”彩票进行赌博。2020年5月7日至6月24日王*共向平台充值30余万元，后全部输完。王*向该平台提供的谢**账号xxxx9充值72640元；向庄**账号xxxx2充值14.0969万元；向杜**账号xxxx4充值178300元。

2020年5月份，被告人杜**将自己的工商银行卡等银行卡四套以2100元出售给“平哥”。自2020年5月20日至2020年6月11日杜**所出售的工商银行卡xxxx4交易流水明细显示该银行卡转入资金239.8634万元，转出资金239.86218万元。

2020年5、6月份，被告人庄**将自己的工商银行卡和他人的银行卡共计四套以14500元左右卖给被告人孙**，孙**将所收购的庄**等人的银行卡通过快递贩卖给云南省“苗十二”，孙**获利5000元。自2020年6月9日至2020年6月25日庄**所出售的工商银行卡xxxx2交易流水明细显示该银行卡转入资金1789827.5万元、转出资金1789729.3万元。

2020年4、5月份，被告人谢**将自己的平安银行卡等银行卡出售给陈**，共获利2000元。自2020年5月6日至2020年5月20日谢**所出售的平安银行卡xxxx9交易流水明细显示该银行卡转入资金117.0186万元、转出资金117.0186万元。

    2019年下半年，被告人李**将自己的中国农业卡等银行卡分别卖给龙**3套、“平哥”2套，从龙**处获利600元，从“平哥”处获利1400元。自2020年5月20日至2020年5月29日李**所出售的农业银行xxxx6交易流水明细显示转入资金109.5098万元、转出资金104.6250万元，该卡通过谢**、庄**等银行卡进行资金结算，被用于支付结算被害人王*资金共计118000元。

认定上述事实的证据有被告人供述及辩解、被害人陈述、书证等。

本院认为，被告人杜**、庄**、谢**、李**明知他人利用信息网络实施赌博诈骗犯罪，仍向他人出售银行卡，提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人孙**向他人转卖收购来的他人信用卡进行赢利，致他人信用卡在网络上用来支付赌博诈骗资金结算，造成被害人财产损失，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人杜**、庄**、谢**、李**、孙**到案后认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议本案适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新野县人民法院

检察员：乔建周

尹清芳

2020年10月10日

附：

1.​ 被告人杜**、庄**、谢**、李**、孙**现被羁押于新野县看守所。

2.​ 全部案卷、证据材料及认罪认罚具结书。