李某某非法吸收公众存款案_大连经济技术开发区人民检察院

大连经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

大开检诉刑诉〔2019〕559号

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，身份证号码2207211987********，汉族，初中文化，大连**投资有限公司开发区店店长，户籍所在地：吉林省松原市前郭县**乡**村**屯，现住大经济技术连开发区**号楼**，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经大连市公安局经济技术开发区分局决定，于2018年12月24日被该局取保候审。

本案由大连市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月25日延长审查起诉期限半个月,同年8月9日向侦查机关退回补充侦查，同年9月6日重新受案。

经依法审查查明：

2017年11月至2018年6月，被告人李某某在担任大连**投资有限公司（以下简称*甲公司）经济技术开发区店店长期间，按照*甲公司投资消费返利经营模式，*乙公司无国家相关部门批准、无经营许可证和营业执照情况下，*乙公司负责人沈某某（另案处理）组织安排下，以*甲公司名义，以投资消费返利，采取向社会不特定人员发放宣传单和亲自接待、讲课、宣传、介绍等方法，为*甲公司在社会上招收向该公司投资的会员约20多人，投资金额约200余万元。现已查明投资人员18人，投资金额1970000元，已返10100元，未返1959900元。其中：1、王某某，投资30000元，未返30000元；2、王某甲，投资20000元，未返20000元；3、王某乙，投资80000元，未返80000元；4、刘某某，投资40000元，未返40000元；5、黄某某，投资340000元，未返340000元；6、杜某某，投资240000元，未返240000元；7、孙某某，投资100000元，未返100000元；8、于某某，投资50000元，未返50000元；9、张某某，投资50000元，未返50000元；10、孙某甲，投资200000元，未返200000元；11、钟某某，投资250000元，未返250000元；12、刘某甲，投资140000元，已返6000元，未返134000元；13、梁某某，投资30000元，未返30000元；14、薛某某，投资70000元，未返70000元；15、殷某某，投资50000元，已返1000元，未返49000元；16、殷某甲，投资30000元，未返30000元；17、王某丙，投资20000元，已返100元，未返19900元；18、刘某某，投资230000元，已返3000元，未返227000元；合计18人，投资金额1970000元，已返10100元，未返1959900元。投资人员将投资款通过POS机刷卡进入到沈某某绑定的银行卡内。李某某得到会员投资提成款4万元，其中3万元返给4个投资人，余款1万元被其日常生活所用。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、到案经过、工商注册档案、医院诊断书、前科查询记录、投资人投资登记表、转账凭证及出借合同；

2.被害人刘某某、王某某、殷某某、殷某甲笔录；

3.被告人李某某供述及辩解。

本院认为，被告人李某某违反国家金融管理规定，向不特定的社会公众吸收资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连经济技术开发区人民法院

检  察  员：  周民廷

2019年9月11日

附：

1.被告人李某某现被取保候审，联系方式1474111****。

2.案卷材料和证据2册，光盘2张随案移送。

3.适用简易程序建议书1份。