李某某集资诈骗案起诉书_甘肃省渭源县人民检察院

甘肃省渭源县人民检察院

起 诉 书

渭检公诉刑诉〔2018〕145号

被告人李某某，女，汉族， 19/**年**月**日出生，公民身份号码62242619******3720，大专文化程度，甘肃渭源人，捕前住渭源县**镇**村。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年5月24日被渭源县公安局刑事拘留，同年6月14日经本院批准，于2018年6月15日被渭源县公安局逮捕。

本案由甘肃省渭源县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌集资诈骗罪，于2018年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月15日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2018年9月4日至9月29日）。

经依法审查查明：

2014年6月至2017年9月，被告人李某某以其经营服装店资金周转和谎称做A4纸生意，为其妹妹跑工作为由向他人借款，以1%至5%不等的月利率及一至六个月不等的借款期限，向王某某、卜某某、后某某等42人借款共计624.95万元，借款时扣除利息35.665万元，实际到手借款金额共计590.285万元，截止2018年5月24日，李某某偿还借款利息98.455万元、借款本金117.65万元，未归还借款本金472.635万元。被告人李某某借款集资后，部分借款以"拆东墙补西墙"的形式用来还高利贷款本金及利息，请客送礼及个人消费，部分借款用于经营服装店生意，造成大量资金亏空，致使集资款长期不能返还。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、户籍证明、借条及判决书复印件等书证； 

2.证人刘某某、张某某等人的证言；

3.被害人王某某、卜某某、后某某等人的陈述；

4.被告人李某某的供述和辩解；

5.视听资料、电子数据等。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构资金用途、以支付高额利息为诱饵，骗取他人集资款590.285万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

渭源县人民法院

                                    检察员：苏小丽

 2018年10月18日

附：

1.被告人李某某现羁押于定西市安定区看守所；

2.侦查卷3册；

3.随案移送金色华为手机一部。