张某某开设赌场、赌博案（自然人犯罪案件适用）(公开版)_山西省临汾市尧都区人民检察院

山西省临汾市尧都区人民检察院

起 诉 书

mou尧检刑检二刑诉〔2020〕185号

被告人张某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码：1426011993********，汉族，高中文化，群众，无业，户籍所在地山西省临汾市尧都区，住山西省临汾市尧都区**镇**村**巷**号。2019年11月29日因涉嫌开设赌场罪被临汾市尧都区公安局刑事拘留，2020年1月2日经本院批准逮捕，次日被执行逮捕。

本案由临汾市尧都区公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌开设赌场罪、赌博罪、敲诈勒索罪于2020年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2012年至2018年，被告人张某某伙同邓某甲、温某甲、温某乙、乔某某（均已判决）等人为实施犯罪，经常纠集在一起，在尧都区的酒店、宾馆、洗浴中心多次登记房间开设赌场，威胁、引诱多人参与赌博，组成较为固定的犯罪组织，在赌博行业内多次实施违法犯罪活动，形成恶势力集团犯罪，造成较为恶劣的社会影响。其中：

1、2012年6月份至2018年11月份，被告人张某某伙同邓某甲、温某甲、弯某某、温某乙、乔某某（已判决）等人以“推牌九”、“炸金花”等方式，在酒店、出租房等场所纠集他人聚众赌场，引诱邓某某、叶某某、郑某某、高某某和邓某某等人参与赌博.赌博期间，温某乙、乔某某、张某某在赌场给赌博人员放账，为参赌人员提供赌资，邓某甲从中抽成，并在其输钱后威胁他人不允许散场，让其继续赌博直至对方输钱为止，涉案金额达百万余元。

2、2017年10月份，被告人张某某伙同邓某甲、乔某某在位于山西临汾市尧都区刘村镇站北春苑6号楼**单元**，邓某甲通过微信纠集****，张某某在电脑上操作报号，利用网络以“龙虎和”的赌博方式，多次组织周某甲、周某乙、周某丙、周某丁、周某戊等多名人员进行赌博，邓某甲、张某某从中抽成获利，周某甲因为参与赌博，还将位于尧都区刘村镇站北春苑***号楼**室的房产输给了邓某甲。

3、2017年春节期间，被害人周某丁在被告人邓某甲的担保下，以月息1角的高额利息，从被告人温某乙手中借款20000元，期限为3个月，温某乙扣除3个月6000元利息后，给周某丁支付了14000元，4个月后，周某丁无力支付所借20000元每月2000元的利息，温某乙通过利滚利的方式宽限了2个月的期限，在所借20000元钱滚至30000元左右后，温某乙又以日息进行计算，10000元每天200元的利息，温某乙通过利滚利的方式将周某丁所借20000元滚至91000元左右时，在温某乙、邓某甲的逼迫下，2017年6月22日，周某丁将尧都区刘村镇站北春苑**号楼**单元**户的房产抵押给温某某，周某丁又以月息1.2角的高额利息，从温某某处借款30万元，期限为2个月，温某某扣除2个月72000元利息后，给周某丁以转账和现金的方式支付了22.8万元，后周某丁将所欠温某乙的90000元本金及利息还清；2个月借款期限到期后，周某丁还是无力支付温某某的高额利息及本金，周某丁在温某某的逼迫下，又将该房产抵押给另外一家公司，以月息1角的高额利息，借款30万元，期限为2个月，该公司在扣除2个月60000元利息后，给周某丁支付了24万元，周某丁将所借温某某的30万元还清；2个月后，周某丁所借的30万元到期，周某丁在借款公司的逼迫下，又找到温某某，向温某某借款30万元，温某某答应周某丁的借款要求，但周某丁必须将尧都区刘村镇站北春苑**号楼***户的房产抵押给温某某，并跟温某某签订房产抵押协议和买卖合同，2个月到期后，如周某丁无法支付利息，也无法偿还本金，温某某将把该房产过户，周某丁再给温某某打一张40万元的借条，期限为2个月，其中10万元为周某丁所借30万元的利息，周某丁在无奈之下同意了借款，并向温某某书写了一张40万元的借条；2个月过后的一天，温某某指使温某乙将周某丁及周某丁孩子从尧都区刘村镇站北春苑**号楼**西户接上，温某乙在车上威胁周某丁，如果周某丁将房子过户给他人，温某某将找人将周某丁的腿打断，而后，温某乙驾车至彩虹桥与温某某汇合，温某某、温某乙又驾车与周某丁一起到了尧都区刘村镇站北春苑**号楼***西户家中，后与周某丁前妻贾某某发生争吵，在邻居的报警后，温某某、温某乙才离开。又过了一段时间，温某某又逼迫周某丁还钱，并称其他的头很厉害，无奈之下周某丁又找刘村镇马务村的王某某，通过高额借款向温某某支付了12万元，并称如果周某丁能把钱还了的话12万元就算是周某丁还的本金，如果还不了的话12万元就算利息。2018年1月底，温某某又逼着周某丁还钱，如周某丁还不了钱，就让周某丁把房子卖了还钱，周某丁无奈之下同意了将尧都区刘村镇站北春苑**号楼**户的房产出售给温某某还钱，后温某某找他人作价41.3万元将该房产占为已有，并将该房产过户至被告人张某某名下。

认定上述事实的证据如下：

书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.辨认笔录等。

本院认为，被告人张某某伙同邓某甲、温某某、温某乙、乔某某（均已判决）等人为谋取非法利益，经常纠集在一起，在尧都区的酒店、宾馆、洗浴中心多次登记房间开设赌场，威胁、引诱多人参与赌博，形成较为固定的犯罪组织，且又利用网络开设赌场组织人员赌博，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以赌博罪、开设赌场罪追究其刑事责任；被告人张某某敲诈勒索他人20余万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山西省临汾市尧都区人民法院                               

                                   检察官：王俊龙

2020年6月15日

附：1．被告人张某某现羁押于尧都区看守所；

2．案卷材料和证据壹拾贰册；

3. 本案系恶势力集团犯罪。