张某某、时某某妨害信用卡管理案起诉书_西华县人民检察院

西华县人民检察院　

起 诉 书

西检二部刑诉〔2020〕180号　

被告人张某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码4127211985********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省某某市某某县，住扶沟县某某行政村某某村。因犯抢劫、敲诈勒索罪，于2008年7月4日被开封市顺河回族区人民法院判处有期徒刑六年，2013年8月15日刑满释放。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经西华县公安局决定，于2019年11月12日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经西华县人民检察院批准，于2019年12月18日被西华县公安局逮捕。

时某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码412724199104******，汉族，初中，户籍所在地河南省某某市某某县，住某某县某某镇某某村某某村。因犯强奸、抢劫罪，于2010年1月26日被周口市中级人民法院判处有期徒刑十二年，2017年1月4日刑满释放；因赌博，于2018年3月14日被太康县公安局治安拘留。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经西华县公安局决定，于2019年11月15日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经西华县人民检察院批准，于2019年12月18日被西华县公安局逮捕。

本案由周口市西华县公安局侦查终结，以被告人张某某、时某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2020年3月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月16日补查重报；本院于2020年5月14日决定延长审查起诉期限十五日；本院于2020年5月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月24日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月至10月，被告人张某某为牟取非法利益，收购被告人时某某、张某某（另案处理）、王某某（另案处理）、吴某、刘某某、陈某某银行卡共48套，之后高价出售给他人，以此方式从中获利。其中，被告人时某某将本人和购买他人的银行卡各1套卖给张某某，又联系张某某为张某某办卡，之后伙同张某某将张某某本人的银行卡2套和张某某购买他人的银行卡17套卖给张某某。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人张某某、时某某的户籍证明、前科证明、银行卡表格等书证；

2、证人张某某、王某某、吴某等人证言；

3、被告人张某某、时某某的供述和辩解；

4、辨认笔录；

5、光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、时某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某、时某某非法持有他人银行卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。二被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人时某某和张梦飞系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第四款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西华县人民法院　

检察官：高喜玲

2020年7月15日　

附件：

1.被告人张某某、时某某现羁押于西华县看守所；

2.案卷材料和证据五册；

3.《认罪认罚具结书》二份；

4.《量刑建议书》一份。