常检诉刑诉〔2019〕2000号

常熟市人民检察院

起 诉 书

常检诉刑诉〔2019〕2000号

被告单位苏州市**贸易有限公司，组织机构代码：72284****，住所地：苏州市吴中区**巷**号,法定代表人樊某某,实际负责人樊某某。

诉讼代表人：瞿某某，女，1985年**月**日生，身份证号码3205861985********，系苏州市**贸易有限公司职工，住苏州市虎丘区**路**号**幢**室。

被告单位上海**贸易有限公司，统一社会信用代码：******，住所地：上海市青浦区**镇**路**号2号**室，法定代表人樊某某,实际负责人樊某某。

诉讼代表人：樊某甲，女，1995年**月**日生，身份证号码3205021995********，系上海**贸易有限公司职工，住苏州市姑苏区**号**幢。

被告单位南京**医疗科技有限公司，统一社会信用代码：******，住所地：南京市高淳县**路**号**幢，法定代表人樊某某，实际负责人樊某某。

诉讼代表人：朱某某，女，1973年**月**日生，身份证号码3205241973********，系南京**医疗科技有限公司职工，住苏州市吴中区**镇**村**幢**室。

被告人樊某某，男，1968年**月**日生，身份证号码3205021968********，汉族，高中文化，系苏州市**贸易有限公司、上海**贸易有限公司、南京**医疗科技有限公司法定代表人,住苏州市姑苏区**号**幢。被告人樊某某因涉嫌单位行贿罪，于2019年9月24日被常熟市监察委员会留置，同年10月15日经本院决定，同日由常熟市公安局执行刑事拘留，同年10月28日经本院决定取保候审。

辩护人朱天余，江苏立泰律师事务所律师。

辩护人贾文峰，江苏万拓律师事务所律师。

本案由常熟市监察委员会调查终结，以被告单位苏州市**贸易有限公司、上海**贸易有限公司、南京**医疗科技有限公司及被告人樊某某涉嫌单位行贿罪，于2019年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告单位及被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

被告人樊某某于2005年1、2月至2019年1、2月，在担任苏州市**贸易有限公司（以下简称**公司）、上海**贸易有限公司（以下简称**公司）、南京**医疗科技有限公司（以下简称**公司）、上海**商贸有限公司（已注销，以下简称**公司）、上海**贸易商行（已注销，以下简称**商行）、上海**医疗器械销售中心（以下简称**医疗）六家企业实际负责人期间，为使上述企业代理的***等品牌医疗耗材在**大学附属第一医院（以下简称*大附一院）心内科、**大学附属第二医院（以下简称*大附二院）心血管科、**市第一人民医院心血管内科销售过程中获得竞争优势，多次代表上述单位给予相关国家工作人员财物，共计价值人民币773.15万元。其中，**公司在2005年至2011年期间，单独行贿人民币166万元，于2012年至2019年期间，与**公司、**公司有分有合共同行贿人民币265万元，合计人民币431万元；**公司于2014年至2019年期间，与**公司、**公司有分有合共同行贿人民币386.9万元；**公司于2013年至2015年期间，与**公司、**公司有分有合共同行贿人民币170万元。具体分述如下：

1.被告人樊某某于2005年1、2月至2018年3月，在担任**公司、**公司、**公司、**医疗实际负责人期间，为使上述企业代理的荷兰****、美国***等品牌医疗耗材在*大附一院心内科销售过程中获得竞争优势，多次代表上述企业给予该院先后担任心内科主任、实际分管心内科工作院领导的杨某某（另案处理）财物，共计价值人民币185.9万元。具体如下：

（1）被告人樊某某于2005年1、2月（春节前）的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币8万元；

（2）被告人樊某某于2006年1月初的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币1万元；

（3）被告人樊某某于2007年1月初的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币1万元；

（4）被告人樊某某于2008年1月初的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币1万元；

（5）被告人樊某某于2009年1月初的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币1万元；于2009年中秋节前的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币2万元；于2009年12月的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币3万元。2009年，被告人樊某某向杨某某行贿共计人民币6万元；

（6）被告人樊某某于2010年1月初的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币2万元；于2010年1、2月（春节前）的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币10万元；于2010年6、7月的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币5万元；于2010年中秋节前的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币2万元；于2010年12月的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币3万元。2010年，被告人樊某某向杨某某行贿共计人民币22万元；

（7）被告人樊某某于2011年1月初的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币2万元；于2011年1、2月（春节前）的一天，在*大附一院杨某某办公室中向其行贿人民币10万元；于2011年6、7月的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币5万元；于2011年中秋节前的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币2万元；于2011年12月的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币3万元；于2011年12月，先后两次在*大附一院杨某某办公室向其行贿银联购物卡5万元和1万元，合计价值人民币6万元。2011年，被告人樊某某向杨某某行贿共计人民币22万元、银联购物卡价值人民币6万元；

（8）被告人樊某某于2012年1月初的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币2万元；于2012年1、2月（春节前）的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币10万元；于2012年6、7月的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币10万元；于2012年中秋节前的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币2万元；于2012年12月的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币3万元。2012年，被告人樊某某向杨某某行贿共计人民币27万元；

（9）被告人樊某某于2013年1、2月（春节前）的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币20万元；于2013年6、7月的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币10万元；于2013年中秋节前的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币10万元。2013年，被告人樊某某向杨某某行贿共计人民币40万元；

（10）被告人樊某某于2014年1、2月（春节前）的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币20万元；

（11）被告人樊某某于2015年1、2月（春节前）的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币20万元；于2015年年中的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿人民币5万元。2015年，被告人樊某某向杨某某行贿共计人民币25万元；

（12）被告人樊某某于2016年1、2月（春节前）的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿超市购物卡价值人民币3万元；

（13）被告人樊某某于2017年1、2月（春节前）的一天，在*大附一院杨某某办公室向其行贿超市购物卡价值人民币3万元；

（14）被告人樊某某于2018年3月一天，通过为杨某某支付购买珍珠挂件款的方式向其行贿人民币9000元。

2.被告人樊某某于2010年1、2月至2019年1月，在担任**公司、**公司、**公司、**公司、**商行、**医疗六家企业实际负责人期间，为使上述单位代理的***等品牌医疗耗材在*大附二院心血管科销售过程中获得竞争优势，多次代表上述企业给予该院先后担任心血管科副主任（主持工作）、主任的陈某某（另案处理）贿赂款，共计人民币322万元。具体如下：

（1）被告人樊某某于2010年1、2月（春节前）的一天晚上，在陈某某居住的苏州市**花园小区楼下向其行贿人民币17万元；

（2）被告人樊某某于2011年1、2月（春节前）的一天晚上，在陈某某居住的苏州市**花园小区楼下向其行贿人民币25万元；

（3）被告人樊某某于2012年1、2月（春节前）的一天晚上，在陈某某居住的苏州市**花园小区楼下向其行贿人民币30万元；

（4）被告人樊某某于2013年1、2月（春节前）的一天晚上，在陈某某居住的苏州市**花园小区楼下向其行贿人民币35万元；

（5）被告人樊某某于2014年1、2月（春节前）的一天晚上，在陈某某居住的苏州市**花园小区楼下向其行贿人民币40万元；

（6）被告人樊某某于2015年1、2月（春节前）的一天晚上，在陈某某居住的苏州市**花园小区楼下向其行贿人民币50万元；

（7）被告人樊某某于2016年1、2月（春节前）的一天晚上，在陈某某居住的苏州市**花园小区楼下向其行贿人民币45万元；

（8）被告人樊某某于2017年1、2月（春节前）的一天晚上，在陈某某居住的苏州市**花园小区楼下向其行贿人民币40万元；

（9）被告人樊某某于2018年7月的一天晚上，在陈某某居住的苏州市**花园小区楼下向其行贿人民币20万元；

（10）被告人樊某某于2019年1月的一天晚上，在陈某某居住的苏州市**花园小区楼下向其行贿人民币20万元。

3.被告人樊某某于2011年1、2月至2019年1、2月，在担任**公司、**公司、**公司、**公司、**商行、**医疗六家企业实际负责人期间，为使上述企业代理的***、微创**等品牌医疗耗材在*大附二院心血管科销售过程中获得竞争优势，多次代表上述企业给予该院先后担任心血管科副主任、主任的徐某某（另案处理）贿赂款，共计人民币220万元。具体如下：

（1）被告人樊某某于2011年1、2月（春节前）的一天，在*大附二院徐某某办公室向其行贿人民币5万元；

（2）被告人樊某某于2012年1、2月（春节前）的一天晚上，在徐某某居住的苏州市**苑小区楼下向其行贿人民币10万元；

（3）被告人樊某某于2013年1、2月（春节前）的一天晚上，在徐某某居住的苏州市**苑小区楼下向其行贿人民币10万元；

（4）被告人樊某某于2014年1、2月（春节前）的一天晚上，在徐某某居住的苏州市**苑小区楼下向其行贿人民币15万元；

（5）被告人樊某某于2015年1、2月（春节前）的一天晚上，在徐某某居住的苏州市**苑小区楼下向其行贿人民币20万元；

（6）被告人樊某某于2016年1、2月（春节前）的一天晚上，在徐某某居住的苏州市**苑小区楼下向其行贿人民币30万元；

（7）被告人樊某某于2017年1、2月（春节前）的一天晚上，在徐某某居住的苏州市**苑小区附近**路上向其行贿人民币40万元；

（8）被告人樊某某于2018年9、10月的一天晚上，在徐某某居住的苏州市**苑小区楼下向其行贿人民币40万元；

（9）被告人樊某某于2019年1、2月（春节前）的一天晚上，在徐某某居住的苏州市**苑小区楼下向其行贿人民币50万元。

4.被告人樊某某于2017年11月至2019年1月，在担任**公司、**医疗实际负责人期间，为使上述企业代理的***品牌医疗耗材在**市第一人民医院心血管内科销售过程中获得竞争优势，多次代表上述企业给予该院先后担任心血管内科副主任（主持工作）、主任的朱某某（另案处理）贿赂款，共计人民币45.25万元。具体如下：

（1）被告人樊某某于2017年11月的一天，在朱某某居住的昆山市**苑向其行贿人民币6.15万元；

（2）被告人樊某某于2018年1月的一天，在朱某某居住的昆山市**苑向其行贿人民币4.1万元；

（3）被告人樊某某于2018年4月的一天，在朱某某居住的昆山市**苑向其行贿人民币6.6万元；

（4）被告人樊某某于2018年7月的一天，在朱某某居住的昆山市**苑向其行贿人民币10万元；

（5）被告人樊某某于2018年10月的一天，在朱某某居住的昆山市龙城雅居向其行贿人民币8.7万元；

（6）被告人樊某某于2019年1月的一天，在朱某某居住的昆山市龙城雅居向其行贿人民币9.7万元。

被告人樊某某在被追诉前主动交待其行贿行为。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：营业执照、组织机构代码证、工商登记资料、干部履历、干部任免文件、常住人口信息等；

2.证人杨某某、陈某某、徐某某、朱某某等人的证言；

3.被告人樊某某的供述和辩解。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。三被告单位以及被告人樊某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位苏州市**贸易有限公司、上海**贸易有限公司、南京**医疗科技有限公司为谋取不正当利益，共同给予国家工作人员以财物，被告人樊某某系直接负责的主管人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告单位苏州市**贸易有限公司、上海**贸易有限公司、南京**医疗科技有限公司系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告单位苏州市**贸易有限公司、上海**贸易有限公司、南京**医疗科技有限公司、被告人樊某某在被追诉前主动交待其行贿行为，根据《中华人民共和国刑法》第三百九十条第二款的规定，可以从轻或者减轻处罚。三被告单位和被告人樊某某均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

常熟市人民法院

检察员：邢桂霞

2019年11月28日

附：

    1.被告人樊某某现取保候审于苏州市姑苏区**号**幢。

2.案卷材料和证据14册。