宣州检刑一刑诉〔2019〕44号

安徽省宣城市宣州区人民检察院

起 诉 书

宣州检刑一刑诉〔2019〕44号

被告人樊有才（绰号“才子”），男，1972年**月**日出生，身份证号码3425011972********，汉族，初中文化程度，务农，现住安徽省宣城市宣州区**镇**村**组**号。因殴打他人，于2016年5月30日被宣城市公安局宣州分局行政拘留三日；因赌博，于2017年6月23日被宣城市公安局宣州分局行政拘留十日，并处罚款五百元整。因涉嫌非法采矿罪，于2018年12月27日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，2019年1月29日经本院批准，同日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕，2019年3月26日，经宣城市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人徐增平（绰号“平子”），男，1975年**月**日出生，身份证号码3425011975********，汉族，小学文化程度，务农，现住安徽省宣城市宣州区**镇**村**组**号。因盗窃罪，于1994年被江苏省常州市人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月28日被宣城市公安局宣州分局取保候审。

被告人徐增卫（绰号“卫子”），男，1977年**月**日出生，身份证号码3425011977********，汉族，小学文化程度，务农，现住安徽省宣城市宣州区**镇**村**组。因涉嫌非法采矿罪，于2019年1月5日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年1月23日被变更强制措施为取保候审。

被告人杜海军（绰号“河南佬”），男，1972年**月**日出生，身份证号码4128231972********，汉族，初中文化程度，务农，现住河南省驻马店市遂平县**乡**村**号**号。因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月17日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年4月17日被变更强制措施为取保候审。

被告人尹某某（绰号“小尹”），男，1981年**月**日出生，身份证号码3425221981********，汉族，初中肄业，务农，现住安徽省宣城市郎溪县**镇**村一里**组**号**栋。因涉嫌非法采矿罪，于2019年2月28日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年3月29日被变更强制措施为取保候审。

本案由宣城市公安局宣州分局侦查终结，以被告人樊有才、徐增平、徐增卫、杜海军、尹某某涉嫌非法采矿罪，于2019年4月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。本院于2019年5月28日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月27日补查重报。

经依法审查查明：

2018年4月至12月，被告人樊有才、徐增平、徐增卫在未办理采矿许可证情况下，合谋通过在南漪湖宣州区禁采区域内非法采矿挖砂谋取利益。为顺利开采砂石，三人各司其职、彼此接应，被告人樊有才负责组织、安排并分配获利；被告人徐增平负责现场协调并处理村民关系；被告人徐增卫负责收取或安排他人收取砂款，并转交给樊有才。三人非法采挖砂石数量共计49019.5吨，后通过孙顺刚（另案处理）销售至南京市金越搅拌站新型建材有限公司，销赃数额共计4972900元。

期间，被告人杜海军、尹某某事先分别同樊有才达成采砂后交由樊有才收购的约定，二人同意。被告人杜海军采挖砂石5000吨，樊有才以50元/吨的价格向其购买，杜海军的销赃数额共计250000元；被告人尹某某采挖砂石1300吨，樊有才以40元/吨元价格向其购买，尹某某的销赃数额共计52000元。

案发后，被告人樊有才于2018年12月27日被民警抓获；被告人杜海军于2019年3月13日被民警抓获；被告人尹某某于2019年2月28日被民警抓获；被告人徐增卫、徐增平先后于2019年1月5日、1月16日主动投案。

被告人杜海军到案后主动向公安机关上缴非法所得20万元；被告人尹某某到案后主动向公安机关上缴非法所得20万；被告人徐增平到案后主动向公安机关上缴非法所得5万；被告人徐增卫到案后主动向公安机关上缴非法所得20万。

认定上述事实的证据如下：
     1.受案登记表、立案决定书等书证；

2.证人吴某某、王某某等人的证言；

3.被告人樊有才、徐增平、徐增卫、杜海军、尹某某的供述和辩解；

4.安徽宣城市安局宣州分局制作的提取笔录；

5.国土资源部华东矿产资源监督检测中心制作的鉴定意见；

6.宣城市公安局宣州分局制作的视频资料。

本院认为，被告人樊有才、徐增平、徐增卫、杜海军、尹某某违反法律规定，未取得采矿许可证擅自采矿，被告人樊有才、徐增平、徐增卫、杜海军情节特别严重；被告人尹某某情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人樊有才、徐增平、徐增卫为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人樊有才组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款的规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人徐增平、徐增卫在共同犯罪中起主要作用，系犯罪集团的骨干成员，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，按照其所参与的犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省宣城市宣州区人民法院

检察员　匡国花

2019年7月11日

附: 

1.被告人樊有才现羁押于宣城市看守所；被告人徐增平、徐增卫、杜海军、尹某某现取保候审于其住处。

2.案卷材料和证据4册。

3.证人、鉴定人名单各1份。

4.随案移送付款凭证一袋；过磅单一袋；银行交易记录。