宋某、李某4人持有、使用假币案(公开版)_社旗县人民检察院

社旗县人民检察院

起 诉 书

社检公诉刑诉〔2018〕593号

被告人宋某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码41132919**，汉族，小学毕业，住社旗县陌陂乡鲁庄村*庄。因涉嫌持有、使用假币罪于2018年7月23日被社旗县公安局刑事拘留，2018年8月30日经本院批准，次日被社旗县公安局逮捕。

被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码411329198**，汉族，高中毕业，住社旗县唐庄乡**村。因涉嫌持有、使用假币罪于2018年7月24日被社旗县公安局刑事拘留，2018年8月30日经本院批准，次日被社旗县公安局逮捕。

本案由社旗县公安局侦查终结，以被告人宋某、李某某涉嫌持有、使用假币罪，于2018年11月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月1日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间、因事实不清、证据不足，本院于2018年12月14日退回社旗县公安局补充侦查，社旗县公安局侦查终结后于2018年12月27日重新移送审查起诉。因案件疑难、负责本院于2018年12月3日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年，被告人宋某通过网上多次向网名为“郑某”的人购买假币，以购买小额商品找零的方式进行“洗货”，赚取利益。2018年7月21日，被告人宋某被社旗县公安局抓获后，社旗县公安局民警依法对宋某驾驶的车辆和位于**1号楼*单元*室的家中进行搜查，依法查获20元面额纸币1460张，100元面额纸币4张，50元面额纸币13张，10元面额纸币3张，5元面额纸币47张，合计金额30730元，经中国人民银行社旗县支行鉴定上述纸币均为为假币。

认定上述事实的证据如下：

1.10元、20元、50元面额的假币等物证；2.扣押物品清单等书证；3.鉴定意见；4.证人张某等人的证言；5.被告人宋某的供述与辩解。

2018年1月份，被告人李某某通过QQ认识网名“胖哥”(张某，另案处理)，按照每张3.5元的价格开始从“胖*”处购买二十元面额假币600张。2018年5月份犯罪嫌疑人李某某通过被告人宋某以800元的价格购买200张面额20元的假币，李某某将假币以购买小额商品找零的方式，在社旗、方城、南召等地消费“洗货”，赚取利益。至案发，李某某共购买假币800张，面额共计16000元。2018年7月23日，李某某被抓获后，社旗县公安局民警从其身上和驾驶的车辆上查获未使用的假币64张，金额合计1280元。

认定上述事实的证据如下：

1.10元、20元、50元面额的假币等物证；2.扣押物品清单等书证；3.鉴定意见；4.证人张某等人的证言；5.被告人李某某的供述与辩解。

本院认为，被告人宋某非法持有假币，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有假币罪追究其刑事责任。被告人李某某明知是假币而购买，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，应以购买假币罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

社旗县人民法院

副检察长：张志国

检察员： 惠 方

2018年12月29日

附：

1.被告人宋某、李某某现羁押在社旗县看守所。

2.案卷材料和证据2册。