孙某某组织、领导传销活动起诉书（自然人犯罪案件适用）(公开版)

广 东 省 佛 山 市 顺 德 区 人 民 检 察 院

起   诉   书

佛顺检刑诉〔2020〕292号

被告人孙某某，男，出生，居民身份证号码，汉族，大学专科文化，工作单位朝音山水科技有限公司，户籍所在地。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被佛山市顺德区公安局刑事拘留；经本院批准，2019年7月4日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人周某甲，男，出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，工作单位朝音山水科技有限公司，户籍所在地。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被佛山市顺德区公安局刑事拘留；经本院批准，2019年7月4日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人陈某某，女，出生，香港居民身份证号码（2），汉族，高中文化，工作单位朝音优品店，户籍所在地香港特别行政区九龙村楼室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被顺德区公安局刑事拘留；经本院批准，2019年7月4日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人李某甲，女，出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，工作单位朝音优品店，户籍所在地广东省佛山市顺德区大良街道路*街号座。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被佛山市顺德区公安局刑事拘留；经本院批准，2019年7月4日由佛山市顺德区公安局执行逮捕；经本院决定，2020年1月22日变更强制措施为取保候审。

被告人李某乙，女，出生，居民身份证号码，汉族，高中文化，工作单位朝音优品店，户籍所在地。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被佛山市顺德区公安局刑事拘留；经本院批准，2019年7月4日由佛山市顺德区公安局执行逮捕；经本院决定，2019年11月18日变更强制措施为取保候审。

被告人何某甲，女，出生，居民身份证号码，汉族，小学文化，无业，户籍所在地。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月28日被佛山市顺德区公安局刑事拘留；经本院批准，2019年7月4日由佛山市顺德区公安局执行逮捕；经本院决定，2020年1月22日变更强制措施为取保候审。

本案由佛山市顺德区公安局侦查终结，以被告人孙某某、周某甲、陈某某、李某甲、李某乙、何某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月2日告知被告人有权委托辩护人，讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月11日补查重报；本院于2019年12月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月20日补查重报。本院于2019年9月25日、2019年12月4日二次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2016年被告人孙某某加入张某某山西省中奇圣彩信息科技有限公司（以下简称中奇圣彩公司）任职总经理，期间中奇圣彩公司推出“星多网”投资平台。孙某某叫被告人周某甲作为其助理，协助其工作（后周某甲任职于朝音山水科技有限公司总裁办）。之后，被告人陈某某通过孙某某认识张某某，并取得中奇圣彩公司华南地区代理，陈某某开始在佛山等地推广“星多网”投资，对投资者宣称：“星多网”是通过包装推介明星参加商业演出赚钱获利，投资者只需交纳人民币1万元，提交身份资料及联系电话，通过手机APP即可注册一个“星多网”会员账户，注册成为会员后，会员账户内每天可获得平台返还106积分的静态收益，1积分相当于人民币1元，如果能够发展其他人加入“星多网”平台，成为下线会员，即可获得额外的动态积分收益，作为上线会员每天可获得1-6层下线会员10%的积分收益（即10.6积分）；可获得7-9层下线会员5%的积分收益（即5.35积分）；可获得10-20层下线会员1%的积分收益（即1.06积分）。账户升级共分6期，每半年升级一次，账户升级时需扣除账户内相应的积分（等级越高，需扣除的积分越多），升级后账户每日静态和动态收益积分翻倍。账户内积分可通过申请提现（平台需收取20%税金），可通过发展下线会员时对冲套现（即收取下线会员现金，将自己账户积分转给下线会员账户），亦可兑换平台组织的旅游或演出门票，发展下线会员越多，获得回报越丰厚。账户通过三年时间升至六级会员即最少可获得47万元的收益，而且积分也可以兑换平台上市后的原始股权获得更多收益。陈某某先后发展了杨某乙、李某甲、李某乙等人成为其下线会员，及后，李某乙等人又发展了何某甲成为下线会员，何某甲在2016年至2017年期间在均安、大良、容桂等地发展会员名，上下线会员层级多达6层以上。在2017年期间“星多网”两次变更名称，先是改名为“中奇科技”平台，及后又改名为“创客联盟”平台，在2017年底，陆续有会员发现平台无法提现，并且网址无法登陆，平台之前向会员承诺的回报无法兑现，有平台会员到大良广场室找陈某某讨要说法，陈某某告知平台已被关停，现孙某某在江苏创办了一个“朝音山水”平台，在孙某某授意下，原“创客联盟”平台会员可免费注册成为“朝音山水”平台会员，“创客联盟”平台的账号，积分和层级关系可平移到“朝音山水”平台。保留原“创客联盟”的账户和积分，但积分不能变现。

2019年5月28日，民警根据多名群众报案分别将被告人孙某某、周某甲、陈某某、李某甲、李某乙、何某甲抓获。

综上所述，被告人孙某某（助理周某甲）共发展下线会员达78人，直接及间接收取下线的传销资金共人民币3154650元；被告人陈某某共发展下线会员达76人，直接及间接收取下线的传销资金共人民币3014650元；被告人李某甲发展下线会员达58人，直接及间接收取下线的传销资金共人民币2268350元；被告人李某乙发展下线会员达56人，直接及间接收取下线的传销资金共人民币2232850元；被告人何某甲发展下线会员达48人，直接及间接收取下线的传销资金共人民币1742100元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人孙某某、周某甲、陈某某、李某甲、李某乙、何某甲的供述及辩解；2.证人林某某等人的证言；3.物证；4.书证；5.勘验、搜查等笔录；6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人孙某某、周某甲、陈某某、李某甲、李某乙、何某甲以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其中被告人孙某某、周某甲、陈某某情节特别严重，六名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究六名被告人的刑事责任。被告人周某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

佛山市顺德区人民法院

检 察 员：黄雄文

2020年2月18日

附：

    1.被告人孙某某、周某甲、陈某某现羁押于佛山市顺德区看守所；被告人李某甲现被取保候审，住佛山市顺德区**街道**路*街**号**座**，联系电话1300577****；被告人李某乙现被取保候审，住佛山市顺德区**街道**幢**，联系电话1521741****；被告人何某甲现被取保候审，住佛山市顺德区**镇**路**号，联系电话1882631****。

2全部案卷及证据材料共三十二册、光碟四十八张。　

3本案扣押款物暂扣于佛山市顺德区均安派出所，详见扣押清单。