娄某某危险驾驶案_宛城区人民检察院

南阳市宛城区人民检察院

起 诉 书

宛城检公诉刑诉〔2018〕1239号

被告人娄某某，男，1961年**月**日出生，身份证号4101041961********，汉族，硕士研究生毕业，中共党员，2013年以来任河南省***资产管理有限公司董事长，现住河南省郑州市郑东新区***街道办理处**花园**号楼**楼中户（户籍所在地：河南省郑州市金水东路**号院**号楼**号）。因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年1月10日被南阳市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2018年2月12日经本院批准逮捕，同日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。

本案由南阳市公安局高新分局侦查终结，以被告人娄某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年5月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。期间，于2018年6月26日、9月10日两次退回公安机关补充侦查，公安机关于2018年7月26日、2018年10月10日重新移送审查起诉；本院于2018年6月12日、2018年8月24日、11月9日分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

娄某某2007年5月在开封市工商行政管理局注册成立开封瑞业房地产有限公司；2012年3月在郑州市工商管理局注册成立河南德仁置业有限公司；2013年10月12日在郑州市工商管理局注册成立河南省中商世纪资产管理有限公司（以下简称中商世纪公司），法定代表人为杨某某。娄某某分占公司81%的股份，杨某某占公司股份13%，李某某占6%。

2013年8月，被告人娄某某通过杨某某（另案处理），结识时任北京骏马投资担保公司的业务经理李某某，李某某（另案处理）开始为娄某某做融资业务。2013年9月李某某注册成立南阳姚桥实业有限公司，晋某某（另案处理）任公司法人代表，向南阳地区不特定人员吸收存款。娄某某成立中商世纪公司后，通过南阳市姚桥实业有限公司，在南阳市仲景路尚城国际酒店1203室设立办公地点，以月息1.5至2分，以借款用途为开封市通许县练城乡世纪阳光城、大岗李乡阳光新村新型农村社区建设的名义，通过李某某、晋某某、王某某（另案处理）等业务人员吸收客户与河南德仁置业有限公司签订借款居间合同、收据，由中商世纪公司担保，签订承诺书及委托投资管理协议，同时由娄某某个人签订反担保保证书，以月息1.5分至2分向社会不特定公众吸收公众存款，至2015年7月共向441户（人次）集资134791670元。经专项审计，截止2016年8月31日，上述441户（人次）中，212户（人次）参与集资金额36700000元，已受偿还36621544元，获得利息2936100元；127户（人次）参与集资金额41784000元，已受偿还19187151元，受物兑付22457550元，获得利息4555660元。2017年5月，下余集资户中有9户（人次），参与集资金额8560000元，已受偿还6267139元，实物兑付金额2229477元，获得利息847690元。截至2018年9月30日尚有93户（人次）未兑现结清，共计实际损失19516051元。参与上述集资业务人员获得提成总金额7059940元。

2018年1月9日，被告人娄某某主动到南阳市公安局高新分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人娄某某的供述;2、证人张某某、薛某某等人的证言；3、专项审计报告；4、报案记录、帐户交易明细、扣押清单等。

本院认为，被告人娄某某伙同他人变相吸收公共存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人娄某某系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南阳市宛城区人民法院   

                            

检  察 员： 赵  琴

2018年11月22日

附：

1、被告人娄某某现羁押于南阳市看守所。

2、案卷和证据材料。

3、证人名单。