姚某某、周某某诈骗起诉书（认罪认罚案件适用）（自然人犯罪案件）(公开版)_河南省新乡市红旗区人民检察院

河南省新乡市红旗区人民检察院　

起 诉 书

新红检公诉刑诉〔2019〕422号　

　　被告人姚某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4222011985********，汉族，大专毕业，***集团股东，户籍所在地湖北省孝感市，住武汉市琴台大道***号***花园***栋***单元***楼***室。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月25日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日经本院批准，同日被新乡市公安局南环分局逮捕；因涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日经本院决定，由新乡市公安局南环派出所执行取保候审。

被告人周某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4210831984********，汉族，大专毕业，***集团股东，户籍所在地湖北省武洪湖市，住武汉市汉阳区***国际***栋***单元***室。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月25日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日经本院批准，同日被新乡市公安局南环分局逮捕；因涉嫌诈骗罪，于2019年11月28日经本院批准，由新乡市公安局南环分局执行取保候审。 

本案由新乡市公安局南环分局侦查终结，以被告人姚某某、周某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人姚某某、周某某有权委托辩护人；于2019年6月5日已告姚某某、周某某认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人姚某某、周某某，审查了全部案件材料。期间，本院分别于2019年9月3日、2019年11月18日依法延长审查起诉期限半个月，因事实不清、证据不足，分别于2019年7月3日、2019年9月17日退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后，分别于2019年8月2日、2019年10月17日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明： 

2015年7月至2017年12月，被告人姚某某在***公司利用***等非法交易平台，通过招聘代理商,由代理商发展投资客户在平台上进行外汇交易,获取非法利益。

2018年7月，被告人姚某某、周某某伙同毛某某（在逃）合谋搭建***平台进行虚假外汇交易, 同时指使毕某某、顾某某（均另案处理）等人招聘代理商,由代理商诱骗投资客户在***平台上进行外汇交易,与代理商按约定比例分成。已查明，代理商何某某（另案处理）等人利用***平台进行虚假外汇交易，致使投资客户李某甲、李某乙、王某某、张某某、李某丙等人遭受损失10余万。至案发时，被告人姚某某、周某某所建***平台非法获利40余万元。

案发后，被告人姚某某共退出非法所得12万元，被告人周某某退出违法所得10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人姚某某、周某某的户籍证明、无违法犯罪记录、到案经过等书证；

2.证人谭某某、刘某某、何某某等证人证言；

3.被害人王某某、李某甲等被害人陈述；

4.被告人姚某某、周某某的供述与辩解；

5.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姚某某、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人姚某某、周某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚某某、周某某到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人姚某某、周某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。根据本案被告人的犯罪情节，建议判处被告人姚某某、周某某有期徒刑三至四年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新乡市红旗区人民法院　

检察员：赵丽霞

2019年12月2日　

附：

    1．被告人姚某某现取保候审于武汉市琴台大道***号***花园***栋***单元***楼***室；被告人周某某现取保候审于武汉市汉阳区***国际***栋***单元***室。

2．案卷材料和证据5册。

3．《认罪认罚具结书》一份。