周某诈骗案_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院

起 诉 书

义检刑诉〔2019〕1524号

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码6422211990********，回族，初中文化，宁夏回族自治区固原市原州区人，住固原市原州区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2019年4月10日被义乌市公安局刑事拘留，经本院批准于2019年5月14日由义乌市公安局执行逮捕。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人周某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人周某某同马某甲（已判决）经过事先预谋，由马某甲物色想要买美金的买家，被告人周某某负责提供银行账户，以兑换美元为幌子，诱骗他人交付人民币后进行分赃。2018年6月14日，马某甲的一个客户欲出售18.9万美元，马某甲觉得时机成熟，便在微信群发布消息，吸引买家上钩。被害人马某乙看到消息后联系马某甲表示愿意购买该18.9万美元。后马某甲联系客户称有人要买18.9万美元，客户便发送了一张美金录入图给马某甲，马某甲将该美金录入图发给被告人周某某，再让被告人周某某发到其另一个微信（该微信用于和被害人马某乙联系），通过该美金录入图骗得被害人马某乙信任后，被害人马某乙便把18.9万美金对应汇率的121.7万余元人民币分三笔打入被告人周某某银行账户。期间，被害人马某乙催促马某甲支付美金，马某甲将被告人周某某的微信备注为客户“张某某”，并通过不同的微信指示被告人周某某发送聊天信息，故意拖延时间。被告人周某某则通过微信转账及取现的方式将赃款人民币20万取出，并在分得赃款人民币5万元后逃匿。同年6月15日，马某甲以赔偿的名义支付给被害人马某乙5000英镑（折合人民币42614元）。

2019年4月10日，被告人周某某在江苏省昆山开发区兵希泯江路被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：中国农业银行交易明细单，借记卡账户历史明细清单，个人业务凭证，户籍证明，抓获经过；

2.证人证言：证人马全文的证言，共犯马某甲的供述；

3.被害人陈述：被害人马某乙的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人周某某的供述与辩解。

本院认为，被告人周某某采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

义乌市人民法院

检察员：陈蕾蕾

2019年8月8日

附：

    1.被告人周某某现羁押于义乌市看守所。

2.案卷材料和证据3册。