何某某等4人传销案_广西壮族自治区百色市右江区人民检察院

广西壮族自治区百色市右江区人民检察院

起 诉 书

                          百右检刑诉﹝2019﹞122号

被告人何某某（曾用名：禾某某），女，1975年**月**日出生，公民身份证号码4305281975********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省新宁县**乡**村**组**号，住广东省东莞市南城区**路**园**栋**号。因涉嫌组织、领导传销罪，于2018年5月15日被百色市公安局刑事拘留，2018年6月21日经百色市人民检察院批准逮捕，于2018年6月22日由百色市公安局执行逮捕。

被告人廖某某，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码4304811986********，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省耒阳市**乡**村**组，住湖南省耒阳市**小区**栋**房。因涉嫌组织、领导传销罪，于2018年4月17日被百色市公安局刑事拘留，2018年5月2日经百色市人民检察院批准逮捕，于2018年5月3日由百色市公安局执行逮捕。

被告人陈某，男，1982年**月**日出生，公民身份证号码5102301982********，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市大足区**镇**村**组**号，住重庆市大足区**镇**路**号。因涉嫌组织、领导传销罪，于2018年3月27日被百色市公安局刑事拘留，2018年5月2日经百色市人民检察院批准逮捕，于2018年5月3日由百色市公安局执行逮捕。

被告人韦某，男，1982年**月**日出生，公民身份证号码4526241982********，壮族,大专文化,户籍所在地：广西平果县**乡**村**屯**号，住江西省南昌市**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销罪，于2018年4月4日被平果县公安局刑事拘留，2018年5月2日经百色市人民检察院批准逮捕，于2018年5月3日由百色市公安局执行逮捕,2018年7月10日百色市公安局变更为取保候审。

本案由百色市公安局侦查终结，以被告人何某某、廖某某、陈某、韦某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月20日向百色市人民检察院移送审查起诉。百色市人民检察院已告知被告人有权委托辩护人。百色市人民检察院于2018年10月12日转至本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年11月份，被告人何某某经张某某(另案处理)介绍投资注册成为“****”网络传销平台会员，随后何某某又使用其本人、女儿名义共注册了6个员账号****会员账户，为获得****平台高额收益，其积极推荐发展了李某某、匡某某(均另案处理)等人成为其下线人员组成层级，收取下线人员投资款，以动态收益和静态收益等方式计算提成获利。经司法鉴定科学研究院司法鉴定，何某某注册使用的5个“****”会员账户，直接或间接发展下线会员总数96001个，下线会员最多的账户有32层，会员投资总金额731580550元。

2016年11月底,被告人廖某某经李某某(另案处理)介绍投资注册成为“****”网络传销平台会员，随后廖某某又使用其本人、妻子、父母等人的名义共注册了20多个****会员账户，为获得****平台高额收益，其积极推荐发展下线人员组成层级，收取下线人员投资款，以动态收益和静态收益等方式计算提成获利。经司法鉴定科学研究院司法鉴定，廖某某注册使用的7个“****”会员账户，直接或间接发展下线会员总数85989个，下线会员最多的账户共有30层，会员投资总金额622124350元。其中廖某某与被告人陈某、陈某乙（另案处理）共同使用的****账号“L******” 直接或间接发展下线会员总数85905个，下线会员共有30层，该会员及其下线会员投资总金额615524950元。

2016年11月左右,被告人陈某经何某某介绍投资注册成为“****”网络传销平台会员，随后陈某又使用本人、妻子、父母等人名义共注册了17个****会员账户，为获得****平台高额收益，其积极推荐发展下线人员组成层级，收取下线人员投资款，以动态收益和静态收益等方式计算提成获利。经司法鉴定科学研究院司法鉴定，陈某注册使用的17个“****”会员账户，直接或间接发展下线会员总数147个，下线会员最多的账户共有35层，会员投资总金额9372950元。

2017年1月份,被告人韦某经廖某某介绍投资注册成为“****”网络传销平台会员，随后韦某又使用本人、妻子、岳母等人的名义共注册了十余个****会员账户，为获得****平台高额收益，其积极推荐发展下线人员组成层级，收取下线人员投资款，以动态收益和静态收益等方式计算提成获利。经司法鉴定科学研究院司法鉴定，韦某注册使用的13个“****”会员账户，直接或间接发展下线会员总数165718个，下线会员最多的账户共有29层，会员投资总金额1134966750元。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1、扣押清单、直推关系图、笔记本、涉案资金收支统计表、到案经过、银行账户流水账、微信聊天记录、犯罪记录查询证明、户籍证明等书证；

2、证人证言；

3、被告人供述和辩解；

4、搜查笔录、照片、辨认笔录、指认笔录；

5、司法鉴定科学研究院司法鉴定意见。

本院认为，被告人何某某、廖某某、陈某、韦某以参加“纯资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

百色市右江区人民法院

检  察  员：  许德松

2019年4月26日

附：

1、被告人何某某、廖某某、陈某现羁押于百色市第二看守所，被告人韦某取保候审在家，联系电话1371346****；

2、卷宗贰拾贰册随文移送。。