付某、于某、刘某、帮助信息网络犯罪活动案，王某、张某收买、非法提供信用卡信息案_新野县人民检察院

河南省新野县人民检察院

起 诉 书

新检二部刑诉〔2020〕31号

被告人王**，男，1989年*月*日出生，身份证号码4101821989**，汉族，大专文化，户籍所在地河南省郑州市新密市，住河南省郑州市新密市**。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月20日被新野县公安局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准于2020年8月31日被新野县公安局执行逮捕。

被告人张**，男，1998年*月*日出生，身份证号码2323021998**，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省绥化市安达市，住黑龙江省绥化市安达市**。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月1日被新野县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经本院批准于2020年10月17日被新野县公安局执行逮捕。

被告人付**，男，1974年*月*日出生，身份证号码2323031974**，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省绥化市肇东市，住黑龙江省绥化市肇东市**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被新野县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪经本院批准，于2020年8月31日被新野县公安局执行逮捕。

被告人于*，男，2000年*月*日出生，身份证号码2312812000**，汉族，大专文化，户籍所在地黑龙江省绥化市，现住黑龙江省绥化市**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日被新野县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准于2020年8月31日被新野县公安局执行逮捕。

被告人刘**，男，2001年*月*日出生，身份证号码2323022001**，汉族，大专文化，户籍所在地黑龙江省安达市，现住黑龙江省安达市**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月9日被新野县公安局刑拘留，同年9月25日被监视居住，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准于2020年10月1日被新野县公安局执行逮捕。

本案由新野县公安局侦查终结，以被告人王**、张**涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，以被告人付**、于*、刘**涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

     2020年6月4日刘*通过手机下载APP“聚宝网”投注赌博，在微信老师（昵称：萍萍，在线qq：109504269，微信名字：weidebln2soztgd822）指导下向聚宝网里转帐网页的银行卡号里充值，刘*农行卡（xxxx1）共向于*（卡号xxxx6）、付**（卡号xxxx4）、刘**（卡号：xxxx）、等人10个银行卡号里充值投注，共投注四十次，共充值98900元，后全部输完，感觉被骗，随报警。

    1、2020年3、4月间，被告人王**通过他人购买李*（另案处理）的两套银行卡（含U盾、手机卡），王**以1400元购买王**（另案处理）的银行卡两套，后以19200的价格将收购的银行卡（含其他人银行卡）出售给他人，自己从中获利13400元。其中2020年6月30日至2020年7月5日刘**农行卡分八次充值投注给刘**（xxxx9）银行卡共计115600元。2020年5月15日至2020年7月4日刘**该银行卡向李*工商银行卡（xxxx4）转帐四十四次，共计1259376元；2020年6月22日至2020年7月25日刘**该银行卡向王**工商银行卡（xxxx9）转帐三十二次，共计1300986元。

    2、2020年5月份，被告人刘**用自己的身份信息办理工商银行卡（xxxx9），后以每套800元（含农行卡）的价格将银行卡卖给被告人张**，张**向刘**支付了1500元，而后张**又将刘**等人的银行卡出售给他人,张**从中获利3400元。其中2020年6月30日至2020年7月5日刘**银行卡多次向刘**的工商银行卡充值投注，且刘**的该银行卡多次与李*、王**等人的银行卡发生资金往来，2020年6月20日至2020年7月4日刘**的工商银行卡（xxxx9）收入流水为11586081.12元。

3、2020年5、6月份，被告人付**为贷款刷银行流水用自己的身份信息办理工商银行卡（含U盾、手机卡）通过赵**介绍给刘*使用，2020年6月27日至7月8日刘**农行卡分三次投注充值给给付**工商银行卡（0912024101114010284）共计12500元。2020年07月15日至2020年7月29日期间，付**的该银行卡收入流水为1229555元。

4、2020年3、4月份，被告人于*用自己的身份信息办理了工商银行卡、建设银行、哈尔滨银行银行卡三套（含U盾、手机卡）给赵**使用，赵**给了于*500元的办卡费用。2020年6月7日至6月10日刘**农行卡分三次投注充值给于*工商银行卡（xxxx6）共计1065元。2020年6月1日至2020年6月16日期间，于*的该银行卡收入流水为14495466元。

案发后，于*向公安机关缴罚没收入500元。

    认定上述事实的证据有被告人供述及辩解、被害人陈述、书证等。

本院认为，被告人王**、张**向他人转卖收购来的他人信用卡进行赢利，致他人信用卡在网络上用来支付赌博诈骗资金结算，造成被害人财产损失，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人付**、于*、刘**明知他人利用信息网络实施赌博诈骗犯罪，仍向他人出售银行卡，提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王**、张**、付**、于*、刘**到案后认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议本案适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新野县人民法院

检察员：乔建周

尹清芳

2020年10月29日

附：

1.​ 被告人王**、张**、付**、于*、刘**现被羁押于新野县看守所。

2.全部案卷、证据材料及认罪认罚具结书。