仇某某等人非法吸收公众存款案

广 东 省 佛 山 市 顺 德 区 人 民 检 察 院

起   诉   书

佛顺检刑诉〔2019〕3337号

被告人仇某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码37042119********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省滕州市**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人文某某，女，19**年**月**日出生，身份证号码43310119********，苗族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省吉首市**街道**区**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人丁某某，女，19**年**月**日出生，身份证号码42222819********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市**街道**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人高某甲，女，19**年**月**日出生，身份证号码21020319********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市**区**街**号**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人高某乙，女，19**年**月**日出生，身份证号码21020319********，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市**区**村**号**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人金某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码33022619********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省宁海县**街镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人黎某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码51010219********，汉族，高中文化，**，户籍所在地成都市成华区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人郎某某（曾用名朗小某某），女，19**年**月**日出生，身份证号码42222819********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市**街道**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人彦某某，女，19**年**月**日出生，身份证号码23210219********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地黑龙江省尚志市**镇**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人孙某甲，女，19**年**月**日出生，身份证号码44080319********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湛江市**区**路**号**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人王某甲，男，19**年**月**日出生，身份证号码21021919********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省瓦**市**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人柴某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码62242519********，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地甘肃省**县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人何某甲，女，19**年**月**日出生，身份证号码62210219********，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地**区**路**号**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人陈某甲，女，19**年**月**日出生，身份证号码23230319********，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地黑龙江省**市**路**号**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

被告人白某某，女，19**年**月**日出生，身份证号码11022619********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地北京市平谷区**小**楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月10日被佛山市顺德区公安局刑事拘留，于2019年5月15日由佛山市顺德区公安局执行逮捕。

本案由佛山市顺德区公安局侦查终结，以被告人仇某某、文某某、丁某某、高某甲、高某乙、金某某、黎某某、郎某某、彦某某、陈某甲、白某某、孙某甲、王某甲、柴某某、何某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月14日告知被告人有权委托辩护人，于2019年6月14日告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，讯问了被告人，听取了被害人和辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月29日、2019年10月12日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2019年8月28日、2019年11月8日两次重新移送审查起诉。本院于2019年7月14日、2019年9月29日两次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年，李某某（另案处理）通过微信，以“民族资产解冻”、“精准扶贫”、“一带一路”、“慈善扶贫基金会”等项目为借口，组建“环宇纵队”等组织，并逐步组建多个下辖的“军团”，成立微信群，并在群内允诺投资人投入少量钱款，待所谓的“民族资产”解冻后，投资人会获得数倍甚至上百倍的收益。在“环宇纵队”总部内，张某甲、王某乙、余某某、胡某某、马某某（均另案处理）是专门财务管理人员，负责收取下辖军团转入的投资款。

2017年11月，被告人仇某某被李某某任命为“环宇纵队”河北军团的军长，被告人文某某任河北军团副军长，被告人高某甲为政委，被告人丁某某为副政委，被告人高某乙为军团财务，被告人金某某为办公室主任，被告人黎某某军团总参谋长，被告人郎某某为副总参谋长，被告人彦某某为军团宣传副部长，被告人柴某某、孙某甲、陈某甲、白某某为河北军团下辖的团队，被告人王某甲属于孙某甲团队成员，被告人何某甲属于柴某某团队的财务人员。上述人员在该军团内各负其责，在收取微信群内投资人投入的钱款后，分别转入军团的财务人员账户，或是直接转入“环宇纵队”总部财务人员指定的账户。具体犯罪事实如下：

1.被告人仇某某管理的河北军团，通过成员各自成立微信群，并在群里宣传“民族资产解冻”等项目，共吸收刘某某（佛山市顺德区人）等多名投资人给予的投资款共计16035510.84元。

2.被告人王某甲属于孙某甲团队成员，孙某甲团队通过下属成员成立微信群，并在群里宣传“民族资产解冻”等项目，共吸收投资人给予的投资款共计1881158.5元。

3.被告人何某甲属于柴某某团队成员，柴某某团队通过下属成员成立微信群，并在群里宣传“民族资产解冻”等项目，共吸收投资人给予的投资款共计1868780.7元。

4.被告人陈某甲通过下属成员成立微信群，并在群里宣传“民族资产解冻”等项目，共吸收投资人给予的投资款共计1980700.8元。

5.被告人白某某通过下属成员成立微信群，并在群里宣传“民族资产解冻”等项目，共吸收投资人给予的投资款共计583413元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人张某乙等人的证言；4.被害人刘某某等人的陈述；5.被告人仇某某等人的供述及辩解；6.检查、辨认等笔录；7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人仇某某、文某某、高某甲、丁某某、高某乙、金某某、黎某某、郎某某、彦某某、孙某甲、王某甲、柴某某、何某甲、陈某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人白某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

佛山市顺德区人民法院                                  

                                                                  

检  察  员：潘伟

                 2019年11月26日

(院印)    

附：

    1.被告人仇某某、文某某、高某甲、丁某某、高某乙、金某某、黎某某、郎某某、彦某某、孙某甲、王某甲、柴某某、何某甲、陈某甲、白某某现羁押于佛山市顺德区看守所；

    2.卷宗17册、光盘47张、移动硬盘1个；

    3.本案扣押款物暂扣于佛山市顺德区公安局，详见扣押清单。